Sintesi TL; DR
- AUSTRAC rilascia guide per identificare i crimini cripto
- L'Australia registra un aumento dei casi di ransomware
- AUSTRAC evidenzia i comportamenti degli utenti colpiti dagli attacchi ransomware
L'agenzia australiana incaricata di monitorare la conformità, AUSTRAC, ha rilasciato nuove guide per aiutare le aziende a individuare le attività digitali utilizzate da attori malintenzionati. Secondo l'agenzia, gli investitori saranno in grado di individuare le attività digitali che stanno andando in usi malintenzionati, incluso quando gli utenti stanno cercando di pagare per il ransomware. Tuttavia, AUSTRAC ha avvertito che sospendere un cliente dal banking basandosi su sospetti potrebbe avere effetti negativi.
I casi di ransomware sono in aumento in Australia
Nella sua dichiarazione rilasciata oggi, l'agenzia australiana ha sottolineato che le attività digitali hanno avuto un buon andamento negli ultimi anni, registrando un picco di utenti. Tuttavia, tutte queste azioni positive hanno attirato attori malintenzionati che svolgono attività maliziose come hacking e truffe. Nel suo documento, l'organismo ha notato che la cybercriminalità è stata un crimine combattuto a lungo nel paese negli ultimi anni.
Per rafforzare la propria tesi, l'AUSTRAC ha affermato che l'anno finanziario 2020-21 si è concluso con oltre 500 casi di ransomware. Questa cifra rappresenta un lieve aumento di circa il 15% rispetto all'anno finanziario 2019-20. Le nuove linee guida aiuteranno gli investimenti e le agenzie a individuare gli attori malevoli e forniranno un metodo più semplice per segnalare questi crimini alle autorità competenti. Le imprese e gli investitori devono sempre segnalare le attività sospette di natura malevola all'ente dopo aver avvisato la polizia.
L'AUSTRAC evidenzia i comportamenti degli utenti interessati
Reagendo al nuovo aggiornamento, Steve Vallas, CEO di una delle famose piattaforme di investimento in criptovalute in Australia, Blockchain Australia, ha espresso il suo apprezzamento per le linee guida. Nella sua dichiarazione, Vallas ha sottolineato che le attività digitali dovrebbero facilitare la nostra vita e non essere utilizzate per attività criminali. Ha inoltre affermato che le imprese dovrebbero creare canali di comunicazione efficaci con il governo per rilevare e segnalare tempestivamente i problemi alle autorità competenti.
Nel documento rilasciato , AUSTRAC ha notato i comportamenti degli utenti o dei trader quando pagano per il ransomware. Alcuni di questi comportamenti includono la fretta di effettuare il maggior numero possibile di transazioni in un breve lasso di tempo e l'impazienza per quanto sia lenta o idealmente veloce la transazione sulla rete. Sebbene le guide evidenziate siano piuttosto facili da individuare, l'organismo ha sottolineato che gli utenti hanno sempre paura di denunciare i crimini. Una ragione è che temono che gli hacker possano aumentare il riscatto o distruggere le informazioni a loro disposizione se si rivolgono alle autorità.
La guida esorta inoltre le imprese a chiedere agli utenti di segnalare i casi all'agenzia di cybersecurity dell'ACSC. Il documento parla anche di alcune attività malevoli condotte utilizzando attività digitali, come il riciclaggio e l'acquisto di articoli illegali su siti web banditi. Alcuni di questi attori malevoli cercano di coprire l'origine dei fondi spostandoli tra diversi account dopo il deposito in valuta fiat. Alcuni dei metodi utilizzati per tali attività includono i servizi di mixing nel settore DeFi.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
