Desglose de TL;DR
- Corea del Sur detiene a 33 delincuentes criptográficos por desviar $ 1.4 mil millones.
- Los delincuentes criptográficos falsificaron registros de remesas para ayudar en sus actividades de lavado.
- El impuesto criptográfico de Corea del Sur comenzará en 2022.
La saga del criptofraude de Corea del Sur
Durante las últimas 8 semanas, la Aduana Central de Seúl (SCC) detuvo a 33 personas y determinó su participación en la transacción ilícita en el extranjero de más de USD 1400 millones equivalentes en criptomonedas.
Según un informe del Korea Times, las personas acusadas fueron detenidas por las autoridades asiáticas como parte de una operación conjunta contra el lavado de dinero y el fraude relacionado con las criptomonedas.
Una investigación de las autoridades coreanas reveló que se intercambiaron ilícitamente 812 000 millones de won coreanos. Se dijo que los perpetradores de esta transferencia ilegal de dinero conspiraron con un cómplice que blanqueó el dinero en su nombre después de cambiarlo en el mercado de criptomonedas.
Las personas acusadas también fabricaron registros de remesas para facilitar la transferencia ilegal de criptoactivos en el extranjero por una suma de 785 mil millones de won coreanos. Los fondos lavados se retiraron en cash en el extranjero utilizando tarjetas de crédito coreanas, y las personas procedieron a adquirir activos de criptomonedas en el extranjero.
Los retiros en el extranjero cuestan la friolera de 95.400 millones de wones coreanos.
Una declaración de la Aduana de Corea declaró que "Todas las transacciones de activos digitales realizadas con respecto a gastos académicos, comercio exterior o viajes son inaceptables y están prohibidas en el país".
La agencia agregó además que todos los infractores de esta conducta serían procesados penalmente o pagarían fuertes multas. Catorce de los presuntos estafadores han sido procesados, cuatro están siendo investigados y quince han sido sancionados hasta el momento.
Otros evasores de la ley
En otro caso, se descubrió que el propietario de una oficina de cambio en Corea del Sur había entregado personalmente o transferido más de 300 000 millones de won coreanos en alrededor de 17 000 cuotas recibidas a través de plataformas locales de criptomonedas.
Estas transacciones se basaron en las demandas de un cliente extranjero que quería evadir los controles y saldos de las autoridades cambiarias.
El empresario coreano y sus cómplices han sido acusados ante los tribunales por violar la Ley de transacciones de divisas (FETA) del país.
Impuesto criptográfico de Corea del Sur establecido para 2022
Con el aumento de las criptotransacciones ilícitas y el lavado de dinero en Corea del Sur, el país está trabajando incansablemente para restaurar la cordura en el sector financiero.
El gigante de Asia oriental está listo para implementar nuevas leyes de impuestos sobre criptomonedas en el extranjero para 2022. Esta ley se centrará en las tenencias de activos dent residentes en el extranjero.
"Todas las transacciones de criptomonedas que no sean ventas estarán sujetas a las tasas impositivas de herencia y donaciones legales revisadas recientemente (hasta el 50 por ciento)".
A la represión de las criptomonedas en China y otras naciones brindan aclaraciones sobre su postura sobre las criptomonedas, el impuesto a las criptomonedas de Corea del Sur sigue su ejemplo.
