Офисы Binance Australia обысканы на фоне усиления регуляторного контроля
- Офисы Binance Australia были обысканы ASIC в рамках продолжающегося расследования деятельности компании по ликвидации местного подразделения деривативов.
- Расследование сосредоточено на практике классификации клиентов Binance в рамках операций с деривативами, что привело к закрытию некоторых позиций и окончательной отмене лицензии ASIC на деятельность Binance в сфере деривативов.
- Этот инцидент является одним из многих глобальных регуляторных вызовов, с которыми сталкивается Binance, включая расследования во Франции и обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По сообщению Bloomberg, офисы Binance Australia, регионального подразделения крупнейшей в мире криптовалютной биржи, были обысканы Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Обыск является частью продолжающегося расследования деятельности компании, связанного с ее ныне прекратившей существование местной операцией по деривативам.
Проверка производных операций со стороны ASIC
Это расследование ASIC, интегрированного регулятора корпоративного сектора, рынков и финансовых услуг Австралии, сосредоточено на том, как Binance Australia классифицировала своих розничных и оптовых клиентов. До прекращения деятельности с деривативами в апреле Binance Australia закрыла позиции по деривативам для ряда пользователей, сославшись на их ошибочную классификацию как оптовых инвесторов.
Обыск прошел во вторник в офисах Binance Australia после того, как в начале этого года ASIC отозвал у компании лицензию на проведение операций с деривативами. Однако представитель ASIC отказался подтвердить или опровергнуть эти сообщения, заявив лишь, что проверка Binance Australia все еще продолжается.
В ответ представитель Binance Australia вновь подтвердил приверженность соблюдению регуляторных стандартов и сотрудничеству с местными властями. Несмотря на прекращение предоставления услуг деривативов, Binance продолжает предлагать спотовую торговлю клиентам из Австралии.
Глобальные регуляторные проблемы Binance
Эти регуляторные препятствия не ограничиваются Австралией. Глобально известная своими широкими криптоуслугами компания Binance сталкивается с усилением внимания со стороны регуляторов в нескольких юрисдикциях. В июне французские власти начали расследование в отношении Binance по подозрению в незаконном предоставлении услуг цифровых активов и возможной причастности к отягченному отмыванию денег.
Аналогичным образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и ее основателя Чанпэна «CZ» Чжао в ряде нарушений, включая неправомерное обращение с клиентскими средствами и нарушение правил ценных бумаг. Binance категорически отвергла эти обвинения, заявив о намерении защищать свою платформу.
Кроме того, Binance и Чжао также сталкиваются с иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
По мере того как Binance становится объектом глобальных регуляторных расследований, эта история продолжает освещать проблемы контроля над отраслью, которая работает через границы и часто имеет неясный правовой и регуляторный статус.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
