財務省は、取引所がイラン関連の暗号通貨フローと結びついているとの報告を受け、Binanceに圧力をかける

Binanceは、2024年および2025年にイラン関連实体と結びついた10億ドル以上の暗号通貨取引が同取引所を通過したとする報告を受け、米国財務省から新たな圧力に直面している。

この接触は、世界最大の暗号通貨取引所にとって、米国金融執行史上最大の和解の一つに同意してから3年未満で、最新の課題を示している。

The Informationによると、テロリズム・金融情報担当財務省次官ジェーン・ラング氏は最近、Binanceに対し、2023年の米国当局との有罪合意に基づいて確立されたコンプライアンス監視プログラムに協力する義務があることを思い出させる書簡を送った。

書簡は、監視活動に関連する「重要なデータ記録および文書」の提供をBinanceに求めるものだったと報じられている。

財務省は書簡を公には公開していない。

監視フレームワークは、2023年11月にBinanceがマネーロンダリング対策統制および制裁法違反で有罪判決を受けた後に作成された。同社は43億ドル以上の罰金を支払うことに同意し、3年間にわたり独立した監視人の監督を受け入れることとなった。

バイナンスは規制当局と協力している

「過去の課題の深刻さを認識し、それらに対処するために多大な時間、資源、注意を捧げてきました」と、ザ・インフォメーションが引用した同社のコメントにある。

バイナンスのスポークスパーソンはザ・ブロックに対し、同社が「財務省からの建設的なフィードバックを歓迎」しており、このプロセスを「コンプライアンスとマネーロンダリング防止対策の継続的な強化」の一部と見なしていると語った。

最新の調査は、ニューヨーク・タイムズによる以前の報道に続くものだ。同紙は、Binanceの調査員が内部でイランからアクセスされた1,500以上のアカウントを特定し、イランのイスラム革命防衛隊にリンクされているとされるウォレットを含む、イラン関連实体と結びついた約17億ドルの資金フローを追跡したと報じた。

フォーチュンはその後、これらの調査結果に関連する一部の調査官が解雇されたと報じたが、バイナンスはコンプライアンスに関する懸念を提起したためにスタッフを解任した事実はないと否定した。

これらの告発はその後、ワシントンの議員たちの注目を集めた

上院調査常設小委員会の最上位議員を務めるコネチカット州選出の民主党員、リチャード・ブルメンサール上院議員は、連邦機関に対し、バイナンスのコンプライアンス監督および制裁関連リスクの処理に関する最新情報を求めている。

「バイナンスによる危険なほど緩慢なマネーロンダリング防止策に関する告発が積み上がっていることについて懸念を表明して書簡を送ります」と、ブルメンサールは書簡の1通で記した。

企業執行事件に精通した関係者によれば、監視体制は通常、構造化された報告チャネルを通じて静かに運用されるように設計されている。財務省がバイナンスに対して記録の提出を直接求めたことは、規制当局が同社が和解条件を完全に遵守しているかどうかをより注視している可能性を示唆している。

これは重要だ。なぜなら、バイナンスはグローバルな暗号通貨取引活動の中核をなしているからだ。同社と米規制当局間のいかなるエスカレーションも、特に当局者が取引所が起訴合意の条件に違反したと判断した場合、デジタル資産市場全体に影響を及ぼす可能性がある。

潜在的な結果は、金融 犯罪取り締まりを追う法律アナリストによると、追加の罰金からより厳格な運用制限、あるいはより長期のコンプライアンス監視まで多岐にわたる可能性があります。

この事件はまた、ワシントンにおけるより政治的に緊張感のある背景の中で進行している。民主党員たちは、トランプ政権の暗号通貨監督および執行優先順位へのアプローチについて疑問を提起している。

バイナンスは、2023年の和解以降、マネーロンダリング防止システムを強化し、プラットフォーム上の不正な活動への曝露を減らしたと繰り返し述べている。