ZachXBT lie un dépôt d'un million de dollars sur Blast à un groupe de fraudeurs

ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, a alerté la communauté crypto d'un transfert d'un million de dollars effectué sur le réseau Blast. Selon lui, les fonds seraient liés à un groupe notoire impliqué dans des fraudes aux cryptomonnaies sur plusieurs plateformes. Dans son article sur X, il précise que ce groupe a déjà commis des fraudes sur des plateformes telles que Magnate, Kokomo et Lendora.

ZachXBT tire la sonnette d'alarme concernant le dépôt de Base

ZachXBT a déclaré que le récent dépôt d'un million de dollars effectué par le groupe sur Blast est susceptible de faciliter ses opérations frauduleuses sur le réseau.

Dans son message, il expliquait que les fonds avaient été envoyés à une adresse polygonale depuis un portefeuille Ethereum précédemment signalé pour fraude sur la blockchain. Par la suite, les fonds ont été convertis en Wrapped Ethereum (wETH), puis transférés via plusieurs services de pontage entre différentes blockchains.

Le transfert des fonds a été bloqué sur le réseau Blast, les pirates informatiques les ayant utilisés pour acheter des jetons LEAP. Il a été noté que cet achat de jetons est probablement une arnaque visant à piéger les utilisateurs non avertis, car il augmente indirectement la liquidité de l'actif. ZachXBT a également indiqué que ce même groupe de fraudeurs est probablement responsable du projet ZebraLending, actuellement en cours sur le réseau Base. Ce projet affiche actuellement une valeur totale bloquée (TVL) de 311 000 $.

Mesures de vigilance et de sécurité

L' enquêteur a souligné que le mode opératoire du groupe consiste à lancer un projet sur des blockchains spécifiques et à détourner les fonds lorsque la TVL atteint un certain seuil. Le groupe légitime ses activités en fournissant de faux documents de connaissance du client (KYC) et en sollicitant l'aide d'entreprises relativement inconnues pour leurs audits. Le groupe a mené son escroquerie sur plusieurs blockchains, dont Solana, Optimism, Ethereumet quelques autres.

La multiplication de ces arnaques a mis en évidence la nécessité d'une vigilance accrue au sein de l'écosystème blockchain. Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils s'intéressent à de nouveaux projets sur les différentes blockchains du secteur. Parmi les mesures permettant de garantir la légitimité d'un projet figurent la vérification de ses qualifications et l'examen des audits réalisés.