تتعاون الولايات المتحدة ونيجيريا في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

شكّلت حكومة الولايات المتحدة ونظيرتها النيجيرية فريق اتصال ثنائي لمكافحة التمويل غير المشروع والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلدين. وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة والقنصلية الأمريكية في نيجيريا، وصفت الولايات المتحدة هذا الفريق بأنه تأكيد على شراكتها مع نيجيريا.

بحسب البيان، ستتعاون الدولتان في تبادل المعلومات التي ستساعد أجهزة إنفاذ القانون في tracومراقبة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم وتفكيك شبكاتهم. كما ستعملان على وضع استراتيجيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة والتمويل غير المشروع.

وجاء في الإعلان:

"تواصل وزارة العدل الأمريكية تنسيقها مع حكومة نيجيريا لبناء قدراتها على متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الإنترنت."

ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة، التي تأتي بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح نيجيريا للمدير التنفيذي Binance تيغران غامبريام، على تحسين قدرة أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية من خلال تزويدها بالتدريب والتكنولوجيا اللازمة لتحسين مراقبة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتحقيق فيها.

بالنظر إلى موقف نيجيريا من العملات المشفرة، بما في ذلك حملتها على العديد من منصات تداول العملات المشفرة قبل بضعة أشهر، فإن هذه الشراكة تتماشى مع أهداف الحكومة في تنظيم القطاع الذي كانت تلقي عليه اللوم في السابق لإضعاف عملتها.

ينمو النظام البيئي للعملات المشفرة في نيجيريا على الرغم من موقف الحكومة

على الرغم من الموقف الذي يبدو مناهضًا للعملات الرقمية من جانب الحكومة النيجيرية، فقد شهد تبني هذه العملات نموًا ملحوظًا في البلاد. ووفقًا لشركة Chainanalysis، تحتل نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا في تبني العملات الرقمية، بعد الهند فقط. ويشير تقرير آخر إلى أن نيجيريا تتمتع بأعلى نسبة تفضيل للعملات المستقرة بين الاقتصادات الناشئة الخمسة.

يعود هذا الإقبال على العملات الرقمية إلى عدة عوامل، منها كبر حجم شريحة الشباب وانتشار الإنترنت. إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو العامل الرئيسي وراء هذا الإقبال. ففي ظلّ معاناة البلاد من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة عملتها (النيرا)، اتجه الكثيرون إلى العملات الرقمية والعملات المستقرة للاستثمار والادخار.

مع ذلك، يبدو أن البلاد تخفف من نهجها المناهض للعملات المشفرة من خلال إجراءات حديثة مثل اعتماد سياسة وطنية لتقنية البلوك تشين. وفي أغسطس، هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية بتسجيل منصات تداول العملات المشفرة ومنح تراخيص لبعض المنصات المحلية، بما في ذلك منصة Quidax.

يُشير هذا إلى أن السلطات تُركّز حاليًا على تنظيم هذا القطاع وإخضاعه للإطار القانوني، ما يُتيح لها مراقبة المعاملات ومنع الأنشطة غير المشروعة. وتفيد التقارير بأن الحكومة تُخطط لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية.

تدخل الولايات المتحدة مع تزايد جرائم العملات المشفرة

في غضون ذلك، تُبرز هذه الشراكة كيف تضطلع الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الجهود المبذولة لمكافحة جرائم العملات المشفرة على مستوى العالم. وهذا ليس بالأمر المفاجئ تماماً، نظراً لتزايد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة داخل البلاد وعلى الصعيد العالمي.

تقرير  صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا أن 87% من عمليات الاحتيال الاستثماري في عام 2023 كانت مرتبطة بالعملات الرقمية، مما أدى إلى خسائر بلغت 3.96 مليار دولار. وبشكل عام، تجاوزت قيمة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2022، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي عمليات الاحتيال المالي.

لعلّ خير مثال على تصاعد جرائم العملات الرقمية هو اختراق محفظة عملات رقمية تابعة للحكومة الأمريكية في وقت سابق من يوم الجمعة. فقد سُرق منها 20.7 مليون دولار، وحُوِّل جزء منها إلى منصات تداول مركزية. إلا أن المخترقين أعادوا 19.3 مليون دولار من الأموال المسروقة لأسباب مجهولة.

من المثير للاهتمام أن عمليات الاختراق المتعلقة بالعملات الرقمية قد انخفضت في عام 2024، وفقًا لتقارير شركة سيرتيك المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين. ومع ذلك، فقد المستخدمون مليارات الدولارات نتيجةً لعمليات الاختراق، وهجمات التصيد الاحتيالي، والاحتيال، وهجمات برامج الفدية، وعمليات الاحتيال الإلكتروني، وعمليات النصب في مجال العملات الرقمية هذا العام وحده. وفي بعض الحالات، يكون مرتكبو هذه الجرائم جهات مدعومة من دول تخضع لعقوبات أمريكية، حيث يقومون بتبييض أموال العملات الرقمية المسروقة للتهرب من هذه العقوبات.