ZachXBT bringt eine Einzahlung von 1 Million Dollar bei Blast mit einer Betrugsgruppe in Verbindung

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat aufmerksam gemacht . Laut dem On-Chain-Experten steht das Geld in Verbindung mit einer berüchtigten Gruppe, die Kryptobetrug auf verschiedenen Plattformen begeht. In seinem Beitrag auf X wies er darauf hin, dass die Gruppe bereits in der Vergangenheit auf Plattformen wie Magnate, Kokomo und Lendora Betrug begangen hat.

ZachXBT schlägt Alarm wegen der Base-Einlage

ZachXBT sagte, dass die kürzlich von der Gruppe getätigte Einzahlung von 1 Million Dollar auf Blast wahrscheinlich ihren Betrugsoperationen im Netzwerk zugutekommen wird.

In seinem Beitrag erklärte er, dass die Gelder von einer Ethereum Wallet, die zuvor wegen Blockchain-Betrugs gesperrt worden war, an eine Polygon-Adresse gesendet wurden. Anschließend wurden die Gelder in Wrapped Ethereum (wETH) umgewandelt und dann über mehrere Bridge-Dienste zwischen verschiedenen Blockchains transferiert.

Der Geldfluss im Blast-Netzwerk kam zum Erliegen, da Hacker die Gelder zum Kauf von LEAP-Token nutzten. ZachXBT merkte an, dass der Token-Kauf wahrscheinlich eine Falle für ahnungslose Nutzer sei, da er indirekt die Liquidität des Tokens erhöhe. Er wies außerdem darauf hin, dass dieselbe Betrügergruppe vermutlich auch für das laufende ZebraLending-Projekt verantwortlich sei, das ebenfalls im Base-Netzwerk läuft. Das Projekt weist derzeit einen Gesamtwert an gesperrten Vermögenswerten (TVL) von 311.000 US-Dollar auf.

Wachsamkeit und Sicherheitsmaßnahmen

Der Blockchain- Ermittler wies darauf hin, dass die Gruppe Projekte auf bestimmten Blockchains startet und mit den Geldern verschwindet, sobald der TVL (Total Value Locator) einen bestimmten Wert erreicht hat. Die Gruppe lässt ihre Aktivitäten legitim erscheinen, indem sie gefälschte KYC-Dokumente (Know Your Customer) vorlegt und relativ unbekannte Firmen mit ihren Audits beauftragt. Die Gruppe hat ihren Betrug auf mehreren Blockchains durchgeführt, darunter Solana, Optimism, Ethereumund einige andere.

Das Muster dieser betrügerischen Transaktionen hat die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit im Blockchain-Ökosystem verdeutlicht. Investoren wird geraten, bei neuen Projekten auf verschiedenen Blockchains der Branche Vorsicht walten zu lassen. Um die Legitimität eines Projekts sicherzustellen, sollten unter anderem die Projektqualifikationen und die bisherigen Audits geprüft werden.