Boas notícias para as vítimas da fraude da Bitconnect

As vítimas do esquema de fraude com criptomoedas da BitConnect terão algum alívio após um juiz determinar que elas recebam uma parte da restituição de US$ 17 milhões.

Segundo um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça (DOJ) no mesmo dia, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou o pagamento de indenização pela fraude "massiva" em 12 de janeiro. 

Oitocentas vítimas do esquema, provenientes de 40 países diferentes, terão direito a receber uma pequena parte dos US$ 17 milhões em restituição, que consiste no reembolso ao legítimo proprietário do imóvel ou no valor total das perdas.

A Bitconnect desviou até US$ 2,4 bilhões.

Segundo a declaração do Departamento de Justiça, a plataforma de criptomoedas era fictícia e oferecia empréstimos em criptomoedas, anunciando tecnologias proprietárias como o "Bitconnect Trading Bot" e o "Volatility Software", que prometiam lucros garantidos aos investidores. A plataforma garantia um retorno médio de 1% ao dia, ou 3.700% ao ano.

Os investidores trocariam Bitcoin por Bitconnect Coin (BCC), que poderia então ser emprestada a várias taxas de juros.

“Como os investidores iniciais foram recompensados ​​com fundos gerados por novos investidores, toda a rede acabou se tornando um esquema Ponzi clássico.”

A plataforma de criptomoedas iniciou suas operações em 2016, mas encerrou suas atividades em 2018 após desviar US$ 2,4 bilhões de mais de 4.000 usuários em 95 países. O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra Satish Kumbhani, o suposto fundador da Bitconnect, em fevereiro de 2022. Na Índia, ele também é alvo de uma investigação policial e seu paradeiro é desconhecido.

Glenn Arcaro, o principal da Bitconnect, com sede nos Estados Unidos, admitiu a culpa pelas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021 e foi condenado a restituir US$ 24 milhões aos investidores.

O Departamento de Justiça alega que Arcaro e outros utilizaram 15% dos fundos dos investidores da Bitconnect para um fundo secreto que foi usado em benefício do proprietário e de outros promotores da empresa. Arcaro foi condenado a 38 meses de prisão em 16 de setembro de 2022 por seu envolvimento com a Bitconnect.