EU prüft Sanktionen gegen Russlands A7A5, nachdem es alle Nicht-Dollar-Stablecoins überholt hat

Die Europäische Union plant, Sanktionen gegen A7A5, einen Rubel-gestützten Stablecoin, der mit sanktionierten russischen Akteuren verbunden ist, zu verhängen, so interne Dokumente, die angeblich von Bloomberg geprüft wurden.

Der Vorschlag würde jegliche direkten oder indirekten Transaktionen zwischen in der EU ansässigen Unternehmen und dem Token blockieren. Er würde auch mehrere Banken in Russland, Weißrussland und Zentralasien treffen, die Krypto-bezogene Zahlungen im Zusammenhang mit Moskau erleichtert haben.

Beamte haben erklärt, dass alle 27 Mitgliedstaaten den Plan genehmigen müssen, bevor er in Kraft tritt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung haben A7A5, A7 und die Promsvyazbank (PSB) auf per E-Mail gestellte Anfragen nach einer Stellungnahme nicht geantwortet.

A7A5 wurde von A7 entwickelt, einem grenzüberschreitenden Zahlungsdienstleister, der dem moldauischen Bankflüchtling Ilan Shor und der russischen staatlichen Kreditinstitut PSB gehört. Beide Entitäten unterliegen bereits westlichen Restriktionen.

Laut behördlichen Unterlagen haben Shor und seine Tochtergesellschaften Kanäle für russische Unternehmen aufgebaut, um weiterhin internationale Zahlungen durchzuführen, die durch US-Sanktionen unterbrochen wurden, oft in Absprache mit der sanktionierten russischen Krypto-Börse Garantex.

Die PSB wurde 2022 vom Vereinigten Königreich, der EU und den USA auf die schwarze Liste gesetzt, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Garantex, das bei der Einrichtung von A7A5 half, wurde im selben Jahr sanktioniert, während A7 selbst bereits in diesem Jahr sanktioniert wurde.

EU sperrt die Interaktion mit A7A5-verknüpften Netzwerken

Daten von Elliptic zeigen, dass am 26. September 41,6 Milliarden A7A5-Token im Umlauf waren, die 496 Millionen US-Dollar wert waren. Das Gesamtvolumen der Transaktionen belief sich bis zu diesem Datum auf 68 Milliarden US-Dollar.

In Kirgisistan ausgegeben, ist A7A5 mit einer Marktkapitalisierung von etwa 500 Millionen US-Dollar der größte Nicht-US-Dollar-Stablecoin weltweit geworden und hat 43 % des 1,2 Milliarden US-Dollar großen Marktes für Nicht-Dollar-Stablecoins erobert, so CoinMarketCap und DefiLlama.

Auf seinem Telegram-Kanal sagte das Projekt, es habe „bewiesen, dass eine nationale digitale Währung nicht nur eine Alternative zum Dollar, sondern auch ein Treiber des globalen Wandels sein kann“. Der Token zog auf der Token2049-Konferenz in Singapur Aufmerksamkeit auf sich, wo seine Präsenz Fragen zur Einhaltung von Sanktionen und zur grenzüberschreitenden Aufsicht auslöste.

Im Februar gestartet, wurde A7A5 als „durch ein diversifiziertes Portfolio aus Fiat-Einlagen in zuverlässigen Banken innerhalb des Netzwerks Kirgisistans gedeckt“ beschrieben. Er ist im Verhältnis 1:1 an den russischen Rubel gekoppelt und bietet ein tägliches passives Einkommen, das der Hälfte der Zinsen auf diese Einlagen entspricht.

Ursprünglich auf Ethereum und Tron ausgegeben, wurde er als grenzkettengerechter digitaler Rubel für den regionalen Handel beworben. Kurz nach dem Start verknüpften Blockchain-Ermittler ihn mit Grinex, einer Krypto-Börse, die als Nachfolger der sanktionierten Garantex bezeichnet wird.

Mitte August kündigte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen Garantex und damit verbundene Entitäten an und identifizierte Ilan Shor als den Eigentümer des Emittenten von A7A5, der PSB, die bereits unter schweren US-Sanktionen steht.

Shor betreibt A7 mit PSB, um Sanktionen zu umgehen

Das Vereinigte Königreich hat auch Restriktionen gegen mehrere kirgisische Banken verhängt, da Beweise vorliegen, dass Russland A7A5 zur Umgehung westlicher Finanzmaßnahmen genutzt hat.

Sowohl London als auch Washington sagten aus, dass der Token Teil des Moskauer Netzwerks zur Vermeidung von Dollar-basierten Zahlungssystemen sei. Beamte der Europäischen Kommission haben sich geweigert, zu dem Sanktionsvorschlag zu kommentieren, bis er formell verabschiedet wurde.

Ilan Shor, 37, ist ein ehemaliger moldauischer Politiker, der wegen dessen gesucht wird, was Behörden als „Diebstahl des Jahrhunderts“ bezeichnen, einen Betrug über 1 Milliarde US-Dollar vor etwa einem Jahrzehnt. Öffentliche behördliche Unterlagen zeigen, dass er Zwischenunternehmen mit sanktionierten Partnern gegründet hat, um russischen Unternehmen zu ermöglichen, den durch US-Restriktionen unterbrochenen Außenhandel fortzusetzen.

Russische Unternehmen, die monatelange Verzögerungen bei grenzüberschreitenden Zahlungen hinnehmen mussten, haben sich an diese Zwischenhändler gewandt, um Geschäfte innerhalb von fünf Werktagen abzuwickeln, so eine mit Shor verbundene Unternehmenswebsite. Dies steht in scharfem Kontrast zu den mehrmonatigen Wartezeiten, mit denen einige russische Unternehmen jetzt konfrontiert sind.

Shor und die PSB, die das wichtigste Kreditinstitut Russlands für seinen militärisch-industriellen Sektor ist und unter einigen der härtesten US-Sanktionen steht, haben A7 ins Leben gerufen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern. Gründungsunterlagen vom September zeigen, dass Shor einen Anteil von 51 % und die PSB einen Anteil von 49 % hält.

Ein Geschäftspartner in einem von Shors Unternehmen, der nicht namentlich genannt werden wollte, bestätigte seine Miteigentümerschaft an A7. Das Unternehmen wirbt mit Abwicklung „mit jedem Land und in jeder Währung innerhalb von fünf Werktagen“ und bietet einen Kanal für russisch verbundene Geldflüsse.

Diese Infrastruktur, kombiniert mit dem Aufstieg von A7A5 an die Spitze des Nicht-Dollar-Stablecoin-Marktes, ist der Grund, warum die EU ihre neuesten Sanktionsbemühungen vorbereitet.