- Presunto estafador de criptomonedas detenido en España
- Las autoridades lo acusan de lavado de dinero y fraude.
En España, los agentes encargados de hacer cumplir la ley arrestaron a un estafador de criptomonedas, Santiago Fuentes, quien fundó y operó una empresa de comercio de criptomonedas que supuestamente se utilizó para defraudar a más de 100,000 personas.
La compañía de criptomonedas utilizada para la supuesta estafa, Arbicorp, es conocida por desarrollar Arbistar 2.0, que es una plataforma de inversión impulsada por BOT. El presunto criptomonedas utiliza su plataforma para prometer un alto nivel de rendimiento a sus inversores y, en algunos casos, prometió ganancias de hasta el 1 % diario.
Antes de ser arrestado en una de sus casas en una isla de España, se alega que él y su compañía recaudaron más de mil millones de dólares en inversiones de inversionistas desprevenidos.
Las autoridades fueron alertadas cuando Arbicorp optó por suspender el pago de todos los retornos de los inversionistas. La empresa congeló todos los fondos de sus usuarios y afirmó que supuestamente había estado pagando en exceso las ganancias a sus inversores durante más de 11 meses.
La compañía de criptoinversión también hizo saber que cerraría el BTC BOT debido a problemas técnicos que lo llevaron a calcular mal las ganancias de los inversores.
Presunto criptoestafador afirma que su empresa no es un esquema Ponzi
Fuentes ha negado que su empresa pueda ser un esquema Ponzi. Fue arrestado el 21 de octubre y su intento de suplicar la buena voluntad de las autoridades cayó en saco roto.
A través de sus agencias, el gobierno español ha acusado a Fuentes de pertenecer a una organización criminal, cometer fraude y realizar lavado de dinero.
Antes de su arresto, Fuentes había hecho varias apelaciones y trató de asegurarles a sus inversionistas que su compañía haría un reembolso pronto. Hizo diferentes videos en YouTube en los que les decía que no se escapaba, ni trataba de esconderse. Dijo que hizo el video en su casa, que cree que calmaría el temor de los inversionistas.
Sin embargo, algunos inversionistas presentaron un informe a la policía, que comenzó a investigar a la empresa durante casi un mes antes de allanar sus cuatro casas y efectuar su arresto.
