Buone notizie per le vittime della frode Bitconnect

Le vittime della frode sulle criptovalute nell'ambito del programma di investimento BitConnect potranno beneficiare di un certo sollievo dall'operazione fraudolenta multimiliardaria dopo che un giudice ha imposto loro di ottenere una parte di un risarcimento di 17 milioni di dollari.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) lo stesso giorno, il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato il risarcimento per la frode "massiccia" il 12 gennaio. 

800 vittime di questo schema, provenienti da 40 paesi diversi, avranno diritto a ricevere una piccola parte dei 17 milioni di dollari di risarcimento, ovvero il processo di rimborso al legittimo proprietario della proprietà o l'intero importo delle perdite.

Bitconnect ha rubato fino a 2,4 miliardi di dollari

Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, la piattaforma di criptovalute era una piattaforma fittizia per prestiti in criptovalute che pubblicizzava le proprie tecnologie proprietarie, come il "Bitconnect Trading Bot" e il "Volatility Software", che promettevano agli investitori profitti garantiti. Garantiva un rendimento medio dell'1% al giorno, ovvero del 3.700% annuo.

Gli investitori scambierebbero Bitcoin con Bitconnect Coin (BCC), che potrebbe poi essere prestato a vari tassi di interesse.

"Quando i primi investitori vennero ricompensati con i fondi generati dai nuovi investitori, l'intera rete finì per trasformarsi in un classico schema Ponzi."

La piattaforma di criptovalute ha iniziato le operazioni nel 2016, ma ha chiuso i battenti nel 2018 dopo aver sottratto 2,4 miliardi di dollari a oltre 4.000 utenti in 95 paesi. Il Dipartimento di Giustizia ha sporto denuncia contro Satish Kumbhani, il presunto fondatore di Bitconnect, nel febbraio 2022. In India, è anche al centro di un'inchiesta della polizia e ora non si sa dove si trovi.

Glenn Arcaro, il principale di Bitconnect con sede negli Stati Uniti, ha ammesso la sua colpevolezza per le accuse di cospirazione per commettere frode telematica nel settembre 2021 ed è stato condannato a rimborsare agli investitori 24 milioni di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Arcaro e altri abbiano utilizzato il 15% dei fondi degli investitori di Bitconnect per un fondo nero destinato al proprietario e ad altri promotori della società. Arcaro è stato condannato a 38 mesi di carcere il 16 settembre 2022 per il suo coinvolgimento in Bitconnect.