Eddy Alexandre, el CEO del supuesto sitio web de comercio de criptomonedas EminiFX, se declaró culpable de fraude de productos básicos en un tribunal de distrito de Nueva York y prometió devolver millones de dólares a los inversores que perdieron dinero como resultado de su "engaño de inversión en criptomonedas".
Eddy Alexandre, de 51 años, de Valley Stream, Nueva York, fue arrestado en mayo de 2022 y acusado de fraude electrónico y fraude de productos básicos, de los que se declaró inocente al principio. Sin embargo, según documentos judiciales, Eddy Alexandre cambiará su declaración de culpabilidad en una nueva audiencia programada para el viernes por la tarde.
Eddy Alexandre 'puedes correr, pero no puedes esconderte'
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el 10 de febrero que Alexandre se declaró culpable de un cargo de fraude de productos básicos y pagaría más de $248 millones en concepto de decomiso y reparaciones no especificadas.
Según el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, Eddy Alexandre controló la plataforma de negociación de criptomonedas y divisas desde aproximadamente septiembre de 2021 hasta mayo de 2022 y "solicitó más de $248 millones en inversiones de decenas de miles de inversores individuales".
Según las autoridades, Eddy Alexandre, que fue ingeniero de ciberseguridad durante mucho tiempo antes de fundar EminiFX, atrajo a los inversores a su fraude prometiéndoles duplicar su dinero en cinco meses y generando un 5 % de ganancias semanales a través de una tecnología oculta de asesoramiento robótico.
En realidad, sin embargo, el CEO no invirtió una "cantidad significativa" del cash e "incluso usó algunos activos para gastos personales". En cambio, Eddy Alexandre promocionó EminiFX como una plataforma de ingresos pasivos que automatizó el comercio de criptomonedas y monedas extranjeras utilizando una nueva tecnología oculta "garantizada".
Alexandre se negó a revelar la naturaleza de la tecnología a los inversores, pero les aseguró que su inversión se duplicaría en cinco meses. Las autoridades afirman que mantuvo el engaño al enviar a los clientes estados de cuenta falsos que indicaban que su dinero crecía entre un 5 y un 10 por ciento por semana.
Las consecuencias de la inversión fraudulenta
En verdad, Alexandre perdió millones de dólares en los fondos que invirtió, un hecho que ocultó a los inversores. Además, transfirió aproximadamente $14.7 millones a su cuenta bancaria personal y usó aproximadamente $155,000 para comprar un BMW y más para hacer pagos en un Mercedes-Benz.
Eddy Alexandre también enfrenta una segunda demanda civil de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que lo acusa de "solicitud fraudulenta y apropiación indebida" en relación con el comercio de criptomonedas y divisas.
A pesar de las denuncias de fraude contra Alexandre, muchos de sus clientes se han quedado para apoyarlo. En la audiencia de declaración de culpabilidad de Alexandre el año pasado, los partidarios viajaron de todo el mundo para animarlo y le dijeron a Bloomberg que EminiFX era legítimo, que Eddy Alexandre los estaba ayudando y que el enjuiciamiento contra Alexandre, que es negro, era racista.
La sentencia final del empresario de mala reputación ante un juez se espera para el 12 de julio. La sentencia máxima por el delito de fraude de productos básicos es de 10 años de prisión. Sin embargo, Alexandre podría enfrentar hasta 30 años de prisión sin un acuerdo con la fiscalía.
En una carta entregada en audiencia pública, Alexandre admitió no informar a los usuarios actuales y futuros de EminiFX que ciertos "aspectos" de su plataforma no funcionaron completamente desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. Además, a pedido del fiscal, Eddy Alexandre reveló que era consciente de que el software de inteligencia artificial que afirmaba haber utilizado como parte de su “campaña de estrategia de marketing” no funcionaba.
Según los documentos judiciales, la culpabilidad se presentó apenas unas semanas antes de que comenzara el juicio con jurado de Alexandre. Al confesar su culpabilidad, Alexandre admitió que no tenía una defensa plausible si iba a juicio a fines de marzo, como se había previsto originalmente.
de criptomonedas y NFT han sido una preocupación cada vez mayor dentro del blockchain , con más de US $ 25 mil millones en más de 500 proyectos fraudulentos perdidos hasta el momento, según datos del sitio de información de software y tecnología Comparitech.
