EUA e Nigéria fazem parceria no combate a crimes relacionados a criptomoedas

O governo dos Estados Unidos e sua contraparte nigeriana formaram um Grupo de Liaison Bilateral para combater o financiamento ilícito e crimes relacionados a criptomoedas em ambos os países. Em um anúncio no site oficial do site oficial da Embaixada e Consulado dos EUA na Nigéria, os EUA descreveram o grupo como uma afirmação de sua parceria com a Nigéria.

De acordo com o anúncio, os países colaborarão, compartilhando informações que auxiliarão suas forças de segurança no rastreamento, monitoramento e processamento daqueles responsáveis por esses crimes e na desmantelamento de suas redes. Eles também desenvolverão estratégias para combater cibercrimes relacionados a criptomoedas e financiamento ilegal.

O anúncio diz:

“O Departamento de Justiça dos EUA está continuando sua coordenação com o Governo da Nigéria para construir sua capacidade de investigar e processar crimes cibernéticos.”

A parceria, que ocorre poucas horas após a Nigéria libertar o executivo da Binance, Tigran Gambryam, deve melhorar a capacidade das forças de segurança nigerianas, fornecendo-lhes o treinamento e a tecnologia necessários para monitorar e investigar melhor os crimes relacionados a criptomoedas.

Dada a postura da Nigéria em relação às criptomoedas, incluindo sua repressão a várias exchanges de criptomoedas alguns meses atrás, essa parceria está alinhada com os objetivos do governo de regular o setor que antes culpava pelo enfraquecimento de sua moeda.

O ecossistema de criptomoedas da Nigéria cresce apesar da postura do governo

Apesar da postura aparentemente anti-cripto do governo nigeriano, a adoção de criptomoedas cresceu significativamente no país. De acordo com a Chainanalysis, a Nigéria ocupa o segundo lugar em adoção de criptomoedas globalmente, atrás apenas da Índia. Outro relatório mostra que o país tem a maior afinidade com stablecoins entre as cinco economias emergentes.

Essa adoção deve-se a vários fatores, incluindo uma grande população jovem e acesso generalizado à Internet. No entanto, a condição econômica do país é o fator principal que impulsiona a adoção de criptomoedas. Com o país enfrentando inflação crescente e desvalorização de sua Naira, várias pessoas abraçaram criptomoedas e stablecoins para investimentos e poupança.

No entanto, o país parece estar suavizando sua abordagem anti-cripto com ações recentes, como a adoção de uma Política Nacional de Blockchain. Em agosto, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) também registrou exchanges de criptomoedas e emitiu licenças para algumas exchanges locais, incluindo a Quidax.

Isso mostra que as autoridades agora parecem estar focadas em regular a indústria e trazê-la para dentro do quadro legal, permitindo que monitorem transações e previnam atividades ilícitas. Há relatos de que o governo planeja impor impostos sobre transações de criptomoedas.

EUA se envolvem à medida que os crimes em criptomoedas aumentam

Enquanto isso, a parceria destaca como os EUA estão assumindo um papel mais ativo nos esforços para reprimir os crimes em criptomoedas globalmente. Isso não é completamente surpreendente, dado o aumento dos crimes relacionados a criptomoedas dentro do país e globalmente.

Um relatório do FBI mostrou recentemente que 87% de todas as fraudes de investimento em 2023 estavam conectadas a criptomoedas, resultando em perdas de US$ 3,96 bilhões. No geral, as fraudes relacionadas a criptomoedas ultrapassaram US$ 5,6 bilhões, um aumento de 45% em comparação com 2022, representando cerca de 10% das fraudes financeiras.

Talvez o melhor exemplo do aumento dos crimes em criptomoedas seja o hackeamento de uma carteira de criptomoedas pertencente ao governo dos EUA na sexta-feira mais cedo. US$ 20,7 milhões foram roubados dela, e parte dos fundos foi enviada para exchanges centralizadas. No entanto, os hackers devolveram US$ 19,3 milhões dos fundos roubados por motivos desconhecidos.

Curiosamente, os hacks relacionados a criptomoedas diminuíram em 2024, de acordo com relatórios da empresa de segurança blockchain Certik. Ainda assim, os usuários perderam bilhões em hacks, ataques de phishing, fraudes, ataques de ransomware, rug pulls e golpes de criptomoedas apenas este ano. Em alguns casos, os autores dos crimes são agentes patrocinados pelo estado de países sancionados pelos EUA, e eles lavam os fundos de criptomoedas roubados para evadir as sanções.