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Chainalysis se asocia con un ex investigador criminal del IRS por delitos financieros

En esta publicación:

  • Chainalysis se asocia con el ex investigador de delitos financieros del IRS, James Lee, para mejorar sus capacidades en la lucha contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
  • La asociación tiene como objetivo reforzar el cumplimiento y la seguridad global, proporcionando tecnología y datos avanzados a agencias de todo el mundo para prevenir el lavado de dinero y el fraude con criptomonedas.

Para reforzar los poderes de la oficina de la empresa contra diversos tipos de delitos financieros, Chainalysis, pionero en el blockchain , está formando esta asociación estratégica con un destacado experto financiero, James Lee, quien fue Jefe de Investigaciones Criminales del IRS de Estados Unidos. Este reclutamiento constituye un paso crucial dado por la empresa para mejorar la eficacia de la aplicación de la ley, así como por los reguladores y otras entidades que trabajan para eliminar ALD/CFT.

Reforzar el cumplimiento global y la aplicación de la responsabilidad

La carrera anterior de James Lee como agente especial del Servicio de Impuestos Internos – División de Investigaciones Criminales duró casi 30 años, y durante ese tiempo contribuyó a varias investigaciones importantes, como el cierre del mercado de la web oscura Haven. En su nuevo cargo, Lee dominará con su experiencia y ayudará a varias agencias, locales, estatales y federales, a monitorear los asuntos internos y salvaguardar las fronteras globales contra el crimen. Se espera que el papel que asuma Lee sea abrir puertas para que Chainalysis venda sus productos y datos de tecnología avanzada a importadores que, a su vez, desempeñarán un papel decisivo en la vigilancia y aplicación de las infracciones centradas en criptomonedas a escala global.

Estas circunstancias también son particularmente relevantes porque el ámbito de la actividad criminal con criptomonedas se está desarrollando dinámicamente, lo que se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad internacional y la estabilidad financiera a nivel mundial. El envío de Lee de dichas inversiones financieras es muy crucial al abordar el desarrollo y la implementación de estrategias para hacer que la industria de la criptografía sea totalmente segura y confiable.

Un modus operandi compuesto por estrategias de prevención del delito de criptomonedas

A través del trabajo de Lee, Chainalysis tiene la capacidad de agregar el enorme flujo de transacciones de criptomonedas que ayudarían a las empresas de criptomonedas y a las instituciones bancarias a implementar regímenes de cumplimiento sólidos. La proactividad de este enfoque es que no sólo evita que se produzcan delitos financieros, sino que también es un factor clave para generar un entorno más beneficioso para el crecimiento y la adopción de las criptomonedas.

La convicción de Lee encarna el principio estratégico de asociarse con agencias regionales, ya que significa la importancia de las acciones conjuntas y los nuevos enfoques en la batalla por el sistema financiero global. Sin embargo, los actores mencionados anteriormente (Chainalysis y sus socios) pueden luchar contra los múltiples desafíos que conlleva el uso de monedas digitales en actividades ilegales mediante el intercambio de información y la puesta en común de recursos.

La revolución criptográfica: un paso defi 

La firma de James Lee personifica la persistencia de Chainalysis por estar por delante de otros actores en la lucha contra el lavado de dinero en el nuevo espacio financiero. El año pasado, la valoración de la empresa alcanzó niveles sin dent de 8.600 millones de dólares. Con estos recursos, pueden implementar regulaciones globales y promulgar estándares para la disciplina del cumplimiento y la aplicación de las criptomonedas. La función de terceros como ChainAllysis a medida que el ecosistema criptográfico se vuelve más avanzado para mantenerlo en el trac correcto y seguro se está volviendo imperativa.

El hecho de que Lee haya aprendido qué son las redes criminales y haya practicado transacciones en innumerables casos es de suma confianza de que él será quien guiará a los equipos de Chainalysis a través de aguas turbulentas. El nombramiento del CTO como Jefe Global de Desarrollo de Capacidades indica su papel en la elevación de la eficiencia de los esfuerzos globales para modelar las criptomonedas como el arma principal en la lucha contra las actividades ilícitas.

Conclusión

James Lee dice que ya tenemos una herramienta eficaz para hacer las cosas más seguras que implica la participación de Chainalysis. La clase de este negocio involucra nuevas tecnologías que se combinan con una gran cantidad de exámenes realizados por especialistas pro-empresa que lo distinguen en este mercado. Por otro lado, dado que el mercado de las criptomonedas se desarrolla constantemente, el papel de Lee y otros miembros de su equipo es indispensable para evitar que la cadena de bloques impida el éxito de los delitos financieros.

Nota : La información proviene directamente de los tweets publicados en la página oficial de la empresa.

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ZachXBT
criptopolitano
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