Stati Uniti e Nigeria collaborano per combattere i crimini legati alle criptovalute

Il governo degli Stati Uniti e la sua controparte nigeriana hanno costituito un Gruppo di Collegamento Bilaterale per contrastare il finanziamento illecito e i crimini legati alle criptovalute nei due Paesi. In un annuncio sul sito web ufficiale dell'Ambasciata e del Consolato degli Stati Uniti in Nigeria, gli Stati Uniti hanno descritto il gruppo come una conferma della loro partnership con la Nigeria.

Secondo l'annuncio, i due Paesi collaboreranno, condividendo informazioni che aiuteranno le rispettive forze dell'ordine a trac, monitorare e perseguire i responsabili di questi crimini e a smantellare le loro reti. Svilupperanno inoltre strategie per contrastare i crimini informatici e il finanziamento illecito legati alle criptovalute.

L'annuncio recita:

"Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta continuando a coordinarsi con il governo nigeriano per rafforzare la sua capacità di condurre indagini e azioni penali in materia di reati informatici"

Si prevede che la partnership, che arriva poche ore dopo che la Nigeria ha rilasciato il dirigente Binance Tigran Gambryam, migliorerà la capacità delle forze dell'ordine nigeriane fornendo loro la formazione e la tecnologia necessarie per monitorare e indagare meglio sui crimini legati alle criptovalute.

Considerata la posizione della Nigeria sulle criptovalute, compresa la stretta su diversi exchange di criptovalute di qualche mese fa, questa partnership è in linea con gli obiettivi del governo di regolamentare il settore che un tempo riteneva responsabile dell'indebolimento della sua valuta.

L'ecosistema crittografico della Nigeria cresce nonostante la posizione del governo

Nonostante la posizione apparentemente contraria alle criptovalute del governo nigeriano, l'adozione delle criptovalute è cresciuta significativamente nel Paese. Secondo Chainanalysis, la Nigeria si colloca al secondo posto per adozione di criptovalute a livello globale, dietro solo all'India. Un altro rapporto mostra che il Paese ha la più alta affinità per le stablecoin tra le cinque economie emergenti.

Questa adozione è dovuta a diversi fattori, tra cui l'ampia popolazione giovane e l'ampio accesso a Internet. Tuttavia, la situazione economica del Paese è il fattore principale che spinge l'adozione delle criptovalute. Con il Paese alle prese con l'aumento dell'inflazione e il deprezzamento della Naira, diverse persone hanno adottato criptovalute e stablecoin per investimenti e risparmi.

Tuttavia, il Paese sembra aver allentato il suo approccio anti-criptovalute con recenti azioni come l'adozione di una politica nazionale sulla blockchain. Ad agosto, la Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) ha registrato anche gli exchange di criptovalute e rilasciato licenze ad alcuni exchange locali, tra cui Quidax.

Ciò dimostra che le autorità sembrano ora concentrarsi sulla regolamentazione del settore e sul suo adeguamento al quadro normativo, consentendo loro di monitorare le transazioni e prevenire attività illecite. Secondo alcune segnalazioni, il governo prevede di imporre tasse sulle transazioni in criptovalute.

Gli Stati Uniti intervengono mentre aumenta il crimine legato alle criptovalute

Nel frattempo, la partnership evidenzia come gli Stati Uniti stiano assumendo un ruolo più attivo negli sforzi per reprimere i crimini legati alle criptovalute a livello globale. Ciò non sorprende del tutto, dato l'aumento dei crimini legati alle criptovalute sia nel Paese che a livello globale.

Un  rapporto dell'FBI ha mostrato che l'87% di tutte le frodi sugli investimenti nel 2023 era collegato alle criptovalute, con perdite per 3,96 miliardi di dollari. Complessivamente, le frodi legate alle criptovalute hanno superato i 5,6 miliardi di dollari, con un aumento del 45% rispetto al 2022, rappresentando circa il 10% delle frodi finanziarie.

Forse l'esempio migliore dell'aumento dei crimini legati alle criptovalute è l'hacking di un portafoglio di criptovalute appartenente al governo degli Stati Uniti, avvenuto venerdì mattina. Da esso sono stati rubati 20,7 milioni di dollari e parte del denaro è stato inviato a exchange centralizzati. Tuttavia, gli hacker hanno restituito 19,3 milioni di dollari dei fondi rubati per ragioni sconosciute.

È interessante notare che gli attacchi informatici legati alle criptovalute sono diminuiti nel 2024, secondo i report della società di sicurezza blockchain Certik. Tuttavia, solo quest'anno gli utenti hanno perso miliardi a causa di attacchi informatici, attacchi di phishing, frodi, attacchi ransomware, furti di dati e truffe legate alle criptovalute. In alcuni casi, gli autori di questi crimini sono attori sponsorizzati da stati di paesi sanzionati dagli Stati Uniti, che riciclano i fondi crittografici rubati per eludere le sanzioni.