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Las oficinas de Binance Australia fueron registradas en medio del escrutinio regulatorio
- Las oficinas de Binance Australia han sido registradas por la ASIC como parte de una investigación en curso sobre la operación de derivados locales disuelta de la compañía.
- La investigación se centra en las prácticas de clasificación de clientes de Binancedentro de sus operaciones de derivados, que llevaron al cierre de algunas posiciones de derivados y la eventual cancelación de la licencia de operación de derivados de Binancepor parte de ASIC.
- Estedent es uno de los muchos desafíos regulatorios globales que enfrenta Binance , incluidas investigaciones en Francia y acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Binance Australia, la filial regional de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ha sido objeto de una investigación por parte de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), según un informe de Bloomberg. La investigación forma parte de una investigación en curso sobre la operación local de derivados de la compañía, ahora desaparecida.
Examen de las operaciones derivadas por parte de la ASIC
Esta investigación de la ASIC, el regulador integrado de servicios corporativos, de mercados y financieros de Australia, se centra en la forma en que Binance Australia clasificó a sus clientes minoristas y mayoristas. Antes del cese de sus operaciones con derivados en abril, Binance Australia había cerrado las posiciones en derivados de varios usuarios, alegando una clasificación errónea como inversores mayoristas.
La inspección se llevó a cabo el martes en las oficinas de Binance Australia, tras la cancelación de la licencia de la empresa para operaciones con derivados por parte de ASIC a principios de este año. Sin embargo, un portavoz de ASIC se negó a confirmar o desmentir estos informes, limitándose a afirmar que la revisión de Binance Australia sigue en curso.
En respuesta, un portavoz Binance Australia reiteró su compromiso de cumplir con las normas regulatorias y cooperar con las autoridades locales. A pesar de la retirada de su servicio de derivados, Binance continúa ofreciendo trading al contado a sus clientes australianos.
Los desafíos regulatorios globales de Binance
Estos obstáculos regulatorios no se limitan a Australia. Binance, conocida mundialmente por sus amplios servicios de criptomonedas, se ha enfrentado a un mayor escrutinio en múltiples jurisdicciones. En junio, las autoridades francesas iniciaron una investigación contra Binance por la presunta prestación ilegal de servicios de activos digitales y su posible participación en lavado de dinero agravado.
De igual manera, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó Binance y a su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, de varias infracciones, incluyendo malversación de fondos de clientes e incumplimiento de las normas de valores. Binance ha negado categóricamente estas acusaciones y ha declarado su intención de defender su plataforma.
Además, Binance y Zhao también enfrentan una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.
Mientras Binance se encuentra siendo objeto de investigaciones regulatorias globales, la saga continúa arrojando luz sobre los desafíos de vigilar una industria que opera a través de las fronteras con un estatus legal y regulatorio a menudo poco claro.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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