- 800人のBitconnect詐欺被害者が、1700万ドルの返還金を受け取る資格を得ます。
- この暗号通貨プラットフォームは2016年に運営を開始しましたが、95カ国にわたる4,000人以上のユーザーから24億ドルを不正に入手したため、2018年に閉鎖されました。
Bitconnect投資スキームの暗号通貨詐欺被害者は、裁判官が1,700万ドルの返還金の一部を支払うよう命じたことにより、数十億ドル規模の詐欺組織からある程度の救済を受けることになります。
米国司法省（DOJ）が同日発表した声明によると、米国カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は1月12日、「大規模な」詐欺に対する補償を命じました。
40の異なる国から来たこのスキームの800人の被害者は、1,700万ドルの返還金のわずかな一部を受け取る資格があります。これは、財産の正当な所有者への返還、または損失の全額を返還するプロセスです。
Bitconnectは最大2.4億ドルを略奪
DOJの声明によると、この暗号通貨プラットフォームは、独自の「Bitconnect取引ボット」や「ボラティリティソフトウェア」などの独自技術を宣伝し、投資家に保証された利益を約束する架空の暗号通貨 lending プラットフォームでした。平均して1日あたり1%、年間では3,700%の利回りを保証しました。
投資家はビットコインをBitconnectコイン（BCC）と交換し、その後、さまざまな金利で貸し出すことができました。
「初期投資家が新しい投資家によって生成された資金で報酬を受け取ったため、ネットワーク全体が教科書通りのポンジスキームになりました。」
この暗号通貨プラットフォームは2016年に運用を開始しましたが、95か国の4,000人以上のユーザーから24億ドルを略奪した2018年に閉鎖されました。DOJは2022年2月、Bitconnectの purported な創設者であるSatish Kumbhaniに対して起訴を行いました。インドでは、彼も警察調査の対象となっており、現在 whereabouts は不明です。
米国を本拠とする主要なBitconnectプロモーターであるグレン・アルカロは、2021年9月に有線詐欺共謀の罪を認め、投資家への2,400万ドルの返還を命じられました。
DOJは、アルカロと他の者が、Bitconnect投資家の資金の15%を、会社のオーナーや他のプロモーターのために使用されたスラッシュファンドに充てたと主張しています。アルカロは、Bitconnectへの関与により、2022年9月16日に38ヶ月の刑を宣告されました。
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エドワード・ホペラン
エドワード・ホペランは認定コンテンツスペシャリストであり、ビジネス開発者です。ブロックチェーン、暗号資産/NFT、Web3、メタバース、人工知能、UI/UXなど、新興技術に関する執筆を得意としています。ブロックチェーン分野での豊富な経験を活かし、複雑なWeb3のトピックをわかりやすいブログ記事にまとめています。
