Le Trésor américain fait pression sur Binance après la publication d'informations liant la plateforme à des flux de cryptomonnaies liés à l'Iran

Binance fait face à une pression renouvelée du département du Trésor américain suite à des rapports alléguant que plus d'un milliard de dollars de transactions en cryptomonnaie liées à des entités iraniennes ont transité par la plateforme en 2024 et 2025.

Cette initiative représente le dernier défi en date pour la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, moins de trois ans après qu'elle a conclu l'un des plus importants accords à l'amiable de l'histoire de la législation financière américaine.

Selon The Information, le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Gene Lange, a récemment envoyé une lettre Binance lui rappelant qu'elle est tenue de coopérer avec le programme de surveillance de la conformité établi dans le cadre de son accord de plaidoyer de 2023 avec les autorités américaines.

La lettre demandait Binance de fournir des « enregistrements et documents de données critiques » liés à la surveillance.

Le Trésor n'a pas rendu la lettre publique.

Ce cadre de surveillance a été mis en place après que Binance a plaidé coupable en novembre 2023 de violations des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. L'entreprise a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars d'amendes et de se soumettre à la supervision d'organismes indépendantsdent trois ans.

Binance a déclaré coopérer avec les autorités de réglementation

« Nous reconnaissons la gravité des problèmes passés et avons consacré beaucoup de temps, de ressources et d'attention à les résoudre », a déclaré l'entreprise dans des propos cités par The Information.

Un porte-parole Binance a par ailleurs déclaré à The Block que la plateforme « accueille favorablement les commentaires constructifs du Trésor » et considère ce processus comme faisant partie du « renforcement continu de nos contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent »

Cette nouvelle enquête fait suite à un article du New York Times, selon lequel Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractracenviron 1,7 milliard de dollars de flux liés à des entités iraniennes, notamment des portefeuilles prétendument liés au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne.

Fortune a rapporté par la suite que certains enquêteurs liés à ces conclusions avaient été licenciés, bien que Binance ait nié que des employés aient été renvoyés pour avoir soulevé des problèmes de conformité.

Ces allégations ont depuis attiré l'attention des législateurs à Washington

Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut et membre de rang du sous-comité permanent du Sénat chargé des enquêtes, a exhorté les agences fédérales à fournir des mises à jour sur la surveillance de la conformité de Binanceet sa gestion des risques liés aux sanctions.

« J’écris pour exprimer mon inquiétude face aux allégations croissantes de laxisme dangereux de Binanceen matière de prévention du blanchiment d’argent », a écrit Blumenthal dans l’une des lettres.

D'après des sources proches des dossiers de surveillance des entreprises, les dispositifs de surveillance sont généralement conçus pour fonctionner discrètement via des canaux de signalement structurés. La décision du Trésor américain de demander directement Binance des documents laisse penser que les autorités de régulation pourraient examiner de plus près si l'entreprise respecte pleinement les termes de l'accord.

C'est important car Binance demeure un acteur central du trading mondial de cryptomonnaies. Toute escalade des tensions entre l'entreprise et les autorités de régulation américaines pourrait ripple sur l'ensemble des marchés d'actifs numériques, notamment si ces dernières concluent que la plateforme a enfreint les conditions de l'accord de plaidoyer.

Les conséquences potentielles pourraient aller d'amendes supplémentaires à des restrictions opérationnelles plus strictes ou à une surveillance de conformité plus longue, selon les analystes juridiques qui suivent l'application de la loi en matière de criminalité.

Cette affaire se déroule également dans un contexte politique plus tendu à Washington, où les démocrates ont soulevé des questions concernant l'approche de l'administration Trump en matière de surveillance et de priorités de répression dans le domaine des cryptomonnaies.

Binance a affirmé à plusieurs reprises avoir renforcé ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent depuis l'accord de 2023 et réduit son exposition aux activités illicites sur sa plateforme.