conexión de bitsLas víctimas del fraude de criptomonedas del plan de inversión BitConnect experimentarán cierto alivio de la operación de fraude multimillonaria después de que un juez ordenó que recibieran una parte de una restitución de 17 millones de dólares.
Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) el mismo día, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó el 12 de enero una compensación por el fraude “masivo”.
800 víctimas del plan, que provienen de 40 países diferentes, serán elegibles para recibir una pequeña porción de los 17 millones de dólares en restitución, que es el proceso de reembolsar al propietario legítimo de la propiedad o el monto total de las pérdidas.
Bitconnect fue saqueado hasta 2.400 millones de dólares
Según el comunicado del Departamento de Justicia, la plataforma de criptomonedas era una plataforma ficticia de préstamos de criptomonedas que promocionaba tecnologías propias, como el "Bitconnect Trading Bot" y el "Volatility Software", que prometían a los inversores ganancias garantizadas. Garantizaba una rentabilidad media del 1 % diario, o del 3700 % anual.
Los inversores intercambiarían Bitcoin por Bitconnect Coin (BCC), que luego podrían prestarse a distintas tasas de interés.
“A medida que los primeros inversores fueron recompensados con los fondos generados por los nuevos inversores, toda la red terminó siendo un típico esquema Ponzi”
La plataforma de criptomonedas comenzó a operar en 2016, pero cerró en 2018 tras robar 2.400 millones de dólares a más de 4.000 usuarios en 95 países. El Departamento de Justicia presentó cargos contra Satish Kumbhani, supuesto fundador de Bitconnect, en febrero de 2022. En India, también es objeto de una investigación policial, y se desconoce su paradero.
Glenn Arcaro, el principal de Bitconnect con sede en Estados Unidos, admitió su culpabilidad ante los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y se le ordenó reembolsar a los inversores 24 millones de dólares.
El Departamento de Justicia alega que Arcaro y otros utilizaron el 15% de los fondos de los inversores de Bitconnect para un fondo ilícito que se utilizó para el propietario y otros promotores de la empresa. Arcaro fue condenado a 38 meses de prisión el 16 de septiembre de 2022 por su participación en Bitconnect.
