- O investigador de blockchain ZachXBT alertou a comunidade cripto sobre um depósito de US$ 1 milhão na rede Base por parte de um grupo fraudulento.
- Vigilância e medidas de segurança.
O investigador blockchain ZachXBT alertou a comunidade de criptomoedas sobre uma transferência de $1 milhão feita na rede Blast. De acordo com o detetive on-chain, os fundos estão ligados a um grupo notório que realiza fraudes de criptomoedas em várias plataformas. Em sua postagem no X, ele notou que o grupo tem um histórico de fraude em plataformas como Magnate, Kokomo e Lendora.
ZachXBT levanta alerta sobre depósito na Base
ZachXBT disse que o recente depósito de $1 milhão feito na Blast pelo grupo provavelmente ajudará em suas operações de fraude na rede.
Em sua postagem, ele explicou que os fundos foram enviados para um endereço Polygon de uma carteira Ethereum anteriormente sinalizada para fraude blockchain. Mais tarde, os fundos foram convertidos em Wrapped Ethereum (wETH) e depois passaram por vários serviços de ponte para movê-los através de múltiplas blockchains.
O movimento do fundo parou na rede Blast, pois os hackers o usaram para comprar tokens LEAP. Ele notou que a compra do token provavelmente é uma armadilha para usuários desprevenidos, pois aumenta indiretamente a liquidez do ativo. ZachXBT também notou que este mesmo grupo de fraudadores é provavelmente responsável pelo projeto ZebraLending em andamento, que também está na rede Base. O projeto atualmente possui um valor total bloqueado (TVL) de $311.000.
Vigilância e medidas de segurança
O investigador blockchain apontou que a modus operandi do grupo é lançar um projeto em blockchains específicas e fugir com os fundos quando o TVL atinge um certo nível. O grupo torna suas atividades parecendo legítimas fornecendo documentos falsos de know-your-customer (KYC) e pedindo a firmas relativamente desconhecidas que ajudem com suas auditorias. O grupo realizou sua fraude em várias blockchains, incluindo Solana, Optimism, Ethereum e algumas outras.
O padrão desses golpes de rug pull tem exigido maior vigilância no ecossistema blockchain. Os investidores são aconselhados a ter cautela ao lidar com novos projetos em várias blockchains do setor. Algumas das etapas para garantir a legitimidade de um projeto incluem verificar as qualificações do projeto e examinar as experiências de auditoria.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
