وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات للرئيس الفنزويلي باستخدام العملات الرقمية لتغطية عمليات المخدرات
توجه وزارة العدل الأمريكية اتهامات للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتغطية عمليات المخدرات باستخدام العملات الرقمية في لائحة اتهام جديدة. ووفقاً لوزارة العدل (DOJ)، كان الرئيس، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الآخرين في فنزويلا، مشاركين في عمليات تجارة المخدرات. يُتهم الأشخاص الذين وجهت لهم وزارة العدل الاتهامات باستخدام العملات الرقمية لإخفاء معاملات المواد غير القانونية.
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات للرئيس الفنزويلي
ووفقاً للائحة الاتهام، اكتشفت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) أن عدداً كبيراً من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى كانوا مشاركين في أنشطة غير قانونية منذ عام 1999. ويشمل ذلك رئيس البلاد نيكولاس مادورو، ونائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد، ووزير الدفاع، ورئيس المحكمة العليا.
ووفقاً لـ اتهام، حيث عمل المسؤولون كقادة للعصابة المعروفة "عصابة الشمس" لأكثر من عشرين عاماً. استغل الكارتل المواطنين المحليين في فنزويلا وأفسد المؤسسات المحلية المشروعة. ثم استُخدمت هذه المؤسسات لتسهيل تدفق أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
بينما اعتمدت العصابة على التجارة للاستفادة مالياً وزيادة قوتها، كان هدفها الرئيسي مختلفاً. كان هدف العصابة هو "إغراق" الولايات المتحدة بالمخدرات. من شأن تدفق هذه المخدرات إلى الولايات المتحدة أن يفيد المواطنين المحليين للإدمان على المخدر والاعتماد عليه.
في السنوات الأخيرة، طور الكارتل وطابق طرق الدفع الخاصة به وفقاً لذلك. وشمل ذلك في النهاية العملات المشفرة، التي أخفت المعاملات بسبب أنظمة التشغيل الخاصة التي تركز على الخصوصية.
قالت المديرة التنفيذية بالإنابة لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، أليسا إريش، إن لائحة الاتهام سلطت الضوء على جهود الوكالة لوقف الأنشطة غير القانونية بغض النظر عن الأشخاص المشاركين فيها. وقالت إن لائحة الاتهام هي "تذكير بأن لا أحد فوق القانون - حتى المسؤولين السياسيين الأقوياء."
الصورة المميزة بواسطة pixabay.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
