Las cooperativas de crédito adoptan la IA para la detección y prevención del fraude
A medida que se intensifica la batalla contra el fraude financiero, las cooperativas de crédito recurren cada vez más a la inteligencia artificial (IA) para reforzar sus defensas. Kathy Stares, vicepresidenta ejecutiva de Provenir para Norteamérica, cree que la IA mejora significativamente las capacidades de las cooperativas de crédito en la toma de decisiones sobre fraude cuando se implementa correctamente. La urgencia de la detección del fraude La detección y prevención del fraude se han convertido en las principales prioridades para […]
Silvergate enfrentará una demanda por presunto fraude cambiario FTX
En un avance significativo dentro del sector bancario de criptomonedas, Silvergate Bank se enfrentará a una demanda colectiva. Esto sigue a las acusaciones de los usuarios de FTX de que el banco jugó un papel en facilitar el fraude en el intercambio y su filial, Alameda Research. La demanda recibió un impulso cuando, el 20 de marzo, un tribunal federal de San […]
La tecnología de inteligencia artificial impulsa un aumento de los intentos de fraude, advierte el informe SEON
En un informe publicado por SEON, una plataforma integral de prevención de fraude y ALD, han surgido revelaciones alarmantes sobre la explotación de la inteligencia artificial (IA) para impulsar actividades fraudulentas dentro de la industria fintech. El informe, titulado “Tendencias de fraude 2024”, llama la atención sobre la creciente sofisticación y frecuencia de los intentos de fraude, impulsados por los avances de la tecnología. IA […]
Corea del Sur condena a los ejecutivos de Bitsonic en un caso de fraude criptográfico de 7,5 millones de dólares
En un acontecimiento significativo dentro del sector de las criptomonedas de Corea del Sur, el Tribunal de Distrito de Seúl dictó sentencias a dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas Bitsonic por su papel en un plan de fraude que resultó en una pérdida de 7,5 millones de dólares para los inversores. El director ejecutivo de Bitsonic, Jinwook Shin, recibió una pena de prisión de siete años, mientras que el dent […]
Trío arrestado por plan de fraude bancario de 10 millones de dólares que involucra criptomonedas
Tres personas han sido arrestadas y acusadas en relación con un sofisticado plan de fraude bancario en el que robaron más de 10 millones de dólares de bancos e instituciones financieras. Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang enfrentan múltiples cargos, incluidos conspiración para fraude bancario, conspiración para fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y robo de dent con agravantes. Las detenciones fueron […]
La Fundación del Mercado Social del Reino Unido pide acción contra el fraude facilitado por la IA
En vísperas de la cumbre sobre IA del Primer Ministro, la Social Market Foundation (SMF) del Reino Unido ha hecho un tron llamado a adoptar un enfoque integral para combatir el fraude, enfatizando el papel fundamental que desempeña la inteligencia artificial (IA) en esta batalla. El informe de la SMF destaca la urgencia de abordar la creciente amenaza de fraude, que ha tomado un […]
El impacto de la IA en el contenido de vídeo y su regulación
La Inteligencia Artificial (IA) ha sido testigo recientemente de avances significativos, especialmente en la manipulación de contenidos de vídeo. Estas aplicaciones de inteligencia artificial de vanguardia permiten la traducción de palabras habladas a múltiples idiomas y al mismo tiempo replican con precisión la voz del hablante. Si bien este avance es inmensamente prometedor, también ha generado preocupaciones sobre posibles usos indebidos y engaños. Las preocupaciones que rodean el engaño y la manipulación de la IA […]
Inversión fraudulenta de US$ 1000 millones en OpenAI expuesta en la Bolsa de Valores de Londres
En una revelación sorprendente, un anuncio inventado de una inversión sustancial de mil millones de dólares en OpenAI, el cerebro detrás de ChatGPT, ha sido eliminado con éxito del sitio web de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). El anuncio engañoso, que procedía de una fuente no revelada, afirmaba falsamente que la firma estadounidense de capital privado Ripple Wood estaría inyectando una suma sustancial en […]
Abogado pide urgentemente reabrir investigación de $4 mil millones de Onecoin
El abogado de las víctimas de Onecoin, el Dr. Jonathan Levy, insta a las autoridades búlgaras a reabrir una investigación sobre el esquema criptográfico fraudulento de 4 mil millones de dólares y recuperar activos para compensar a sus clientes. El abogado ha pedido a los funcionarios de Sofía que consideren los últimos acontecimientos en el caso, incluido un asesinato ocurrido recientemente en Sudáfrica relacionado con un crimen búlgaro.
El FBI emite una advertencia a medida que aumentan las estafas laborales con criptomonedas y el tráfico laboral
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha expresado recientemente su profunda preocupación por una nueva estafa laboral con criptomonedas que circula entre ciudadanos estadounidenses y quienes residen o viajan al extranjero. El fraude, audazmente vinculado al tráfico laboral, ha planteado el espectro de una tendencia inquietante en el mercado laboral criptográfico. La advertencia del FBI, emitida el 22 de mayo de […]
Eddy Alexandre, CEO de la plataforma de criptomonedas y forex, se declara culpable de un esquema de fraude de $ 248 millones
Eddy Alexandre, director ejecutivo del supuesto sitio web de comercio de criptomonedas EminiFX, se declaró culpable de fraude de materias primas en un tribunal de distrito de Nueva York y prometió reembolsar millones de dólares a los inversores que perdieron dinero como resultado de su "engaño de inversión en criptomonedas". Eddy Alexandre, de 51 años, de Valley Stream, Nueva York, fue arrestado en mayo de 2022 […]
El fiscal general de Nueva York quiere saber de los inversores estafados
La reciente ola bajista puso de rodillas a muchas empresas de cifrado porque no podían soportar las pérdidas. El resultado de estos cambios fue la creciente tendencia al colapso y a la morosidad. Mientras que algunas empresas han optado por despidos para asegurarse de compensar sus pérdidas. Como existen posibles posibilidades de estafa, NY […]
Cripto estafador español arrestado por $ 1 mil millones de fraude
Presunto estafador de Crypto detenido en España Las autoridades lo acusan de lavado de dinero y fraude. En España, agentes encargados de hacer cumplir la ley arrestaron a un estafador de criptomonedas, Santiago Fuentes, quien fundó y operó una empresa de comercio de criptomonedas que supuestamente se utilizó para defraudar a más de 100.000 personas. La empresa de cifrado utilizada para la supuesta estafa, Arbicorp, es conocida por […]
La policía del Reino Unido no ve el fraude de 3 millones de dólares como un delito
La estafa de Lyfecoin cuesta $ 3 millones La policía desestima el caso, cita pruebas insuficientes La policía del Reino Unido ha suscitado controversia hoy después de dictaminar que no se cometió ningún delito en un presunto caso de fraude. Los inversores calculan que la estafa les ha costado aproximadamente tres millones de dólares. El martes pasado, el periódico británico Metro publicó una exposición sobre una nueva empresa de criptomonedas […]
MetaMask para ayudar a las víctimas del criptofraude a recuperar los activos robados
Metamask, desarrollado por ConsenSys, se ha asociado con Asset Reality. La asociación permitirá a los usuarios acceder y reclamar activos criptográficos y digitales incautados para combatir el fraude criptográfico. El sindicato brindará ayuda a las víctimas del fraude de MetaMask y los ataques de phishing en sus esfuerzos por recuperar sus objetos de valor. Según MetaMask, existen muchos phishing […]
Beanstalk Farms: exploits de estafadores por valor de $ 182 millones debido a exploits de gobernanza
TL;DR Desglose Una falla de gobernanza ha llevado a un gran exploit en la garantía de Beanstalk Farms. Los actores maliciosos aprovecharon la posible brecha en el sistema de garantía y lo borraron. El daño provocó la pérdida del importe total de la garantía de Beanstalk Farms, que asciende a 182 millones de dólares. Fraude y […]
Legislador de California respalda Blockchain para combatir el fraude de desempleo
TL;DR Breakdown Miembro de la Asamblea de California propone el uso de la tecnología blockchain como una solución a los casos de fraude en la situación laboral. El fraude en las prestaciones por desempleo es un problema grave en los Estados Unidos. Aplicación de blockchain en la gobernanza. Un miembro de la Asamblea del Estado de California ha presentado un proyecto de ley que sugiere el uso de blockchain […]
El proyecto FTM DeFi Grim Finance pierde USD 30 millones en explotación dirigida
TL;DR Desglose Un optimizador de rendimiento basado en FTM, Grim Finance, pierde tokens FTM por un valor estimado de $ 30 millones. Grim ha clasificado el ataque como muy avanzado y se ha puesto en contacto con DAI y Circle para suspender nuevos retiros. Un protocolo DeFi basado en FTM, Grim Finance, ha sufrido una inmensa pérdida a través de un ciberataque que reclamó el valor de tokens FTM […]
Código de monedero multifirma de Monero comprometido
TL;DR Desglose Se ha dent un error en el código de firma múltiple de Monero. Los fondos de los clientes podrían estar en riesgo si realizan transacciones con partes que no son de confianza. El equipo de Monero está trabajando para encontrar una solución lo antes posible. Los usuarios y participantes del ecosistema Monero han sido alertados sobre inconsistencias en la red. De acuerdo a […]
Seguidores de Shib a Inu, ¿estás en la habitación correcta?
TL;DR Breakdown Scammers se hacen pasar por administradores SHIB para engañar a los usuarios. Los equipos SHIB piden a todos los usuarios que estén atentos a los estafadores que los comprometen. Las estafas criptográficas han tomado una trayectoria ascendente. Los desarrolladores Shib a Inu han advertido al público que tenga cuidado con una estafa en curso. Emitieron una alerta en Twitter. El equipo dijo que el engaño es […]
Corea del Sur detiene a 33 delincuentes criptográficos y los acusa de fraude de USD 1400 millones
TL;DR Breakdown Corea del Sur detiene a 33 criptodelincuentes por desviar 1.400 millones de dólares. Los criptodelincuentes falsificaron registros de remesas para ayudar en sus actividades de lavado. El impuesto a las criptomonedas de Corea del Sur comenzará en 2022. La saga del fraude criptográfico de Corea del Sur Durante las últimas 8 semanas, la Aduana Central de Seúl (SCC) detuvo a 33 personas y determinó su participación […]
Fraudes con criptomonedas: Rusia y EE. UU. encabezan la lista
TR;DR Desglose: Rusia y EE. UU. dominan la lista de países involucrados en fraude criptográfico. Rusia impuso una prohibición sobre la tenencia de criptomonedas. Chainanalysis informa que Estados Unidos y Rusia están dominando el mundo en lo que respecta a los fraudes con criptomonedas durante el año pasado. Un análisis en profundidad muestra que Rusia está involucrada principalmente en la red oscura, particularmente […]
Cómo CitaBit recluta asesores en 3 simples pasos
El mayor desafío de la criptoindustria contra la adopción no es la regulación, sino los atajos adoptados por otros en la industria y los fraudes. El engaño es nada menos que una actividad fraudulenta. El enfoque de los primeros principios es tan esencial hoy en día que debemos pensar en todo lo que hacemos desde esa perspectiva. Es una tendencia común para blockchain […]
Bitcoin : ¿puede ocultar conductas delictivas alarmantes?
La condena del ex empleado de Microsoft, Volodymyr Kvashuk, que utilizó Bitcoin (BTC) para convertir sus tarjetas de regalo robadas en criptomonedas, destaca la responsabilidad de las criptomonedas y las plataformas de criptomonedas. Los criptoactivos no pueden ocultar un comportamiento delictivo, lo cual es una razón más para incorporar las criptomonedas a nuestros sistemas bancarios y financieros actuales. Cómo comenzó el fraude Bitcoin … y terminó […]
Desperate Harvest Finance ofrece una recompensa de 1 millón de dólares por un hacker
Harvest Finance ofrece una recompensa de 1 millón de dólares por un hacker Un hacker robó más de 24 millones de dólares en criptomonedas de sus clientes El controvertido exchange DeFi Harvest Finance ahora ha ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares a quien pueda darles la dent del hacker responsable del robo del 26 de octubre de más de $24 millones en criptomonedas de las carteras criptográficas de sus clientes. […]
Dentro de la guerra en curso de los reguladores estadounidenses contra los delitos financieros
Una enmienda propuesta requerirá que las empresas divulguen transacciones extranjeras valoradas en más de $250. Parte de un impulso más amplio por parte del gobierno para combatir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero, los reguladores estadounidenses han creado una enmienda a la legislación existente en la guerra en curso contra el fraude financiero. La enmienda propuesta obligará a las empresas a recopilar y compartir datos […]
DOJ Cybercrime Taskforce espera aumentar la regulación de las plataformas de criptomonedas
El Departamento de Justicia publica un informe de 83 páginas que detalla el plan para regular el uso de criptomonedas El Departamento de Justicia ya está incautando cuentas de criptomonedas utilizadas por piratas informáticos y acusando de fraude a los intercambios de criptomonedas El Grupo de trabajo contra el cibercrimen del DOJ espera aumentar la regulación de las plataformas de criptomonedas Desde 2010, la línea entre los delitos financieros tradicionales y los delitos cibernéticos se ha vuelto cada vez más borrosa – un problema agravado por la llegada de […]
La estafa de Electrum Wallet defrauda a los usuarios de billeteras a través de actualizaciones falsas
Los usuarios de malware están apuntando a usuarios de criptomonedas desprevenidos a través de una estafa de Electrum Wallet solicitando sus dent . Los actores maliciosos se dirigen a usuarios que todavía usan una versión anterior de Electrum. Los atacantes encuentran víctimas que utilizan servidores Electrum falsos para enviar mensajes emergentes a personas que utilizan la versión anterior de la billetera. Estas ventanas emergentes alientan a las personas a […]
BitMart Exchange se asocia con el principal proveedor de soluciones de ciberseguridad
La reconocida empresa de intercambio de cifrado, BitMart Exchange, ha revelado recientemente sus intenciones de asociarse con una empresa de ciberseguridad, Hacken, para hacer que el comercio de cifrado sea más seguro. En el tweet publicado, BitMart Exchange lamentó la cantidad de pérdidas que los clientes han tenido que soportar y dijo que este nuevo desarrollo será una innovación revolucionaria. […]
dent de Bitcoin : robo de la identidad del viceprimer ministro serbio
Fraude Bitcoin utilizando la imagen de un funcionario serbio descubierto en Instagram La persona que se hace llamar Melissa Brodbeck usó la dent de la viceprimera ministra serbia para representar su negocio. El gobierno serbio ha emitido una advertencia. El reciente fraude bitcoin ha llevado a la viceprimera ministra serbia, Zorana. Mihajlovic, Ph.D., hacerse conocido en el extranjero como una persona […]
¿Podría el colapso de una estafa de Forsage empujar el precio de ETH a la baja?
Un comerciante Ethereum ha clamado que la nueva estafa de Forsage que se lleva a cabo con Ethereum podría arrastrar a la baja el precio del activo digital. En 2019 se produjo una de las mayores estafas de Ethereum en la que los desarrolladores pudieron llevarse nada menos que 2 mil millones de dólares en criptomonedas. Incluso […]
SWIFT y BAE Systems divulgan trucos de criptolavado
La popular firma financiera SWIFT se ha asociado con el equipo de inteligencia británico BAE Systems para brindar un informe detallado sobre las actividades de lavado de criptomonedas por parte de los piratas informáticos. Según el estudio publicado por BAE Systems (British Aerospace) y la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), el proceso de lavado de criptomonedas es muy técnico y requiere conocimientos de alto nivel […]
Malware Anubis: una criptobilletera maliciosa al acecho
Los informes afirman que se creó un nuevo malware Anubis que ingresó al espacio criptográfico y, a su vez, amenaza a la mayoría de las billeteras en el espacio. El malware que lleva el nombre de Anubis fue desarrollado recientemente y modificado para lograr una efectividad del 100%. El malware Anubis circula actualmente por Internet y es […]
Hackers rusos arrestados tras intento fallido de hackear Tesla Gigafactory
Un grupo de piratas informáticos rusos ha sido capturado tras un intento fallido de atacar los ordenadores de Tesla con ransomware. El informe detallado que fue compartido por un medio de noticias, Electreck, decía que los piratas informáticos rusos intentaron instalar malware en las computadoras de Tesla en un intento por retenerlas para pedir un rescate cuando […]
Los atacantes de ransomware envían correos electrónicos con amenazas de bomba en Austria y exigen rescate en bitcoin
La policía austriaca ha anunciado que se han enviado amenazas de bomba por correo electrónico a empresas con informes que afirman que los atacantes exigen un rescate en bitcoin . En el anuncio publicado por la policía austriaca, los correos electrónicos de amenaza se enviaron a empresas e inversiones ubicadas en toda Austria. Actualmente, la policía no tiene idea de un lugar específico donde el bombardeo podría […]
Boon.Tech pagará una multa de $ 600K por una ICO no registrada
Boon.Tech ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) por realizar una oferta inicial de monedas (ICO) no registrada y defraudar a los inversores. La agencia publicó acciones legales contra el proyecto alegando que las Boon Coins del proyecto eran valores, mientras que la empresa no las registró como tales. La empresa ahora debe […]
Hombre de 45 años admite haber intentado comprar armas químicas con Bitcoin
Jason William Siesser, de 45 años, de Columbia, Missouri, se declaró culpable de los cargos en su contra por intentar comprar armas químicas con Bitcoin a través de la web oscura. Mientras Siesser espera la audiencia de sentencia, lo más probable es que enfrente cinco años de prisión federal sin libertad condicional. Siesser ordenó armas químicas por valor de 150 dólares con Bitcoin Según […]
Prohibición de depósitos de billetera anónima: ¿un anticipo de diciembre?
En lo que se puede decir que es un puntapié contra el lavado de dinero y el fraude financiero, el gobierno ruso, defendido por la legislatura, ha prohibido los depósitos anónimos en billeteras en el país. La aprobación de la prohibición es independiente del marco regulatorio real para la industria de la criptografía establecido en el proyecto de ley "Sobre […]
Banana Fund: las autoridades estadounidenses incautan USD 6,5 millones en criptomonedas del presunto esquema Ponzi
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha confiscado 6,5 millones de dólares en criptomonedas al operador de Banana Fund. El administrador anónimo supuestamente planeó y llevó a cabo un plan para defraudar a los inversores utilizando "telegrafías interestatales". El proyecto fue investigado por el Servicio Secreto de EE.UU. que presentó una demanda de decomiso contra el operador. Fondo Bananero El proyecto […]
Las estafas relacionadas con criptomonedas en Rusia se dispararon exponencialmente durante la primera mitad de 2020
Las empresas de ciberseguridad han llegado a la conclusión de que las estafas relacionadas con las criptomonedas en Rusia han experimentado un rápido aumento durante la primera mitad de 2020. Además, los investigadores han destacado alrededor de 23.000 sitios web activos involucrados en estafas con criptomonedas en Rusia, que todavía buscan activamente más víctimas a las que defraudar. Según un nuevo informe de Kommersant, que cita un nuevo estudio realizado por […]
