Stati Uniti e Nigeria collaborano per contrastare i crimini legati alle criptovalute

Il governo degli Stati Uniti e la sua controparte nigeriana hanno formato un Gruppo di Liaison Bilaterale per affrontare il finanziamento illecito e i crimini legati alle criptovalute nei due paesi. In un annuncio sul sito web ufficiale del sito web ufficiale dell'Ambasciata e del Consolato degli Stati Uniti in Nigeria, gli Stati Uniti hanno descritto il gruppo come un'affermazione della loro partnership con la Nigeria.

Secondo l'annuncio, i paesi collaboreranno, condividendo informazioni che assisteranno le loro forze dell'ordine nel tracciare, monitorare e perseguire coloro che sono responsabili di questi crimini e nel smantellare le loro reti. Svilupperanno anche strategie per combattere i cybercrimini legati alle criptovalute e il finanziamento illegale.

L'annuncio recita:

“Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta continuando la sua coordinazione con il Governo della Nigeria per costruire la sua capacità di perseguire le indagini e i procedimenti penali per i cybercrimini.”

La partnership, che arriva poche ore dopo il rilascio da parte della Nigeria dell'esecutivo di Binance Tigran Gambryam, dovrebbe migliorare la capacità delle forze dell'ordine nigeriane fornendo loro la formazione e la tecnologia necessarie per monitorare e indagare meglio sui crimini legati alle criptovalute.

Data la posizione della Nigeria sulle criptovalute, incluso il suo blocco di diversi exchange di criptovalute alcuni mesi fa, questa partnership si allinea con gli obiettivi del governo di regolamentare il settore che un tempo ha accusato di indebolire la sua valuta.

L'ecosistema crypto della Nigeria cresce nonostante la posizione del governo

Nonostante l'apparente posizione anti-crypto del governo nigeriano, l'adozione di criptovalute è cresciuta significativamente nel paese. Secondo Chainanalysis, la Nigeria si classifica al secondo posto per l'adozione di criptovalute a livello globale, dietro solo all'India. Un altro rapporto mostra che il paese ha la più alta affinità per le stablecoin tra le cinque economie emergenti.

Questa adozione è dovuta a diversi fattori, tra cui la vasta popolazione giovane e l'ampio accesso a Internet. Tuttavia, la condizione economica del paese è il fattore principale che guida l'adozione delle criptovalute. Con il paese che affronta un'inflazione crescente e la svalutazione del suo Naira, molte persone hanno abbracciato le criptovalute e le stablecoin per investimenti e risparmi.

Tuttavia, il paese sembra aver allentato il suo approccio anti-crypto con azioni recenti come l'adozione di una Politica Nazionale sulla Blockchain. Ad agosto, la Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) ha anche registrato gli scambi di criptovalute e rilasciato licenze ad alcuni scambi locali, tra cui Quidax.

Questo dimostra che le autorità sembrano ora concentrate sulla regolamentazione del settore e sull'inserirlo nel quadro legale, consentendo loro di monitorare le transazioni e prevenire attività illecite. Ci sono rapporti che il governo prevede di imporre tasse sulle transazioni crypto.

Gli Stati Uniti intervengono mentre i crimini crypto aumentano

Nel frattempo, la partnership evidenzia come gli Stati Uniti stiano assumendo un ruolo più attivo negli sforzi per reprimere i crimini crypto a livello globale. Questo non è del tutto sorprendente, dato l'aumento dei crimini legati alle criptovalute all'interno del paese e a livello globale.

Un rapporto dell'FBI ha recentemente mostrato che l'87% di tutte le frodi agli investimenti nel 2023 era collegato alle criptovalute, causando perdite per 3,96 miliardi di dollari. Nel complesso, le frodi legate alle criptovalute hanno superato i 5,6 miliardi di dollari, un aumento del 45% rispetto al 2022, rappresentando circa il 10% delle frodi finanziarie.

Forse l'esempio migliore dell'aumento della criminalità crypto è l'hacking di un portafoglio crypto appartenente al governo degli Stati Uniti venerdì mattina. Sono stati rubati 20,7 milioni di dollari e parte dei fondi è stata inviata a exchange centralizzati. Tuttavia, gli hacker hanno restituito 19,3 milioni di dollari dei fondi rubati per motivi sconosciuti.

È interessante notare che gli hacker legati alle criptovalute sono diminuiti nel 2024, secondo i rapporti della società di sicurezza blockchain Certik. Tuttavia, gli utenti hanno perso miliardi di dollari a causa di hackeraggi, attacchi di phishing, frodi, attacchi ransomware, rug pull e truffe crypto solo quest'anno. In alcuni casi, i responsabili dei crimini sono attori sponsorizzati da stati di paesi sanzionati dagli Stati Uniti, e riciclano i fondi crypto rubati per eludere le sanzioni.