Desglose TR;DR:
- Rusia y EE. UU. dominan la lista de países involucrados en el criptofraude.
- Rusia impuso una prohibición de tenencia de criptomonedas.
Chainanalysis informa que Estados Unidos y Rusia están dominando el mundo en lo que respecta a los fraudes de criptomonedas en el último año. Un análisis en profundidad muestra que Rusia está involucrada principalmente en la red oscura, particularmente cuando los estafadores cibernéticos rusos se infiltraron en su notorio mercado Hydra.
Según los datos de Chainanalysis arriba, EE. UU. viene justo después de Rusia en términos de asociación con la red oscura. Sin embargo, EE. UU. es insuperable cuando se trata de fraudes con criptomonedas. China es otro país involucrado en prácticas fraudulentas pero esta vez en ransomware. Según la información, Chainanalysis vinculó sus estafas de ransomware con los ciberdelincuentes que pertenecen a un grupo de Lazarus en Corea del Norte.
Recientemente, dos residentes chinos fueron identificados por un Departamento de Justicia por gastar dent dent bajo el marco del grupo Lazarus. Investigaciones posteriores mostraron que los sospechosos eran miembros del grupo Lazarus.
Los fraudes de criptomonedas se hicieron perfectamente
En 2020, se lavaron alrededor de $1.3 mil millones en monedas, y la cantidad de fraudes de criptomonedas realizados fue en 270 billeteras. Con el uso ilícito de las direcciones de depósito, los ciberdelincuentes desconocidos pudieron obtener monedas por valor de casi 80 millones de dólares.
Estos fraudes de criptomonedas se realizaron de manera ordenada en el sentido de que utilizaron el comercio OTC (over-the-counter) en pequeños grupos para retirar todas las monedas robadas. Con la ayuda de las cuentas de depósito, estos delincuentes pudieron acumular criptomonedas por valor de millones.
Estos fraudes de criptomonedas obligaron al gobierno ruso a prohibir el uso de moneda digital. El país emprendió acciones legales a principios de este año luego de publicar un anuncio en diciembre del año pasado en su sitio web sobre la necesidad de dar una patada contra la corrupción. Ahora, queda por ver si esta acción detendrá los criptofraudes en el país, ya que los ciberdelincuentes están contaminando cada vez más toda la criptosfera.
Dado que las monedas digitales buscan reemplazar las monedas fiduciarias en el futuro, existe la necesidad de poner fin a los fraudes de criptomonedas en el mundo.
