الولايات المتحدة ونيجيريا تتعاونان لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة

شكلت الحكومة الأمريكية ونظيرتها النيجيرية مجموعة اتصال ثنائية لمعالجة التمويل غير المشروع والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة عبر البلدين. في إعلان على الموقع الرسمي من السفارة الأمريكية والقنصلية في نيجيريا، وصفت الولايات المتحدة المجموعة بأنها تأكيد لشراكتها مع نيجيريا.

ووفقاً للإعلان، سيتعاون البلدان، بمشاركة المعلومات التي ستساعد قوات إنفاذ القانون في تتبع ومراقبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وتفكيك شبكاتهم. كما سيضعون استراتيجيات لمكافحة الجرائم السيبرانية المرتبطة بالعملات المشفرة والتمويل غير المشروع.

نص الإعلان هو:

"تواصل وزارة العدل الأمريكية التنسيق مع حكومة نيجيريا لبناء قدرتها على متابعة تحقيقات وملاحقات جرائم الإنترنت."

من المتوقع أن تحسن الشراكة، التي تأتي بعد ساعات من إطلاق نيجيريا للمدير التنفيذي لشركة باينانس تيجران جامبريام، من قدرات قوات إنفاذ القانون النيجيرية من خلال توفير التدريب والتكنولوجيا اللازمة لمراقبة وتحقيقات الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة بشكل أفضل.

نظراً لموقف نيجيريا من العملات المشفرة، بما في ذلك تشديدها على عدة منصات للعملات المشفرة قبل بضعة أشهر، فإن هذه الشراكة تتماشى مع أهداف الحكومة لتنظيم القطاع الذي اتهمته سابقاً بإضعاف عملتها.

ينمو النظام البيئي للعملات المشفرة في نيجيريا على الرغم من موقف الحكومة

على الرغم من الموقف المعادي للعملات المشفرة للحكومة النيجيرية، نمت تبني العملات المشفرة بشكل كبير في البلاد. وفقًا لـ Chainanalysis، تحتل نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا في تبني العملات المشفرة، بعد الهند فقط. يُظهر تقرير آخر أن البلاد لديها أعلى ارتباط بالعملات المستقرة بين الاقتصادات الناشئة الخمس.

يعزى هذا التبني إلى عدة عوامل، بما في ذلك السكان الشباب الكبار والوصول الواسع إلى الإنترنت. ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد هو العامل الرئيسي الدافع لتبني العملات المشفرة. مع معاناة البلاد من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة عملتها النيرا، تبنى العديد من الأشخاص العملات المشفرة والعملات المستقرة للاستثمار والتوفير.

ومع ذلك، يبدو أن البلاد تخفف من نهجها المعادي للعملات المشفرة مع إجراءات حديثة مثل اعتماد سياسة وطنية لتقنية البلوك تشين. في أغسطس، سجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أيضًا منصات تداول العملات المشفرة وأصدرت تراخيص لبعض منصات العملات المشفرة المحلية، بما في ذلك Quidax.

يظهر هذا أن السلطات تبدو الآن مركزة على تنظيم الصناعة وإدخالها ضمن الإطار القانوني، مما يمكنها من مراقبة المعاملات ومنع الأنشطة غير المشروعة. هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تخطط لفرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة.

الولايات المتحدة تتدخل مع ارتفاع جرائم العملات المشفرة

في الوقت نفسه، تسلط الشراكة الضوء على كيف تتخذ الولايات المتحدة دوراً أكثر نشاطاً في الجهود المبذولة للحد من جرائم العملات المشفرة عالمياً. هذا ليس مفاجئاً تماماً، نظراً لارتفاع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة داخل البلاد وعالمياً.

أظهر تقرير FBI مؤخرًا أن 87٪ من جميع عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2023 كانت مرتبطة بالعملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر بقيمة 3.96 مليار دولار. بشكل عام، كان الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 45٪ مقارنة بعام 2022، مما يمثل حوالي 10٪ من الاحتيال المالي.

ربما يكون أفضل مثال على ارتفاع جرائم العملات المشفرة هو اختراق محفظة عملات تابعة للحكومة الأمريكية في وقت سابق من يوم الجمعة. تم سرقة 20.7 مليون دولار منها، وتم إرسال بعض الأموال إلى منصات مركزية. ومع ذلك، أعاد القراصنة 19.3 مليون دولار من الأموال المسروقة لأسباب غير معروفة.

من المثير للاهتمام أن الهجمات المرتبطة بالعملات المشفرة قد انخفضت في عام 2024، وفقاً لتقارير من شركة أمن البلوك تشين Certik. ومع ذلك، خسر المستخدمون مليارات الدولارات بسبب الهجمات وهجمات التصيد الاحتيالي والاحتيال وهجمات برامج الفدية وسحوبات الرعاة والاحتيال في العملات المشفرة هذا العام وحده. في بعض الحالات، يكون مرتكبو الجرائم من جهات تدعمها دول من دول تخضع لعقوبات أمريكية، ويقومون بغسل الأموال المشفرة المسروقة للتهرب من العقوبات.