Estados Unidos e Nigéria unem forças no combate a crimes relacionados a criptomoedas

Os governos dos Estados Unidos e da Nigéria formaram um Grupo de Ligação Bilateral para combater o financiamento ilícito e crimes relacionados a criptomoedas nos dois países. Em um comunicado no site oficial da Embaixada e Consulado dos EUA na Nigéria, os EUA descreveram o grupo como uma afirmação de sua parceria com a Nigéria.

Segundo o anúncio, os países irão colaborar, compartilhando informações que auxiliarão suas autoridades policiais no trac, monitoramento e processo dos responsáveis ​​por esses crimes e no desmantelamento de suas redes. Eles também desenvolverão estratégias para combater crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas e seu financiamento ilegal.

O anúncio diz:

“O Departamento de Justiça dos EUA continua a coordenar ações com o Governo da Nigéria para fortalecer sua capacidade de conduzir investigações e processos relacionados a crimes cibernéticos.”

A parceria, que surge poucas horas depois da Nigéria ter libertado Tigran Gambryam, executivo Binance , deverá melhorar a capacidade das autoridades policiais nigerianas, fornecendo-lhes a formação e a tecnologia necessárias para melhor monitorizar e investigar crimes relacionados com criptomoedas.

Considerando a posição da Nigéria em relação às criptomoedas, incluindo a repressão a diversas corretoras de criptomoedas há alguns meses, essa parceria está alinhada aos objetivos do governo de regulamentar o setor que antes culpava pela desvalorização de sua moeda.

O ecossistema de criptomoedas da Nigéria cresce apesar da posição do governo

Apesar da aparente postura contrária às criptomoedas por parte do governo nigeriano, a adoção dessas criptomoedas cresceu significativamente no país. De acordo com a Chainanalysis, a Nigéria ocupa o segundo lugar no ranking global de adoção de criptomoedas, atrás apenas da Índia. Outro relatório mostra que o país possui a maior afinidade por stablecoins entre as cinco economias emergentes.

Essa adoção se deve a diversos fatores, incluindo a grande população jovem e o amplo acesso à internet. No entanto, a situação econômica do país é o principal fator que impulsiona a adoção de criptomoedas. Com o país enfrentando inflação crescente e desvalorização do Naira, muitas pessoas têm optado por criptomoedas e stablecoins para investimentos e poupança.

No entanto, o país parece estar suavizando sua postura contrária às criptomoedas com ações recentes, como a adoção de uma Política Nacional de Blockchain. Em agosto, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) também registrou corretoras de criptomoedas e emitiu licenças para algumas corretoras locais, incluindo a Quidax.

Isso demonstra que as autoridades agora parecem estar focadas em regulamentar o setor e integrá-lo à estrutura legal, permitindo-lhes monitorar as transações e prevenir atividades ilícitas. Há relatos de que o governo planeja impor impostos sobre transações com criptomoedas.

Os EUA se envolvem com o aumento dos crimes com criptomoedas

Entretanto, a parceria destaca como os EUA estão assumindo um papel mais ativo nos esforços para reprimir os crimes com criptomoedas em todo o mundo. Isso não é totalmente surpreendente, dado o aumento de crimes relacionados a criptomoedas dentro do país e globalmente.

Um  relatório recente do FBI mostrou que 87% de todas as fraudes de investimento em 2023 estavam relacionadas a criptomoedas, resultando em perdas de US$ 3,96 bilhões. No total, as fraudes relacionadas a criptomoedas ultrapassaram US$ 5,6 bilhões, um aumento de 45% em comparação com 2022, representando cerca de 10% das fraudes financeiras.

Talvez o melhor exemplo do aumento dos crimes com criptomoedas seja o ataque hacker a uma carteira de criptomoedas pertencente ao governo dos EUA na última sexta-feira. US$ 20,7 milhões foram roubados, e parte dos fundos foi enviada para corretoras centralizadas. No entanto, os hackers recuperaram US$ 19,3 milhões dos fundos roubados por razões desconhecidas.

Curiosamente, os ataques cibernéticos relacionados a criptomoedas diminuíram em 2024, de acordo com relatórios da empresa de segurança blockchain Certik. Mesmo assim, os usuários perderam bilhões em ataques cibernéticos, phishing, fraudes, ransomware, golpes de plataforma e outros golpes com criptomoedas somente neste ano. Em alguns casos, os autores desses crimes são agentes patrocinados por estados de países sancionados pelos EUA, que lavam fundos roubados de criptomoedas para burlar as sanções.