- تمت مداهمة مكاتب بينانس أستراليا من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) كجزء من تحقيق مستمر في عملية المشتقات المحلية التي ألغتها الشركة.
- يركز التحقيق على ممارسات تصنيف العملاء لدى بينانس ضمن عملياتها الخاصة بالمشتقات، مما أدى إلى إغلاق بعض مراكز المشتقات وإلغاء ترخيص بينانس لعملية المشتقات في النهاية من قبل ASIC.
- هذا الحادث هو واحد من العديد من التحديات التنظيمية العالمية التي تواجهها بينانس، بما في ذلك التحقيقات في فرنسا والاتهامات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفقاً لتقرير لبلومبرغ، تم تفتيش مكاتب بينانس أستراليا، الشركة التابعة الإقليمية لأكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). يشكل التفتيش جزءاً من تحقيق مستمر في عملية المشتقات المحلية التابعة للشركة والتي تم إيقافها الآن.
فحص هيئة ASIC لعمليات المشتقات
يركز هذا التحقيق الذي تقوم به هيئة ASIC، وهي هيئة تنظيمية متكاملة للشركات والأسواق والخدمات المالية في أستراليا، على الطرق التي صنفت بها بينانس أستراليا عملاء التجزئة والجملة لديها. قبل إيقاف عملية المشتقات في أبريل، أغلقت بينانس أستراليا مراكز المشتقات لعدد من المستخدمين، مستشهدة بتصنيف خاطئ للمستثمرين كمستثمرين جملة.
تم إجراء التفتيش يوم الثلاثاء في مكاتب بينانس أستراليا، بعد إلغاء هيئة ASIC ترخيص الشركة لعمليات المشتقات في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، رفض متحدث باسم هيئة ASIC تأكيد أو نفي هذه التقارير، مقتصراً على القول إن مراجعة بينانس أستراليا لا تزال قيد التقدم.
ردًا على ذلك، أكد متحدث باسم بينانس أستراليا مجددًا التزامها بالامتثال للمعايير التنظيمية والتعاون مع السلطات المحلية. وعلى الرغم من سحب خدمات المشتقات الخاصة بها، تواصل بينانس تقديم تداول الفوركس (العملة الفورية) لعملائها الأستراليين.
التحديات التنظيمية العالمية لبينانس
هذه العوائق التنظيمية لا تقتصر على أستراليا. فقد واجهت بينانس، المعروفة عالميًا بخدماتها الواسعة في مجال العملات المشفرة، تدقيقًا متزايدًا في عدة ولايات قضائية. في يونيو، شنت السلطات الفرنسية تحقيقًا في بينانس بسبب تقديمها غير القانوني المزعوم لخدمات الأصول الرقمية وإمكانية تورطها في غسل الأموال المتعمد.
وبالمثل، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بينانس ومؤسسها، تشانغ بينغ «CZ» تشاو، بعدة مخالفات، بما في ذلك سوء إدارة أموال العملاء وانتهاك قواعد الأوراق المالية. وقد نفت بينانس هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشيرة إلى نيتها الدفاع عن منصتها.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه كل من بينانس وتشاو دعوى قانونية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة.
مع كون بينانس موضوع تحقيقات تنظيمية عالمية، تستمر هذه القصة في تسليط الضوء على تحديات ضبط قطاع يعمل عبر الحدود مع وضع قانوني وتنظيمي غير واضح في كثير من الأحيان.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
