Estados Unidos y Nigeria se asocian para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas

El gobierno de Estados Unidos y su homólogo nigeriano han formado un Grupo de Enlace Bilateral para combatir el financiamiento ilícito y los delitos relacionados con las criptomonedas en ambos países. En un anuncio publicado en el sitio web oficial de la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Nigeria, Estados Unidos describió el grupo como una reafirmación de su colaboración con Nigeria.

Según el anuncio, los países colaborarán, compartiendo información que ayudará a las fuerzas del orden a trac, monitorear y enjuiciar a los responsables de estos delitos y a desmantelar sus redes. También desarrollarán estrategias para combatir los ciberdelitos relacionados con las criptomonedas y la financiación ilegal.

El anuncio dice:

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa coordinándose con el Gobierno de Nigeria para fortalecer su capacidad de llevar adelante investigaciones y procesamientos por delitos cibernéticos”

Se espera que la asociación, que se produce unas horas después de que Nigeria liberara al ejecutivo Binance Tigran Gambryam, mejore la capacidad de las fuerzas del orden nigerianas al brindarles la capacitación y la tecnología necesarias para monitorear e investigar mejor los delitos relacionados con las criptomonedas.

Dada la postura de Nigeria sobre las criptomonedas, incluida su ofensiva contra varias plataformas de intercambio de criptomonedas hace unos meses, esta asociación se alinea con los objetivos del gobierno de regular el sector al que alguna vez culpó por debilitar su moneda.

El ecosistema criptográfico de Nigeria crece a pesar de la postura del gobierno

A pesar de la aparente postura anticriptomonedas del gobierno nigeriano, la adopción de criptomonedas ha crecido significativamente en el país. Según Chainanalysis, Nigeria ocupa el segundo lugar a nivel mundial en adopción de criptomonedas, solo por detrás de India. Otro informe muestra que el país tiene la mayor afinidad por las stablecoins entre las cinco economías emergentes.

Esta adopción se debe a varios factores, como la numerosa población joven y el amplio acceso a internet. Sin embargo, la situación económica del país es el principal factor que impulsa la adopción de las criptomonedas. Ante la creciente inflación y la depreciación del naira, muchas personas han adoptado las criptomonedas y las monedas estables para invertir y ahorrar.

Sin embargo, el país parece estar flexibilizando su postura anticriptomonedas con medidas recientes, como la adopción de una Política Nacional de Blockchain. En agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) también registró plataformas de intercambio de criptomonedas y emitió licencias a algunas plataformas locales, como Quidax.

Esto demuestra que las autoridades parecen ahora centradas en regular la industria y alinearla al marco legal, lo que les permitirá supervisar las transacciones y prevenir actividades ilícitas. Hay informes de que el gobierno planea imponer impuestos a las transacciones de criptomonedas.

Estados Unidos se involucra a medida que aumentan los delitos relacionados con las criptomonedas

Mientras tanto, la alianza destaca cómo Estados Unidos está asumiendo un papel más activo en los esfuerzos para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas a nivel mundial. Esto no es del todo sorprendente, dado el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas tanto en el país como a nivel mundial.

Un  informe reciente del FBI reveló que el 87% de todo el fraude de inversión en 2023 estuvo relacionado con las criptomonedas, lo que generó pérdidas por 3.960 millones de dólares. En total, el fraude relacionado con las criptomonedas superó los 5.600 millones de dólares, un aumento del 45% en comparación con 2022, lo que representa alrededor del 10% del fraude financiero.

Quizás el mejor ejemplo del aumento de los delitos relacionados con criptomonedas sea el hackeo de una billetera de criptomonedas perteneciente al gobierno estadounidense el viernes por la mañana. Se robaron 20,7 millones de dólares, y parte de los fondos se enviaron a plataformas de intercambio centralizadas. Sin embargo, los hackers han devuelto 19,3 millones de dólares de los fondos robados por razones desconocidas.

Curiosamente, los ataques informáticos relacionados con criptomonedas disminuyeron en 2024, según informes de la empresa de seguridad blockchain Certik. Aun así, los usuarios han perdido miles de millones de dólares solo este año debido a ataques informáticos, phishing, fraudes, ransomware, fraudes fraudulentos y estafas relacionadas con criptomonedas. En algunos casos, los autores de estos delitos son actores estatales de países sancionados por EE. UU. que blanquean fondos robados en criptomonedas para evadir las sanciones.