- El DOJ publica un informe de 83 páginas que detalla el plan para regular el uso de criptomonedas
- El Departamento de Justicia ya incauta cuentas criptográficas utilizadas por piratas informáticos y acusa a los intercambios criptográficos de fraude
DOJ Cybercrime Taskforce espera aumentar la regulación de las plataformas de criptomonedas
Desde 2010, la línea entre el delito financiero tradicional y el delito cibernético se ha vuelto cada vez más borrosa, un problema agravado por la llegada de la pandemia de COVID-19. En respuesta a esta nueva ola de delitos cibernéticos, el Servicio Secreto de EE. UU. ha fusionado su Grupo de trabajo sobre delitos electrónicos y el Grupo de trabajo sobre delitos financieros en una nueva entidad denominada Grupo de trabajo sobre fraude cibernético ( tron ).
El CFTF se creó a raíz de una medida de los legisladores en el Congreso para hacer que el Servicio Secreto volviera a sus raíces como una rama del Departamento del Tesoro. Colocar a la organización en una mejor posición para investigar delitos financieros cibernéticos. En el informe de 83 páginas del DOJ, titulado " Marco de aplicación de criptomonedas ", el CFTF explica el razonamiento detrás de la medida:
“El uso terrorista actual de la criptomoneda puede representar las primeras gotas de lluvia de una tormenta inminente de uso ampliado que podría desafiar la capacidad de los EE. UU. y sus aliados para interrumpir los recursos financieros que permitirían a las organizaciones terroristas ejecutar con más éxito sus misiones mortales o expandir su influencia. .”
El fiscal general de los Estados Unidos William Barr
El informe del DOJ sigue los pasos de la decisión del DOJ de presentar cargos penales y una demanda civil contra BitMEX. BitMEX, un destacado intercambio de criptomonedas, está acusado de no implementar medidas de prevención de fraude. Esto se suma a la incautación por parte del Departamento de Justicia de 280 cuentas criptográficas vinculadas a piratas informáticos de Corea del Norte.
El informe es el segundo de su tipo emitido por la CFTF y describe la política y el procedimiento de seguridad cibernética del DOJ, incluidas, entre otras, áreas como la protección de datos, las tecnologías emergentes y las criptomonedas.
El informe, dividido en tres partes, comienza describiendo los usos legales e ilícitos de las criptomonedas. El informe, dividido en tres partes, comienza describiendo los usos legales e ilícitos de las criptomonedas. Luego, el informe continúa hablando sobre la Web 3.0 y el dent de protección de datos que ofrece a sus usuarios. La segunda parte del informe analiza la legislación que dicta el uso de la criptomoneda y los desafíos que presenta a los legisladores la naturaleza descentralizada de la criptomoneda.
La tercera parte del informe examina un impulso global para regular los intercambios de criptomonedas. Esperan que al hacerlo puedan mitigar el uso de criptomonedas en esquemas de lavado de dinero.
