La popular firma financiera SWIFT se ha asociado con el equipo de inteligencia británico BAE Systems para brindar un informe detallado sobre las actividades de lavado de criptomonedas por parte de los piratas informáticos.
Según el estudio publicado por (British Aerospace) BAE Systems y Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), el proceso de criptolavado es muy técnico y requiere un conocimiento de alto nivel para llevarlo a cabo . En el estudio, que se denominó "seguir el dinero", las empresas discutieron cómo los piratas informáticos llevan a cabo actividades sofisticadas de lavado de criptomonedas.
La firma también mencionó a los piratas informáticos que utilizan el método normal de transferencia bancaria para lavar el cash que han obtenido de forma ilícita. Sin embargo, los grupos de piratería de alto nivel utilizan pocos métodos, como el grupo de piratería Lazarus, del que se rumorea que está afiliado al actual gobierno de Corea del Norte.
El grupo Lazarus utiliza un proceso de criptolavado conocido como estratificación
Se dice que Lazarus Group utiliza uno de los procesos más técnicos de criptolavado conocido como la técnica de estratificación para mover los activos digitales antes del retiro. En esta técnica. El informe establece que el grupo mueve los activos digitales a través de diferentes intercambios de activos digitales antes del retiro final .
Para que la retirada sea un éxito, los hackers siempre cuentan con un infiltrado que les ayuda con la promesa de sacar un poco de los activos robados. Para que esto sea una realidad, los facilitadores moverían los activos robados a través de diferentes direcciones en un intento por eliminar la dirección de origen.
Los facilitadores son los miembros clave del grupo de piratería.
En la declaración de investigación que se presentó, se señaló que los facilitadores son los miembros clave de la pandilla, ya que tienen la mayor responsabilidad para facilitar las actividades de criptolavado.
Estos facilitadores generalmente necesitan abrir diferentes cuentas bancarias que tengan enlaces a diferentes intercambios de activos digitales para ayudar a la conversión de criptografía a cash . Para no despertar sospechas, los facilitadores usan otros medios para mover los activos, como facilitar la transferencia de Bitcoin a tarjetas de regalo prepagas que eventualmente se utilizarán para comprar activos digitales. Están circulando nuevos informes de que el grupo Lazarus ahora está utilizando un medio profesional popular, LinkedIn, para obtener acceso a las bases de datos de los intercambios.
