Министерство финансов оказывает давление на Binance после сообщений о том, что биржа связана с криптовалютными потоками, имеющими отношение к Ирану

Binance сталкивается с новым давлением со стороны Министерства финансов США после сообщений о том, что в 2024 и 2025 годах через биржу прошло более 1 миллиарда долларов в криптовалютных транзакциях, связанных с иранскими организациями.

Эта инициатива представляет собой очередной вызов для крупнейшей в мире криптовалютной биржи, менее чем через три года после того, как она согласилась на одно из крупнейших соглашений в истории американского финансового регулирования.

По данным издания The Information, заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Джин Ланге недавно направил Binance письмо, в котором напомнил компании о необходимости сотрудничать с программой мониторинга соблюдения нормативных требований, созданной в рамках соглашения о признании вины с властями США, заключенного в 2023 году.

Как сообщается, в письме Binance просили предоставить «важнейшие данные и документы», связанные с деятельностью наблюдательного совета.

Министерство финансов пока не обнародовало это письмо.

Система мониторинга была создана после того, как Binance признала себя виновной в нарушениях, касающихся контроля за отмыванием денег и санкционного законодательства. Компания согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов и принять надзор со стороны независимыхdent в течение трех лет.

Binance заявила, что сотрудничает с регулирующими органами

«Мы осознаем серьезность прошлых проблем и посвятили значительное время, ресурсы и внимание их решению», — говорится в комментариях компании, цитируемых изданием The Information.

Представитель Binance отдельно сообщил изданию The Block, что биржа «приветствует конструктивную обратную связь от Министерства финансов» и рассматривает этот процесс как часть «постоянного укрепления наших мер по соблюдению нормативных требований и борьбе с отмыванием денег»

Последнее пристальное внимание последовало за более ранними сообщениями The New York Times, в которых говорилось, что Binance внутренние следователиdentболее 1500 счетов, доступ к которым осуществлялся из Ирана, и tracсумму около 1,7 миллиарда долларов , связанные с иранскими организациями, включая кошельки, предположительно связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Позже издание Fortune сообщило, что некоторые следователи, причастные к этим выводам, были уволены, хотя Binance опровергла информацию об увольнении сотрудников за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

Эти обвинения привлекли внимание законодателей в Вашингтоне

Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, занимающий должность заместителя председателя Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, настаивает на том, чтобы федеральные агентства предоставили обновленную информацию о контроле за соблюдением Binanceнормативных требований и о том, как она справляется с рисками, связанными с санкциями.

«Я пишу, выражая обеспокоенность по поводу растущего числа обвинений в опасно слабой политике Binanceпо предотвращению отмывания денег», — написал Блюменталь в одном из писем.

Источники, знакомые с делами о корпоративном правоприменении, говорят, что надзорные органы обычно работают незаметно, через структурированные каналы отчетности. Решение Министерства финансов напрямую потребовать Binance предоставления документов свидетельствует о том, что регулирующие органы, возможно, уделяют больше внимания тому, полностью ли компания соблюдает условия соглашения.

Это важно, потому что Binance по-прежнему играет центральную роль в глобальной торговле криптовалютами. Любая эскалация конфликта между компанией и американскими регуляторами может ripple для рынков цифровых активов, особенно если власти решат, что биржа нарушила условия соглашения о признании вины.

По мнению юристов, следящих за борьбой с финансовыми преступлениями,.

Разворачивающиеся события происходят на фоне более напряженной политической обстановки в Вашингтоне, где демократы выразили сомнения по поводу подхода администрации Трампа к надзору за криптовалютами и приоритетам в сфере правоприменения.

Binance неоднократно заявляла, что после урегулирования спора в 2023 году она укрепила свои системы борьбы с отмыванием денег и сократила масштабы незаконной деятельности на платформе.