Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa il presidente venezuelano di aver usato le criptovalute per coprire le operazioni di droga
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa il presidente venezuelano Nicolas Maduro di aver coperto le operazioni di droga utilizzando criptovalute in un nuovo atto d'accusa. Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il presidente, nonché numerosi altri funzionari del paese del Venezuela, erano coinvolti in operazioni di spaccio di droga. Le persone accusate dal DOJ sono accusate di aver utilizzato criptovalute per nascondere le transazioni di sostanze illegali.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa il presidente venezuelano
Secondo l'atto d'accusa, le Investigazioni sulla Sicurezza Interna (HSI) hanno scoperto che un numero significativo di funzionari venezuelani di alto livello erano coinvolti in attività illegali dal 1999. Questi includono il presidente del paese Nicholas Maduro, il vicepresidente dell'economia della nazione, il Ministro della Difesa e il Giudice Capo della Corte Suprema.
Secondo i dati accusa, i funzionari hanno agito come leader del noto “Cartel of the Suns” per oltre vent'anni. Il cartello ha abusato dei cittadini locali del Venezuela e ha corrotto le istituzioni locali legittime. Queste istituzioni sono state poi utilizzate per facilitare l'afflusso di tonnellate di cocaina negli Stati Uniti.
Mentre il cartello si affidava al commercio per trarre benefici finanziari e aumentare il suo potere, il suo obiettivo principale era diverso. L'obiettivo del cartello era “inondare” gli Stati Uniti di droghe. L'afflusso di queste droghe negli Stati Uniti avrebbe avvantaggiato i cittadini locali diventando dipendenti dalla sostanza narcotica.
Negli ultimi anni, il cartello ha sviluppato e adattato i suoi metodi di pagamento di conseguenza. Questo ha alla fine incluso le criptovalute, che hanno nascosto le transizioni a causa dei loro sistemi operativi focalizzati sulla privacy.
L'Executive Associate Director dell'HSI Alysa Erichsstated ha dichiarato che l'atto d'accusa ha evidenziato gli sforzi dell'agenzia per fermare le attività illegali indipendentemente da chi vi è coinvolto. Ha detto che l'atto d'accusa è un “promemoria che nessuno è al di sopra della legge – nemmeno i potenti funzionari politici.”
Immagine in evidenza di pixabay.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
