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- 米国財務省は、 Binance に対し、2023年の有罪答弁後に合意した監視プログラムを遵守するよう要求した。.
- この需要は、10億ドル以上が同取引所を通じてイラン関連団体に流れたという報道を受けて高まった。.
報道によると、イラン関連団体が関与する10億ドル以上の仮想通貨取引が2024年と2025年に同取引所を通じて行われたとの報告を受け、Binance 米財務省から新たな圧力を受けている。.
今回の働きかけは、世界最大の暗号資産取引所にとって新たな課題となる。同社が米国金融法執行史上最大規模の和解の一つに合意してから、わずか3年も経たないうちに、このような事態に直面しているのだ。.
The Informationによると、財務省のテロ・金融情報担当次官であるジーン・ラング氏は最近、 Binance 。.
報道によると、その書簡は Binance に対し、監視活動に関連する「重要なデータ記録および文書」を提供するよう求めていたという。.
財務省はこの書簡を公表していない。.
この監視体制は、 Binance 2023年11月にマネーロンダリング対策および制裁法違反を認めたことを受けて構築された。同社は43億ドル以上の罰金を支払い、dent 3年間、独立した監視機関
Binance 規制当局に協力していると述べた。
「当社は過去の問題の深刻さを認識しており、それらに対処するために多大な時間、資源、そして注意を注いできました」と、同社はThe Informationが引用したコメントの中で述べている。.
Binance 広報担当者は、ザ・ブロックに対し、同取引所は「財務省からの建設的なフィードバックを歓迎する」とし、このプロセスを「コンプライアンスとマネーロンダリング対策の継続的な強化」の一環と捉えていると述べた。
今回の調査は、ニューヨーク・タイムズ紙の以前の報道に続くもので、同紙による Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractrac約 17億ドル 。これには、イラン革命防衛隊と関連があるとされるウォレットも含まれる。
フォーチュン誌は後に、これらの調査結果に関係する一部の調査員が解雇されたと報じたが、 Binance コンプライアンス上の懸念を表明したことを理由に従業員が解雇されたという事実はないと否定した。.
これらの疑惑はその後、ワシントンの議員たちの注目を集めた。
上院常設調査小委員会の筆頭委員を務めるコネチカット州選出の民主党議員、リチャード・ブルーメンソール上院議員は、 Binanceのコンプライアンス監督と制裁関連リスクへの対応状況について、連邦機関に最新情報の提供を求めている。.
「 Binanceによるマネーロンダリング対策が危険なほどずさんであるという疑惑が高まっていることに懸念を抱いており、この手紙を書いています」とブルーメンソール氏は手紙の一つに記した。.
企業法執行に詳しい関係者によると、監視制度は通常、組織的な報告ルートを通じて静かに運用されるように設計されている。財務省が Binance に直接記録の提出を求めたことは、規制当局が同社が和解条件を完全に遵守しているかどうかをより注視している可能性を示唆している。.
これは重要な問題だ。なぜなら、 Binance 世界の仮想通貨取引活動の中心であり続けているからだ。同社と米国の規制当局との間で何らかの対立が生じれば、デジタル資産市場全体に ripple 可能性があり、特に当局がバイナンスが司法取引の条件に違反したと判断した場合はなおさらだ。.
を専門とする法律アナリストによると、潜在的な影響は、追加の罰金から、より厳しい営業制限、あるいはより長期にわたるコンプライアンス監視まで多岐にわたる可能性がある 犯罪の取り締まり。
この事件は、ワシントンにおいてより政治的な緊張が高まっている状況下で展開されており、民主党はトランプ政権の暗号資産の監督と執行の優先順位について疑問を呈している。.
Binance 、2023年の和解以降、マネーロンダリング対策システムを強化し、プラットフォーム上での違法行為へのリスクを軽減してきたと繰り返し述べている。.
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よくある質問
なぜ今、米国財務省は Binance に圧力をかけているのか？
The InformationとThe Blockによると、2024年と2025年に10億ドル以上の仮想通貨が Binance を経由してイラン関連グループに渡ったとの報道があり、これを受けて米財務省は、バイナンスに対し、2023年の有罪答弁の一環として合意した監視プログラムを遵守するよう要求した。.
Binance 司法取引合意に違反した場合、どのような罰則が科される可能性があるか？
Binanceが2023年に締結した和解合意には、43億ドルを超える罰金と、3年間独立したdent 監視員を配置するという義務が含まれていた。監視条件を遵守しない場合、同取引所は財務省および司法省による追加的な執行措置の対象となる可能性がある。.
どの国会議員が Binance調査しているのですか？
上院常設調査小委員会の筆頭委員であるリチャード・ブルーメンソール上院議員（コネチカット州選出、民主党）は、議会による調査を主導しており、司法省と財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に対し、 Binanceの裁判所任命監視員の状況に関する詳細を求める書簡を送付した、と同議員事務所のプレスリリースで発表した。.
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