По сообщению Bloomberg, региональное подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Australia подверглось обыску со стороны Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Обыск является частью продолжающегося расследования деятельности компании, которая в настоящее время прекратила свою деятельность на местном рынке производных финансовых инструментов.
Проверка операций с производными финансовыми инструментами, проводимая ASIC
Расследование, проводимое ASIC, австралийским органом по регулированию корпоративных, рыночных и финансовых услуг, сосредоточено на том, как Binance Australia классифицировала своих розничных и оптовых клиентов. До прекращения операций с деривативами в апреле Binance Australia закрыла позиции по деривативам для ряда пользователей, сославшись на неправильную классификацию в качестве оптовых инвесторов.
Обыск был проведен во вторник в офисах Binance Australia после того, как ASIC в начале этого года отозвала лицензию компании на операции с деривативами. Однако представитель ASIC отказался подтвердить или опровергнуть эти сообщения, заявив лишь, что проверка Binance Australia все еще продолжается.
В ответ представитель Binance Australia подтвердил приверженность компании соблюдению нормативных стандартов и сотрудничеству с местными властями. Несмотря на прекращение предоставления услуг по торговле деривативами, Binance продолжает предлагать спотовую торговлю австралийским клиентам.
Глобальные проблемы регулирования для Binance
Эти регуляторные препятствия не ограничиваются Австралией. Binance, известная во всем мире своими обширными криптосервисами, сталкивается с усиленным контролем в нескольких юрисдикциях. В июне французские власти начали расследование в отношении Binance по обвинению в незаконном предоставлении услуг в сфере цифровых активов и потенциальном участии в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Аналогичным образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и её основателя Чанпенга «CZ» Чжао в ряде нарушений, включая ненадлежащее обращение со средствами клиентов и нарушение правил регулирования рынка ценных бумаг. Binance категорически отрицает эти обвинения, заявляя о своём намерении защищать свою платформу.
Кроме того, Binance и Чжао также столкнулись с судебным иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Поскольку Binance оказалась объектом глобальных регуляторных расследований, эта история продолжает проливать свет на проблемы контроля за отраслью, работающей на международном уровне и зачастую имеющей неясный правовой и регуляторный статус.
