ZachXBT collega il deposito di $1 milioni su Blast al gruppo di truffatori
Owotunse Adebayo
2 min di lettura
- L'investigatore blockchain ZachXBT ha avvisato la comunità crypto di un deposito da 1 milione di dollari sulla rete Base effettuato da un gruppo fraudolento.
- Vigilanza e misure di sicurezza.
L'investigatore blockchain ZachXBT ha avvertito la comunità crypto di un trasferimento di $1 milione effettuato sulla rete Blast. Secondo l'investigatore on-chain, i fondi sono collegati a un gruppo notorio che commette frodi crypto su diverse piattaforme. Nel suo post su X, ha notato che il gruppo ha una storia di frodi su piattaforme come Magnate, Kokomo e Lendora.
ZachXBT solleva un'allarme sul deposito Base
ZachXBT ha detto che il recente deposito di $1 milione effettuato su Blast dal gruppo è probabilmente destinato ad aiutare le sue operazioni di frode sulla rete.
Nel suo post, ha spiegato che i fondi sono stati inviati a un indirizzo Polygon da un wallet Ethereum precedentemente segnalato per frodi blockchain. Successivamente, i fondi sono stati convertiti in Wrapped Ethereum (wETH) e poi passati attraverso diversi servizi di bridge per spostarli su multiple blockchain.
Il movimento dei fondi si è fermato sulla rete Blast poiché gli hacker lo hanno utilizzato per acquistare token LEAP. Ha notato che l'acquisto del token è probabilmente una trappola per gli utenti ignari poiché aumenta indirettamente la liquidità dell'asset. ZachXBT ha anche notato che lo stesso gruppo di truffatori è probabilmente responsabile del progetto ZebraLending in corso che si trova anche sulla rete Base. Il progetto vanta attualmente un valore totale bloccato (TVL) di $311.000.
Vigilanza e misure di sicurezza
L'investigatore blockchain ha sottolineato che la modus operandi del gruppo è lanciare un progetto su blockchain specifiche e fuggire con i fondi quando il TVL raggiunge un certo livello. Il gruppo rende le loro attività apparentemente legittime fornendo documenti know-your-customer (KYC) falsi e chiedendo a società relativamente sconosciute di aiutare con le loro audit. Il gruppo ha portato a termine la sua truffa su diverse blockchain tra cui Solana, Optimism, Ethereum e alcune altre.
Il modello di questi rug pull ha chiamato la necessità di una maggiore vigilanza nell'ecosistema blockchain. Gli investitori sono consigliati di essere cauti quando si tratta di nuovi progetti su diverse blockchain nel settore. Alcuni dei passaggi per garantire la legittimità di un progetto includono la verifica delle qualifiche del progetto e l'esame delle esperienze di audit.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
