A União Europeia está se movendo para impor sanções ao A7A5, um stablecoin lastreado em rublos ligado a atores russos sancionados, de acordo com documentos internos supostamente revisados pela Bloomberg.

A proposta bloquearia quaisquer transações diretas ou indiretas entre entidades baseadas na UE e o token. Também atingiria vários bancos na Rússia, Bielorrússia e Ásia Central que têm facilitado pagamentos relacionados a criptomoedas ligados a Moscou.

Funcionários disseram que todos os 27 estados-membros devem aprovar o plano antes que ele entre em vigor. No momento da impressão, A7A5, A7 e Promsvyazbank (PSB) não responderam a pedidos de comentário por e-mail.

O A7A5 foi desenvolvido pela A7, uma empresa de pagamentos transfronteiriça de propriedade do banqueiro fugitivo moldavo Ilan Shor e do empréstimo estatal russo PSB. Ambas as entidades já estão sob restrições ocidentais.

De acordo com registros regulatórios, Shor e suas subsidiárias construíram canais para que empresas russas continuassem fazendo pagamentos internacionais interrompidos pelas sanções dos EUA, muitas vezes por meio de arranjos com a exchange de criptomoedas russa Garantex, também sancionada.

O PSB foi incluído na lista negra pelo Reino Unido, UE e EUA em 2022 após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Garantex, que ajudou a configurar o A7A5, foi sancionada no mesmo ano, enquanto a própria A7 foi sancionada no início deste ano.

A UE bloqueia o engajamento com redes ligadas a A⟦N1⟧A⟦N2⟧

UE bloqueia engajamento com redes ligadas a A7A5

Emitido no Quirguistão, o A7A5 tornou-se o maior stablecoin não-dólar dos EUA globalmente, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 500 milhões, capturando 43% do mercado de stablecoins não-dólar de US$ 1,2 bilhão, de acordo com CoinMarketCap e DefiLlama.

Lançado em fevereiro, o A7A5 foi descrito como sendo “lastreado por uma carteira diversificada de depósitos em moeda fiduciária mantidos em bancos confiáveis dentro da rede do Quirguistão”. Ele está atrelado 1:1 ao rublo russo e oferece renda passiva diária igual à metade dos juros desses depósitos.

Em seu canal do Telegram, o projeto disse que havia “provado que uma moeda digital nacional pode ser não apenas uma alternativa ao dólar, mas também um motor de mudança global”. O token chamou a atenção na conferência Token2049 em Cingapura, onde sua presença gerou perguntas sobre conformidade com sanções e supervisão transfronteiriça.

Inicialmente emitido na Ethereum e Tron, foi promovido como um rublo digital cross-chain para comércio regional. Logo após o lançamento, investigadores de blockchain o vincularam à Grinex, uma exchange de criptomoedas chamada sucessora da sancionada Garantex.

Em meados de agosto, o Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra a Garantex e entidades relacionadas, identificando Ilan Shor como o proprietário do emissor do A7A5, o PSB, já sob pesadas restrições dos EUA.

Shor opera A⟦N1⟧ com o PSB para contornar sanções

Shor executa A7 com PSB para contornar sanções

Tanto Londres quanto Washington disseram que o token fazia parte da rede de Moscou para evitar sistemas de pagamento denominados em dólares. Funcionários da Comissão Europeia se recusaram a comentar sobre a proposta de sanções até que seja formalmente adotada.

Ilan Shor, 37, é um ex-político moldavo procurado pelo que as autoridades chamam de “o roubo do século”, uma fraude de US$ 1 bilhão há cerca de uma década. Arquivos regulatórios públicos mostram que ele criou empresas intermediárias com parceiros sancionados para permitir que empresas russas continuassem conduzindo comércio exterior interrompido pelas restrições dos EUA.

Empresas russas, enfrentando atrasos de vários meses para pagamentos transfronteiriços, recorreram a essas intermediárias para liquidar negócios em cinco dias úteis, de acordo com um site de empresa vinculado a Shor. Isso contrasta fortemente com as esperas de vários meses que algumas empresas russas agora enfrentam.

Shor e o PSB, que é o principal credor da Rússia para seu setor industrial-militar e está sob algumas das sanções mais duras dos EUA, lançaram o A7 para facilitar pagamentos transfronteiriços. Documentos fundacionais de setembro mostram Shor detendo uma participação de 51% e o PSB detendo 49%.

Um sócio de negócios em uma das empresas de Shor, que pediu para não ser nomeado, confirmou sua co-propriedade da A7. A empresa anuncia liquidação “com qualquer país e em qualquer moeda em cinco dias úteis”, oferecendo um canal para fluxos de dinheiro ligados à Rússia.

Essa infraestrutura, combinada com a ascensão do A7A5 ao topo do mercado de stablecoins não-dólar, é o que levou a UE a preparar sua última rodada de sanções.

A União Europeia está se movendo para impor sanções ao A7A5, um stablecoin lastreado em rublos ligado a atores russos sancionados, de acordo com documentos internos supostamente revisados pela Bloomberg. A proposta bloquearia quaisquer transações diretas ou indiretas entre entidades baseadas na UE e o token. Também atingiria vários bancos na Rússia, Bielorrússia e Ásia Central que têm…