Uffici di Binance Australia perquisiti nel mezzo dello scrutinio normativo
- Gli uffici di Binance Australia sono stati perquisiti dall'ASIC nell'ambito di un'indagine in corso sull'operazione di derivati locali dismessa dell'azienda.
- L'indagine si concentra sulle pratiche di classificazione dei clienti di Binance all'interno delle sue operazioni di derivati, che hanno portato alla chiusura di alcune posizioni e alla revoca della licenza per le operazioni di derivati da parte dell'ASIC.
- Questo incidente è uno dei numerosi problemi normativi globali a cui Binance deve far fronte, tra cui indagini in Francia e accuse della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Binance Australia, la filiale regionale dello scambio di criptovalute più grande al mondo, è stata perquisita dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC), secondo un rapporto di Bloomberg. La perquisizione fa parte di un'indagine in corso sull'operazione di derivati locale ora defunta dell'azienda.
Esame delle operazioni di derivati da parte di ASIC
Questa indagine di ASIC, il regolatore integrato australiano per le imprese, i mercati e i servizi finanziari, si concentra sui modi in cui Binance Australia ha classificato i suoi clienti al dettaglio e all'ingrosso. Prima della cessazione della sua operazione di derivati ad aprile, Binance Australia aveva chiuso le posizioni di derivati per un certo numero di utenti, citando una classificazione errata come investitori all'ingrosso.
La perquisizione è stata condotta martedì negli uffici di Binance Australia, dopo la cancellazione della licenza dell'azienda per le operazioni di derivati da parte di ASIC all'inizio di quest'anno. Tuttavia, un portavoce di ASIC ha rifiutato di confermare o smentire questi rapporti, affermando solo che la revisione di Binance Australia è ancora in corso.
In risposta, un portavoce di Binance Australia ha ribadito il loro impegno a soddisfare gli standard normativi e a cooperare con le autorità locali. Nonostante il ritiro del suo servizio di derivati, Binance continua a offrire il trading spot ai clienti australiani.
Sfide normative globali di Binance
Questi ostacoli normativi non sono limitati all'Australia. Binance, conosciuta a livello globale per i suoi ampi servizi crypto, ha affrontato un aumento dello scrutinio in multiple giurisdizioni. A giugno, le autorità francesi hanno lanciato un'indagine su Binance per presunta fornitura illegale di servizi di asset digitali e potenziale coinvolgimento in riciclaggio di denaro aggravato.
Similmente, la U.S. Securities & Exchange Commission (SEC) ha accusato Binance e il suo fondatore, Changpeng 'CZ' Zhao, di diverse infrazioni, tra cui la gestione impropria dei fondi dei clienti e la violazione delle regole sui titoli. Binance ha categoricamente negato queste accuse, dichiarando la sua intenzione di difendere la sua piattaforma.
Inoltre, Binance e Zhao stanno anche affrontando una causa dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission.
Mentre Binance si trova al centro di indagini normative globali, la saga continua a gettare luce sulle sfide del controllo di un settore che opera oltre i confini con uno status legale e normativo spesso poco chiaro.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
