bitconnectLes victimes de la fraude aux cryptomonnaies liée au système d'investissement BitConnect bénéficieront d'un certain soulagement après qu'un juge a ordonné qu'elles reçoivent une partie des 17 millions de dollars de dédommagement accordés dans le cadre de cette opération frauduleuse de plusieurs milliards de dollars.
Selon un communiqué du ministère de la Justice (DOJ) publié le même jour, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie a ordonné une indemnisation pour la fraude « massive » le 12 janvier.
800 victimes de ce système, originaires de 40 pays différents, pourront recevoir une infime partie des 17 millions de dollars de restitution, qui consiste à rembourser au propriétaire légitime du bien ou la totalité des pertes.
Bitconnect a détourné jusqu'à 2,4 milliards de dollars.
Selon le communiqué du ministère de la Justice, la plateforme de cryptomonnaies était une plateforme fictive de prêt de cryptomonnaies qui vantait ses propres technologies propriétaires, telles que le « bot de trading Bitconnect » et le « logiciel de volatilité », promettant aux investisseurs des profits garantis. Elle garantissait un rendement moyen de 1 % par jour, soit 3 700 % par an.
Les investisseurs échangeraient Bitcoin contre des Bitconnect Coins (BCC), qui pourraient ensuite être prêtés à différents taux d'intérêt.
« Comme les premiers investisseurs étaient récompensés par les fonds générés par les nouveaux investisseurs, l'ensemble du réseau s'est avéré être un système de Ponzi classique. »
La plateforme de cryptomonnaie a débuté ses activités en 2016, mais a fermé ses portes en 2018 après avoir dérobé 2,4 milliards de dollars à plus de 4 000 utilisateurs dans 95 pays. Le département américain de la Justice américain a porté plainte contre Satish Kumbhani, le fondateur présumé de Bitconnect, en février 2022. En Inde, il fait également l'objet d'une enquête policière, et on ignore actuellement où il se trouve.
Glenn Arcaro, le principal de Bitconnect, dont le siège social est aux États-Unis, a plaidé coupable d'accusations de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique en septembre 2021 et a été condamné à rembourser 24 millions de dollars aux investisseurs.
Le ministère de la Justice allègue qu'Arcaro et d'autres personnes ont détourné 15 % des fonds des investisseurs de Bitconnect pour constituer une caisse noire destinée au propriétaire et à d'autres promoteurs de la société. Arcaro a été condamné à 38 mois de prison le 16 septembre 2022 pour son implication dans l'affaire Bitconnect.
