AUSTRAC veröffentlicht Leitfaden zur Erkennung von Krypto-Kriminalität

TL; DR Zusammenfassung

• AUSTRAC veröffentlicht Leitfäden zur Identifizierung von Krypto-Kriminalität
• Australien verzeichnet einen Anstieg von Ransomware-Fällen
• AUSTRAC hebt das Verhalten von Nutzern hervor, die von Ransomware-Angriffen betroffen sind

Die australische Behörde, die für die Überwachung der Compliance zuständig ist, AUSTRAC, hat neue Leitfäden veröffentlicht, um Unternehmen dabei zu helfen, Vermögenswerte zu erkennen, die von böswilligen Akteuren verwendet werden. Laut der Agentur werden Investitionen in der Lage sein, digitale Vermögenswerte zu erkennen, die für böswillige Zwecke verwendet werden, einschließlich wenn Nutzer versuchen, für Ransomware zu bezahlen. AUSTRAC hat jedoch gewarnt, dass die Aussetzung eines Bankkunden aufgrund von Verdacht nach hinten losgehen könnte.

Ransomware-Fälle nehmen in Australien zu

In ihrer Erklärung heute früh wies die australische Behörde darauf hin, dass digitale Vermögenswerte in den letzten Jahren gut dastanden und einen Anstieg der Nutzer verzeichneten. Diese positiven Entwicklungen haben jedoch böswillige Akteure angezogen, die schädliche Aktivitäten wie Hacking und Betrug durchführen. In ihrem Dokument stellte die Behörde fest, dass Cyberkriminalität ein langjähriger Kampf gegen Kriminalität im ganzen Land in den letzten Jahren war.

Um ihren Anspruch zu untermauern, behauptete AUSTRAC, dass das Finanzjahr 2020-21 mit mehr als 500 Ransomware-Fällen endete. Diese Zahl stellte einen leichten Anstieg von etwa 15 % gegenüber dem Finanzjahr 2019-20 dar. Die neuen Richtlinien werden Investitionen und Behörden dabei helfen, böswillige Akteure zu fangen und eine einfachere Methode zur Meldung dieser Straftaten an die zuständigen Behörden bereitzustellen. Unternehmen und Investitionen müssen verdächtige böswillige Aktivitäten immer an die Behörde melden, nachdem sie die Polizei informiert haben.

AUSTRAC hebt das Verhalten betroffener Nutzer hervor

Als Reaktion auf das neue Update lobte Steve Vallas, CEO eines der berühmten Krypto-Investments in Australien, Blockchain Australia, die Leitfäden. In seiner Erklärung erwähnte Vallas, dass digitale Assets unser Leben erleichtern sollten und nicht für kriminelle Aktivitäten genutzt werden sollten. Er erwähnte auch, dass Unternehmen einen guten Kommunikationskanal mit der Regierung aufbauen sollten, um Probleme rechtzeitig zu erkennen und an die zuständigen Behörden zu melden.

Im veröffentlichten Dokument wies AUSTRAC auf das Verhalten von Nutzern oder Händlern hin, wenn sie für Ransomware bezahlen. Einige dieser Verhaltensweisen umfassen das Drängen, so viele Transaktionen wie möglich in kurzer Zeit durchzuführen, und die Ungeduld darüber, wie langsam und idealerweise schnell eine Transaktion im Netzwerk ist. Obwohl die hervorgehobenen Leitfäden leicht zu erkennen sind, wies die Behörde darauf hin, dass Nutzer immer Angst haben, Straftaten zu melden. Ein Grund dafür ist, dass sie befürchten, dass die Hacker das Lösegeld erhöhen oder die Informationen, über die sie verfügen, zerstören könnten, wenn sie sich an die Behörden wenden.

Der Leitfaden drängte die Unternehmen auch dazu, Nutzer aufzufordern, sich an die Cybersicherheitsagentur ACSC zu wenden. Das Dokument sprach auch über einige schädliche Aktivitäten, die mit digitalen Vermögenswerten durchgeführt wurden, wie Geldwäsche und der Kauf illegaler Artikel auf verbotenen Websites. Einige dieser böswilligen Akteure versuchen, die Quelle der Gelder zu verschleiern, indem sie diese nach der Einzahlung in Fiat-Währung über verschiedene Konten verschieben. Zu den für solche Aktivitäten verwendeten Methoden gehören Mixing-Services im DeFi-Sektor.