米司法省（DOJ）は、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領に対し、暗号通貨を使用して麻薬取引を隠蔽した罪で新たな起訴状で訴えました。 司法省（DOJ）によると、大統領だけでなく、ベネズエラの多数の政府高官も麻薬取引に関与していました。DOJによって起訴された人々は、違法な物質の取引を隠蔽するために暗号通貨を使用したと非難されています。
米司法省、ベネズエラ大統領を起訴
起訴状によると、国土安全保障調査局（HSI）は、1999年以来、多数のベネズエラの高級政府高官が違法行為に関与していたことを発見しました。これには、国の大統領 ニコラス・マドゥロ、経済担当副大統領、国防大臣、最高裁判所長官が含まれます。
Lookonchainが共有した 起訴、これらの高官は20年以上にわたり、悪名高い「サンズのカルテル」のリーダーとして行動しました。 カルテルはベネズエラの地元市民を虐待し、正当な地元機関を腐敗させました。これらの機関はその後、米国へのトンのコカインの流入を促進するために使用されました。
カルテルは取引を通じて財政的に利益を得て権力を強化することに依存していましたが、その主な目的は異なっていました。 カルテルの目標は、米国に麻薬を「氾濫」させることでした。米国へのこれらの麻薬の流入は、地元市民が麻薬に依存し、依存症になることを促進することに役立ちました。
過去数年間で、カルテルは支払い方法を発展させ、それに合わせて調整しました。これには最終的に、プライバシー重視のオペレーティングシステムにより取引を隠蔽する暗号通貨が含まれるようになりました。
HSIのエグゼクティブ・アソシエイト・ディレクター、アリサ・エリッヒス氏は、起訴状が、誰が関与しているかに関わらず、違法行為を阻止するための同局の取り組みを強調していると述べました。 彼女は、起訴状は「法の上に誰もいないという reminder です――強力な政治指導者でさえも」と述べました。
アイキャッチ画像：pixabay提供
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
Ahmad Asghar
本質的にファーストジェネレーションのゲーマーであり、天性のテック好きとして、過去10年以上にわたりテクノロジー業界に関わってきました。その洞察と知識を活かし、現在はブロックチェーン、暗号資産、そしてフィンテック全般をカバーし、業界を理解できるよう支援しています。
