O Departamento do Tesouro pressiona a Binance após relatos que ligam a exchange a fluxos de criptomoedas relacionados ao Irã

Binance está enfrentando nova pressão do Departamento do Tesouro dos EUA após relatos de que mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas ligadas a entidades iranianas passaram pela exchange em 2024 e 2025, segundo informações.

Essa iniciativa representa o mais recente desafio para a maior corretora de criptomoedas do mundo, menos de três anos depois de ter concordado com um dos maiores acordos da história da fiscalização financeira dos EUA.

Segundo o The Information, o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Gene Lange, enviou recentemente uma carta Binance lembrando a empresa de que ela é obrigada a cooperar com o programa de monitoramento de conformidade estabelecido em seu acordo judicial de 2023 com as autoridades americanas.

Segundo relatos, a carta solicitava Binance o fornecimento de "registros e documentos de dados críticos" relacionados à monitorização.

O Departamento do Tesouro não divulgou a carta publicamente.

A estrutura de monitoramento foi criada depois que Binance se declarou culpada, em novembro de 2023, de violações relacionadas a controles de lavagem de dinheiro e leis de sanções. A empresa concordou em pagar mais de US$ 4,3 bilhões em multas e aceitar a supervisão de monitores independentesdent três anos.

Binance afirmou estar cooperando com os órgãos reguladores

“Reconhecemos a gravidade dos problemas anteriores e dedicamos tempo, recursos e atenção consideráveis ​​para resolvê-los”, disse a empresa em comentários citados pelo The Information.

Um porta-voz Binance disse separadamente ao The Block que a exchange "acolhe com satisfação o feedback construtivo do Tesouro" e vê o processo como parte do "fortalecimento contínuo de nossos controles de conformidade e de combate à lavagem de dinheiro"

A investigação mais recente surge na sequência de uma reportagem anterior do The New York Times, que afirmou que Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractraccerca de 1,7 mil milhões de dólares em fluxos ligados a entidades iranianas, incluindo carteiras alegadamente vinculadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.

Mais tarde, a revista Fortune noticiou que alguns investigadores ligados a essas descobertas foram demitidos, embora Binance tenha negado que algum funcionário tenha sido afastado por levantar preocupações sobre conformidade.

As alegações atraíram a atenção de legisladores em Washington

O senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut e membro sênior da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, pressionou as agências federais por atualizações sobre a supervisão de conformidade da Binancee seu tratamento dos riscos relacionados a sanções.

"Escrevo em sinal de preocupação com as crescentes alegações de negligência perigosa nas medidas de prevenção à lavagem de dinheiro por parte Binance", escreveu Blumenthal em uma das cartas.

Pessoas familiarizadas com casos de fiscalização corporativa dizem que as monitorizações geralmente são projetadas para operar discretamente por meio de canais de comunicação estruturados. A decisão do Departamento do Tesouro de pressionar diretamente Binance por registros sugere que os reguladores podem estar prestando mais atenção para verificar se a empresa está cumprindo integralmente os termos do acordo.

Isso é importante porque Binance continua sendo fundamental para a atividade global de negociação de criptomoedas. Qualquer escalada entre a empresa e os reguladores dos EUA pode ripple nos mercados de ativos digitais, principalmente se as autoridades decidirem que a exchange violou os termos do acordo judicial.

as possíveis consequências podem variar desde multas adicionais a restrições operacionais mais rigorosas ou a um período de monitorização de conformidade mais longo. a aplicação da lei em matéria de crimes,

O caso também se desenrola num contexto politicamente mais tenso em Washington, onde os democratas levantaram questões sobre a abordagem da administração Trump em relação à supervisão e às prioridades de aplicação da lei no setor das criptomoedas.

Binance tem afirmado repetidamente que fortaleceu seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro desde o acordo de 2023 e reduziu a exposição a atividades ilícitas na plataforma.