ZachXBT vincula depósito de US$ 1 milhão na Blast a grupo de combate à fraude

O investigador de blockchain ZachXBT alertou a comunidade cripto sobre uma transferência de US$ 1 milhão realizada na rede Blast. Segundo o especialista em transações on-chain, o fundo está ligado a um grupo notório que realiza fraudes com criptomoedas em diversas plataformas. Em sua publicação no X, ele observou que o grupo tem um histórico de fraudes em plataformas como Magnate, Kokomo e Lendora.

ZachXBT levanta preocupações sobre o depósito de Base

ZachXBT afirmou que o recente depósito de US$ 1 milhão feito pelo grupo na Blast provavelmente ajudará suas operações de fraude na rede.

Em sua publicação, ele explicou que os fundos foram enviados para um endereço Polygon a partir de uma carteira Ethereum previamente sinalizada por fraude na blockchain. Posteriormente, os fundos foram convertidos em Wrapped Ethereum (wETH) e então passaram por diversos serviços de ponte para serem transferidos entre múltiplas blockchains.

A movimentação dos fundos foi interrompida na rede Blast, pois os hackers os utilizaram para comprar tokens LEAP. Ele observou que a compra do token provavelmente é uma armadilha para usuários desavisados, já que indiretamente aumenta a liquidez do ativo. ZachXBT também observou que esse mesmo grupo de fraudadores provavelmente é responsável pelo projeto ZebraLending, que também está em andamento na rede Base. O projeto atualmente possui um valor total bloqueado (TVL) de US$ 311.000.

Vigilância e medidas de segurança

O investigador apontou que o modus operandi do grupo consiste em lançar um projeto em blockchains específicas e fugir com os fundos quando o TVL (Valor Total Bloqueado) atinge um determinado nível. O grupo dá aparência de legitimidade às suas atividades fornecendo documentos falsos de Conheça Seu Cliente (KYC) e solicitando a empresas relativamente desconhecidas que auxiliem em suas auditorias. O grupo já aplicou o golpe em diversas blockchains, incluindo Solana, Optimism, Ethereume algumas outras.

O padrão desses golpes de plataforma evidenciou a necessidade de maior vigilância no ecossistema blockchain. Recomenda-se cautela aos investidores ao lidar com novos projetos em diversas blockchains do setor. Algumas medidas para garantir a legitimidade de um projeto incluem verificar suas qualificações e examinar seu histórico de auditoria.