أفادت تقارير لوكالة بلومبيرغ أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) قد فتشت مقر شركة Binance أستراليا، وهي الفرع الإقليمي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. ويأتي هذا التفتيش في إطار تحقيق جارٍ بشأن عمليات المشتقات المالية المحلية للشركة التي توقفت عن العمل.
فحص هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لعمليات المشتقات
يركز هذا التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهي الجهة التنظيمية المتكاملة للشركات والأسواق والخدمات المالية في أستراليا، على كيفية تصنيف منصة Binance أستراليا لعملائها من الأفراد والشركات. قبل توقف عمليات المشتقات المالية في أبريل، أغلقت Binance أستراليا مراكز المشتقات لعدد من المستخدمين، مُعللة ذلك بتصنيفهم الخاطئ كمستثمرين من الشركات.
أُجري التفتيش يوم الثلاثاء في مكاتب شركة Binance أستراليا، عقب إلغاء هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ترخيص الشركة لممارسة عمليات المشتقات المالية في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، امتنع متحدث باسم الهيئة عن تأكيد أو نفي هذه التقارير، مكتفيًا بالقول إن مراجعة شركة Binance أستراليا لا تزال جارية.
رداً على ذلك، أكد متحدث باسم Binance أستراليا التزام الشركة بالامتثال للمعايير التنظيمية والتعاون مع السلطات المحلية. وعلى الرغم من سحب خدمة المشتقات المالية، تواصل Binance تقديم خدمة التداول الفوري لعملائها الأستراليين.
التحديات التنظيمية العالمية التي تواجهها منصة Binance
لا تقتصر هذه العقبات التنظيمية على أستراليا فحسب، بل تواجه Binance، المعروفة عالميًا بخدماتها الواسعة في مجال العملات الرقمية، تدقيقًا متزايدًا في العديد من الدول. ففي يونيو، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا مع Binance بتهمة تقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني، واحتمال تورطها في عمليات غسل أموال معقدة.
وبالمثل، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منصة Binance ومؤسسها، تشانغبينغ "سي زد" تشاو، بارتكاب عدة مخالفات، بما في ذلك سوء إدارة أموال العملاء وخرق قواعد الأوراق المالية. وقد نفت Binance هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة عزمها على الدفاع عن منصتها.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه كل من Binance دعوى قضائية من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
بينما تجد Binance نفسها موضوعاً لتحقيقات تنظيمية عالمية، تستمر هذه الملحمة في تسليط الضوء على تحديات مراقبة صناعة تعمل عبر الحدود مع وضع قانوني وتنظيمي غير واضح في كثير من الأحيان.
