O Tesouro se apoia na Binance após relatórios vincularem a exchange a fluxos de criptomoedas ligados ao Irã
- O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos exigiu que a Binance cumpra o programa de monitoramento acordado após sua condenação em 2023.
- A demanda foi motivada por relatórios de que mais de US$ 1 bilhão fluíram pela corretora para entidades ligadas ao Irã.
A Binance está enfrentando pressão renovada do Departamento do Tesouro dos EUA após relatórios alegarem que mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas vinculadas a entidades iranianas se moveram através da exchange em 2024 e 2025, de acordo com relatórios.
A abordagem marca o último desafio para a maior exchange de criptomoedas do mundo, menos de três anos após concordar com um dos maiores acordos na história da aplicação da lei financeira dos EUA.
De acordo com o The Information, o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Gene Lange, enviou recentemente uma carta à Binance lembrando a empresa de que ela é obrigada a cooperar com o programa de monitoramento de conformidade estabelecido sob seu acordo de confissão de culpa de 2023 com as autoridades dos EUA.
A carta supostamente pediu à Binance que fornecesse “registros e documentos de dados críticos” vinculados ao monitoramento.
O Tesouro não divulgou a carta publicamente.
O framework de monitoramento foi criado após a Binance se declarar culpada em novembro de 2023 por violações envolvendo controles anti-lavagem de dinheiro e leis de sanções. A empresa concordou em pagar mais de US$ 4,3 bilhões em multas e aceitar a supervisão de monitores independentes por três anos.
A Binance disse que está cooperando com os reguladores
“Reconhecemos a seriedade dos problemas passados e dedicamos tempo, recursos e atenção substanciais para abordá-los”, disse a empresa em comentários citados pelo The Information.
Um porta-voz da Binance disse separadamente ao The Block que a exchange “acolhe feedback construtivo do Tesouro” e vê o processo como parte do “fortalecimento contínuo de nossos controles de conformidade e anti-lavagem de dinheiro.”
A recente escrutínio segue relatórios anteriores do The New York Times, que disseram que investigadores da Binance identificaram internamente mais de 1.500 contas acessadas a partir do Irã e rastrearam aproximadamente US$ 1,7 bilhão em fluxos vinculados a entidades iranianas, incluindo carteiras supostamente ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
A Fortune relatou posteriormente que alguns investigadores conectados a essas descobertas haviam sido demitidos, embora a Binance negasse que qualquer funcionário tivesse sido removido por levantar preocupações de conformidade.
As alegações desde então chamaram a atenção de legisladores em Washington
O Sen. Richard Blumenthal, o democrata de Connecticut que serve como membro sênior do Comitê Permanente de Investigações do Senado, pressionou agências federais por atualizações sobre a supervisão de conformidade da Binance e o manejo de riscos relacionados a sanções.
“Estou escrevendo com preocupação sobre alegações crescentes de prevenção perigosamente frouxa de anti-lavagem de dinheiro pela Binance”, escreveu Blumenthal em uma das cartas.
Pessoas familiarizadas com casos de aplicação da lei corporativa dizem que os monitoramentos são geralmente projetados para operar silenciosamente através de canais de relatório estruturados. A decisão do Tesouro de pressionar diretamente a Binance por registros sugere que os reguladores podem estar prestando atenção mais próxima para saber se a empresa está cumprindo totalmente os termos do acordo.
Isso importa porque a Binance permanece central para a atividade global de negociação de criptomoedas. Qualquer escalada entre a empresa e os reguladores dos EUA poderia repercutir nos mercados de ativos digitais, particularmente se as autoridades decidirem que a exchange violou as condições do acordo de confissão de culpa.
As consequências potenciais podem variar de multas adicionais a restrições operacionais mais rigorosas ou um monitoramento de conformidade mais longo, de acordo com analistas jurídicos que acompanham a aplicação da lei de crimes financeiros.
O caso também está se desenrolando contra um pano de fundo mais politicamente carregado em Washington, onde os democratas levantaram questões sobre a abordagem da administração Trump para a supervisão e prioridades de aplicação da lei de criptomoedas.
A Binance repetidamente disse que fortaleceu seus sistemas anti-lavagem de dinheiro desde o acordo de 2023 e reduziu a exposição a atividades ilícitas na plataforma.
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Perguntas Frequentes
Por que o Tesouro dos EUA está pressionando a Binance agora?
Relatórios indicaram que mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas passaram pela Binance para grupos conectados ao Irã em 2024 e 2025, levando o Tesouro a exigir que a corretora cumpra um programa de monitoramento acordado como parte de sua condenação em 2023, segundo The Information e The Block.
Quais penalidades a Binance poderia enfrentar se violasse seu acordo de delação?
O acordo de 2023 da Binance incluiu multas superiores a US$ 4,3 bilhões e a exigência de manter um monitor de conformidade independente por três anos. O descumprimento dos termos de monitoramento pode expor a corretora a ações adicionais de aplicação da lei pelo Tesouro e pelo Departamento de Justiça.
Quais membros do Congresso estão investigando a Binance?
O senador Richard Blumenthal (D-Conn.), membro mais antigo do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, liderou a investigação do Congresso, enviando cartas tanto ao Departamento de Justiça quanto ao FinCEN do Tesouro dos EUA solicitando detalhes sobre o status dos monitores nomeados pelo tribunal para a Binance, conforme os comunicados à imprensa de seu gabinete.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cobre notícias sobre criptomoedas desde 2019. Estudou Ciência da Computação na Universidade Aberta Nacional da Nigéria. Seu trabalho apareceu em várias plataformas de notícias sobre cripto, incluindo Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Com base em sua formação em Ciência da Computação, ele agora se concentra em notícias sobre cripto, robótica e longevidade.
