El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) confiscó USD 6,5 millones en criptomonedas al operador de Banana Fund.
El administrador anónimo presuntamente planeó y llevó a cabo un plan para defraudar a los inversores utilizando "cables interestatales". El proyecto fue investigado por el Servicio Secreto de EE. UU. que presentó una demanda de decomiso contra el operador.
Fondo Bananero
El sitio web del proyecto lo presentó como una financiación colectiva que proporcionaría a los primeros 10.000 usuarios comprar una participación en la plataforma. Según su libro blanco, se programó el inicio de un mercado de tokens en enero de 2017; sin embargo, el mercado de tokens nunca comenzó.
Se suponía que el fondo se utilizaría para invertir en proyectos para generar ingresos para los inversores. Sin embargo, el operador no movió los fondos durante un año, luego de lo cual anunció que los inversores recibirán reembolsos limitados.
Los activos que recibieron los usuarios estaban muy por debajo de la suma total que tenía el operador. Los inversores simplemente se habían enriquecido manteniendo su Bitcoin , cuyo valor aumentó en el período del esquema Ponzi.
El reembolso
a principios de 2018, el sitio web de Banana Fund comenzó a redirigir a las personas a un documento que decía que el fondo había quebrado y que el propietario solo se quedó con $ 1,73 millones. El proyecto comenzó ofreciendo reembolsos a los usuarios que, aunque eran mayores que su inversión original, aún les causarían pérdidas sustanciales debido al aumento en el valor de Bitcoin .
Sin embargo, los fondos nunca devueltos a los inversores.
El operador, por otro lado, utilizó los fondos de los inversionistas para comerciar y generar ingresos para beneficio personal. Compró y vendió múltiples monedas y logró acumular $11 millones. En un momento, incluso intentó retirar 100 BTC para comprar una casa.
Como resultado, el Servicio Secreto de EE. UU. confiscó sus activos y “comenzó esta acción para comenzar a devolver estos fondos a las víctimas del administrador”. Además, el operador está sujeto a decomiso, lo que significa que el gobierno conservará los activos pertenecientes al fondo Banana, ya que defraudó a los inversores sabiendas
