ZachXBT lega il deposito di 1 milione di dollari su Blast a un gruppo fraudolento

L'investigatore blockchain ZachXBT ha allertato la comunità crypto di un trasferimento di 1 milione di dollari effettuato sulla rete Blast. Secondo l'investigatore on-chain, il fondo è legato a un noto gruppo che perpetra frodi crypto su diverse piattaforme. Nel suo post su X, ha osservato che il gruppo ha precedenti di frode su piattaforme come Magnate, Kokomo e Lendora.

ZachXBT lancia l'allarme sul deposito di base

ZachXBT ha affermato che il recente deposito di 1 milione di dollari effettuato dal gruppo su Blast probabilmente favorirà le sue operazioni fraudolente sulla rete.

Nel suo post, ha spiegato che i fondi sono stati inviati a un indirizzo Polygon da un portafoglio Ethereum precedentemente segnalato per frode blockchain. Successivamente, i fondi sono stati convertiti in Wrapped Ethereum (wETH) e poi passati attraverso diversi servizi bridge per spostarli su più blockchain.

Il movimento del fondo si è bloccato sulla rete Blast poiché gli hacker lo hanno utilizzato per acquistare token LEAP. Ha osservato che l'acquisto del token è probabilmente una trappola per utenti ignari, poiché aumenta indirettamente la liquidità dell'asset. ZachXBT ha anche osservato che questo stesso gruppo di truffatori è probabilmente responsabile del progetto ZebraLending in corso, anch'esso sulla rete Base. Il progetto vanta attualmente un valore totale bloccato (TVL) di 311.000 dollari.

Misure di vigilanza e sicurezza

blockchain investigatore ha sottolineato che il modus operandi del gruppo consiste nel lanciare un progetto su specifiche blockchain e fuggire con i fondi una volta che il TVL (Total Value Loss, perdita totale del portafoglio) raggiunge un certo livello. Il gruppo fa apparire legittime le proprie attività fornendo documenti di identificazione del cliente (KYC) falsi e chiedendo a società relativamente sconosciute di collaborare alle loro verifiche. Il gruppo ha perpetrato la sua truffa su diverse blockchain, tra cui Solana, Optimism, Ethereume alcune altre.

La frequenza di questi "rug pull" ha reso necessaria una maggiore vigilanza nell'ecosistema blockchain. Si consiglia agli investitori di essere cauti quando si tratta di nuovi progetti che coinvolgono diverse blockchain del settore. Alcuni dei passaggi per garantire la legittimità di un progetto includono la verifica dei requisiti di progetto e l'esame delle esperienze di audit.