União Europeia considera sanções contra a criptomoeda russa A7A5 após esta ultrapassar todas as outras stablecoins não lastreadas em dólar

Segundo documentos internos supostamente analisados ​​pela Bloomberg, a União Europeia está a tomar medidas para impor sanções à A7A5, uma stablecoin lastreada em rublo e ligada a entidades russas sancionadas.

A proposta bloquearia quaisquer transações diretas ou indiretas entre entidades sediadas na UE e o token. Também afetaria diversos bancos na Rússia, Bielorrússia e Ásia Central que têm facilitado pagamentos relacionados a criptomoedas vinculados a Moscou.

Autoridades afirmaram que todos os 27 estados-membros precisam aprovar o plano para que ele entre em vigor. Até o fechamento desta edição, A7A5, A7 e Promsvyazbank (PSB) não responderam aos pedidos de comentários enviados por e-mail.

O A7A5 foi desenvolvido pela A7, uma empresa de pagamentos internacionais pertencente ao banqueiro moldavo foragido Ilan Shor e ao banco estatal russo PSB. Ambas as entidades já estão sujeitas a restrições ocidentais.

Segundo registros regulatórios, Shor e suas subsidiárias criaram canais para que empresas russas continuassem realizando pagamentos internacionais interrompidos pelas sanções dos EUA, frequentemente por meio de acordos com a corretora de criptomoedas russa Garantex, também alvo de sanções.

A PSB foi incluída na lista negra do Reino Unido, da UE e dos EUA em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Garantex, que ajudou a criar a A7A5, foi sancionada no mesmo ano, enquanto a própria A7 foi sancionada no início deste ano.

UE bloqueia envolvimento com redes ligadas ao A7A5

Os dados da Elliptic mostram que havia 41,6 bilhões de tokens A7A5 em circulação, avaliados em US$ 496 milhões, em 26 de setembro. O volume total de transações atingiu US$ 68 bilhões nessa data.

Emitida no Quirguistão, a A7A5 tornou-se a maior stablecoin não lastreada em dólar americano do mundo, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 500 milhões, representando 43% do mercado de stablecoins não lastreadas em dólar, avaliado em US$ 1,2 bilhão, de acordo com a CoinMarketCap e DefiLlama.

Em seu canal no Telegram, o projeto afirmou ter “provado que uma moeda digital nacional pode ser não apenas uma alternativa ao dólar, mas também um motor de mudança global”. O token atraiu atenção na conferência Token2049 em Singapura, onde sua presença gerou questionamentos sobre o cumprimento de sanções e a supervisão transfronteiriça.

Lançado em fevereiro, o A7A5 foi descrito como sendo “garantido por um portfólio diversificado de depósitos em moeda fiduciária mantidos em bancos confiáveis ​​dentro da rede do Quirguistão”. Ele é atrelado 1:1 ao rublo russo e oferece renda passiva diária equivalente à metade dos juros desses depósitos.

Inicialmente emitida na Ethereum e Tron, foi promovida como um rublo digital entre blockchains para o comércio regional. Logo após o lançamento, investigadores da blockchain a associaram à Grinex, uma corretora de criptomoedas considerada a sucessora da Garantex, que foi alvo de sanções.

Em meados de agosto, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra a Garantex e entidades relacionadas,dentIlan Shor como proprietário da PSB, emissora do A7A5, que já estava sujeita a severas restrições nos EUA.

Short usa A7 com PSB para contornar sanções

O Reino Unido também impôs restrições a vários bancos quirguizes, citando evidências de que a Rússia usou o acordo A7A5 para contornar as medidas financeiras ocidentais.

Tanto Londres quanto Washington afirmaram que o token fazia parte da rede de Moscou para evitar sistemas de pagamento denominados em dólares. Autoridades da Comissão Europeia se recusaram a comentar a proposta de sanções até que ela seja formalmente adotada.

Ilan Shor, de 37 anos, é um ex-político moldavo procurado pelo que as autoridades chamam de "o roubo do século", uma fraude de US$ 1 bilhão ocorrida há cerca de uma década. Documentos públicos regulatórios mostram que ele criou empresas intermediárias com parceiros sancionados para permitir que empresas russas continuassem realizando comércio exterior, interrompido pelas restrições dos EUA.

Empresas russas, enfrentando atrasos de meses em pagamentos internacionais, têm recorrido a esses intermediários para liquidar negócios em até cinco dias úteis, segundo o site de uma empresa ligada a Shor. Isso contrasta fortemente com as esperas de vários meses que algumas empresas russas enfrentam atualmente.

Shor e o PSB, principal financiador do setor militar-industrial da Rússia e sujeito a algumas das sanções mais severas dos EUA, lançaram a A7 para facilitar pagamentos internacionais. Documentos de fundação de setembro mostram que Shor detém uma participação de 51% e o PSB, de 49%.

Um sócio de um dos empreendimentos de Shor, que pediu para não ser identificado, confirmou sua copropriedade da A7. A empresa anuncia liquidações “com qualquer país e em qualquer moeda em até cinco dias úteis”, oferecendo um canal para fluxos de dinheiro ligados à Rússia.

Essa infraestrutura, combinada com a ascensão meteórica da A7A5 ao topo do mercado de stablecoins não lastreadas em dólar, foi o que motivou a UE a preparar sua mais recente investida de sanções.