La UE contempla sanciones contra el A7A5 de Rusia después de que superara a todas las stablecoins no vinculadas al dólar

La Unión Europea se está moviendo para imponer sanciones a A7A5, una stablecoin respaldada por rublos vinculada a actores rusos sancionados, según documentos internos supuestamente revisados por Bloomberg.

La propuesta bloquearía cualquier transacción directa o indirecta entre entidades de la UE y el token. También afectaría a varios bancos en Rusia, Bielorrusia y Asia Central que han estado facilitando pagos relacionados con criptomonedas vinculados a Moscú.

Los funcionarios han dicho que los 27 estados miembros deben aprobar el plan antes de que entre en vigor. En el momento de la impresión, A7A5, A7 y Promsvyazbank (PSB) no han respondido a las solicitudes de comentario enviadas por correo electrónico.

A7A5 fue desarrollado por A7, una empresa de pagos transfronteriza propiedad del banquero fugitivo moldavo Ilan Shor y el prestamista estatal ruso PSB. Ambas entidades ya están bajo restricciones occidentales.

Según registros regulatorios, Shor y sus subsidiarias construyeron canales para que los negocios rusos continuaran haciendo pagos internacionales interrumpidos por las sanciones de EE. UU., a menudo a través de arreglos con el exchange de criptomonedas ruso Garantex, también sancionado.

PSB fue incluido en la lista negra por el Reino Unido, la UE y EE. UU. en 2022 después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Garantex, que ayudó a configurar A7A5, fue sancionado ese mismo año, mientras que A7 en sí fue sancionado a principios de este año.

La UE bloquea la interacción con redes vinculadas a A7A5

Los datos de Elliptic muestran que había 41.600 millones de tokens A7A5 en circulación valorados en $496 millones el 26 de septiembre. El volumen total de transacciones alcanzó los $68 mil millones para esa fecha.

Emitido en Kirguistán, A7A5 se ha convertido en la stablecoin no vinculada al dólar más grande del mundo con una capitalización de mercado de aproximadamente $500 millones, capturando el 43% del mercado de stablecoins no vinculadas al dólar de $1.200 millones, según CoinMarketCap y DefiLlama.

En su canal de Telegram, el proyecto dijo que había “demostrado que una moneda digital nacional puede no ser solo una alternativa al dólar sino también un impulsor del cambio global”. El token atrajo escrutinio en la conferencia Token2049 en Singapur, donde su presencia generó preguntas sobre el cumplimiento de las sanciones y la supervisión transfronteriza.

Lanzado en febrero, A7A5 fue descrito como “respaldado por una cartera diversificada de depósitos en moneda fiduciaria mantenidos en bancos confiables dentro de la red de Kirguistán”. Está vinculado 1:1 al rublo ruso y ofrece ingresos pasivos diarios iguales a la mitad de los intereses de esos depósitos.

Inicialmente emitido en Ethereum y Tron, fue promocionado como un rublo digital transfronterizo para el comercio regional. Poco después de su lanzamiento, los investigadores de blockchain lo vincularon con Grinex, un exchange de criptomonedas al que se considera el sucesor del sancionado Garantex.

A mediados de agosto, el Tesoro de EE. UU. anunció nuevas sanciones contra Garantex y entidades relacionadas, identificando a Ilan Shor como propietario del emisor de A7A5, PSB, que ya estaba bajo fuertes restricciones de EE. UU.

Shor dirige A7 con PSB para eludir las sanciones

El Reino Unido también ha impuesto restricciones a varios bancos de Kirguistán, citando pruebas de que Rusia utilizó A7A5 para eludir las medidas financieras occidentales.

Tanto Londres como Washington afirmaron que el token formaba parte de la red de Moscú para evitar los sistemas de pago denominados en dólares. Los funcionarios de la Comisión Europea se han negado a comentar sobre la propuesta de sanciones hasta que sea adoptada formalmente.

Ilan Shor, de 37 años, es un ex político moldavo buscado por lo que las autoridades denominan "el robo del siglo", una estafa de 1000 millones de dólares hace aproximadamente una década. Los registros públicos regulatorios muestran que estableció empresas intermediarias con socios sancionados para permitir que las empresas rusas continuaran realizando comercio exterior interrumpido por las restricciones de EE. UU.

Según un sitio web de una empresa vinculado a Shor, las firmas rusas, que enfrentan retrasos de varios meses para los pagos transfronterizos, han recurrido a estos intermediarios para liquidar acuerdos en cinco días hábiles. Esto contrasta marcadamente con las esperas de varios meses que enfrentan ahora algunas empresas rusas.

Shor y PSB, que es el principal prestamista de Rusia para su sector industrial-militar y está sujeto a algunas de las sanciones más duras de EE. UU., lanzaron A7 para facilitar los pagos transfronterizos. Los documentos fundacionales de septiembre muestran que Shor posee el 51% y PSB el 49%.

Un socio comercial en una de las empresas de Shor, que pidió no ser nombrado, confirmó su copropiedad de A7. La empresa anuncia liquidaciones "con cualquier país y en cualquier moneda en cinco días hábiles", ofreciendo un canal para los flujos de dinero vinculados a Rusia.

Esta infraestructura, combinada con el ascenso de A7A5 a la cima del mercado de stablecoins no vinculadas al dólar, es lo que ha impulsado a la UE a preparar su última oleada de sanciones.