El Tesoro se apoya en Binance después de informes que vinculan el exchange a flujos de criptomonedas vinculados a Irán
- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha exigido que Binance cumpla con el programa de monitoreo que acordó tras su declaración de culpabilidad en 2023.
- La demanda fue provocada por informes de que más de $1 mil millones fluían a través del exchange hacia entidades vinculadas a Irán.
Binance enfrenta una nueva presión del Departamento del Tesoro de EE. UU. después de que informes alegaran que más de 1.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes se movieron a través del exchange en 2024 y 2025, según informes.
La outreach marca el último desafío para el exchange de criptomonedas más grande del mundo, menos de tres años después de que acordara uno de los acuerdos más grandes en la historia de la aplicación financiera de EE. UU.
Según The Information, el Subsecretario del Tesoro para Inteligencia de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Gene Lange, envió recientemente una carta a Binance recordando a la compañía que está obligada a cooperar con el programa de monitoreo de cumplimiento establecido bajo su acuerdo de culpabilidad de 2023 con las autoridades de EE. UU.
La carta supuestamente pidió a Binance que proporcionara «registros de datos críticos y documentos» vinculados al monitorio.
El Tesoro no ha publicado la carta públicamente.
El marco de monitoreo fue creado después de que Binance se declarara culpable en noviembre de 2023 por violaciones relacionadas con controles contra el lavado de dinero y leyes de sanciones. La compañía acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y aceptar supervisión de monitores independientes durante tres años.
Binance dice que está cooperando con los reguladores
«Reconocemos la gravedad de los problemas pasados y hemos dedicado tiempo, recursos y atención sustanciales para abordarlos», dijo la compañía en comentarios citados por The Information.
Un portavoz de Binance dijo por separado a The Block que el exchange «acoge con beneplácito los comentarios constructivos del Tesoro» y ve el proceso como parte de «fortalecer continuamente nuestros controles de cumplimiento y contra el lavado de dinero».
La última escrutinio sigue a informes anteriores de The New York Times, que dijo que los investigadores de Binance identificaron internamente más de 1.500 cuentas accedidas desde Irán y rastrearon aproximadamente 1.700 millones de dólares en flujos vinculados a entidades iraníes, incluyendo billeteras supuestamente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Fortune informó más tarde que algunos investigadores vinculados a esos hallazgos habían sido despedidos, aunque Binance negó que se hubiera despedido a ningún empleado por plantear preocupaciones de cumplimiento.
Las acusaciones han llamado la atención de legisladores en Washington
El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut y miembro principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha presionado a las agencias federales para obtener actualizaciones sobre la supervisión del cumplimiento de Binance y el manejo de los riesgos relacionados con las sanciones.
“Le escribo con preocupación por las crecientes acusaciones de una prevención laxa y peligrosa del lavado de dinero por parte de Binance”, escribió Blumenthal en una de las cartas.
Las personas familiarizadas con los casos de aplicación de la ley corporativa dicen que las monitorías suelen diseñarse para operar en silencio a través de canales de informes estructurados. La decisión del Tesoro de presionar directamente a Binance para obtener registros sugiere que los reguladores pueden estar prestando una atención más cercana a si la empresa está cumpliendo plenamente con los términos del acuerdo.
Eso es importante porque Binance sigue siendo central en la actividad global de negociación de criptomonedas. Cualquier escalada entre la empresa y los reguladores de EE. UU. podría repercutir en los mercados de activos digitales, especialmente si las autoridades deciden que el exchange incumplió las condiciones del acuerdo de confesión de culpabilidad.
Las consecuencias potenciales podrían variar desde multas adicionales hasta restricciones operativas más estrictas o un monitorio de cumplimiento más largo, según analistas legales que siguen la aplicación de delitos financieros.
El caso también se desarrolla en un trasfondo políticamente más cargado en Washington, donde los demócratas han planteado preguntas sobre el enfoque de la administración Trump para la supervisión y las prioridades de aplicación de la ley en el sector de las criptomonedas.
Binance ha dicho repetidamente que ha fortalecido sus sistemas de prevención del lavado de dinero desde el acuerdo de 2023 y ha reducido la exposición a actividades ilícitas en la plataforma.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué está presionando ahora el Tesoro de EE. UU. a Binance?
Según The Information y The Block, surgieron informes de que más de $1 mil millones en criptomonedas pasaron por Binance hacia grupos conectados con Irán en 2024 y 2025, lo que llevó al Tesoro a exigir que el exchange cumpla con un programa de monitoreo que acordó como parte de su declaración de culpabilidad en 2023.
¿Qué sanciones podría enfrentar Binance si violó su acuerdo de confesión?
El acuerdo de 2023 de Binance incluyó multas de más de $4.3 mil millones y la obligación de retener a un monitor de cumplimiento independiente durante tres años. El incumplimiento de los términos de monitoreo podría exponer al exchange a acciones adicionales de aplicación de la ley por parte del Tesoro y el Departamento de Justicia.
¿Qué miembros del Congreso están investigando a Binance?
El senador Richard Blumenthal (D-Conn.), miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha liderado la investigación congresal, enviando cartas tanto al Departamento de Justicia como a FinCEN del Tesoro solicitando detalles sobre el estado de los supervisores designados por el tribunal para Binance, según los comunicados de prensa de su oficina.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
