EE. UU. y Nigeria colaboran para combatir crímenes relacionados con criptomonedas
- Nigeria y Estados Unidos se han asociado para crear un grupo de enlace para delitos relacionados con las criptomonedas.
- Nigeria tiene un ecosistema de criptomonedas en pleno auge a pesar de la postura del gobierno, pero los reguladores parecen estar relajando su posición.
- El interés de Estados Unidos por combatir los delitos relacionados con las criptomonedas sigue al aumento de las pérdidas debido al fraude vinculado a las criptomonedas.
El gobierno de los Estados Unidos y su contraparte nigeriana han formado un Grupo de Enlace Bilateral para abordar el financiamiento ilícito y los crímenes relacionados con criptomonedas en ambos países. En un anuncio en el sitio web oficial del Embajada y Consulado de EE. UU. en Nigeria, EE. UU. describió al grupo como una afirmación de su asociación con Nigeria.
Según el anuncio, los países colaborarán, compartiendo información que ayudará a sus fuerzas del orden a rastrear, monitorear y procesar a los responsables de estos crímenes y desmantelar sus redes. También desarrollarán estrategias para combatir los ciberdelincuenciales relacionados con criptomonedas y el financiamiento ilegal.
El anuncio dice:
“El Departamento de Justicia de EE. UU. continúa su coordinación con el Gobierno de Nigeria para fortalecer su capacidad para investigar y procesar delitos informáticos.”
La asociación, que se produce unas horas después de que Nigeria liberara al ejecutivo de Binance Tigran Gambryam, se espera que mejore la capacidad de las fuerzas del orden nigerianas proporcionándoles el entrenamiento y la tecnología necesarios para monitorear e investigar mejor los crímenes relacionados con criptomonedas.
Dada la postura de Nigeria sobre las criptomonedas, incluido su endurecimiento contra varios exchanges de criptomonedas hace unos meses, esta asociación se alinea con los objetivos del gobierno de regular el sector que antes culpaba de debilitar su moneda.
El ecosistema cripto de Nigeria crece a pesar de la postura del gobierno
A pesar de la postura aparentemente anticripto del gobierno nigeriano, la adopción de criptomonedas ha crecido significativamente en el país. Según Chainanalysis, Nigeria ocupa el segundo lugar en adopción de criptomonedas a nivel mundial, solo detrás de la India. Otro informe muestra que el país tiene la mayor afinidad por las stablecoins entre las cinco economías emergentes.
Esta adopción se debe a varios factores, incluida la gran población joven y el amplio acceso a Internet. Sin embargo, la condición económica del país es el factor principal que impulsa la adopción de criptomonedas. Con el país luchando contra la inflación creciente y la depreciación de su Naira, varias personas han adoptado criptomonedas y stablecoins para inversiones y ahorros.
Sin embargo, el país parece estar suavizando su enfoque anticripto con acciones recientes como la adopción de una Política Nacional de Blockchain. En agosto, la Comisión de Valores de Nigeria (SEC) también registró exchanges de criptomonedas y emitió licencias a algunos exchanges locales, incluido Quidax.
Esto muestra que las autoridades ahora parecen estar enfocadas en regular la industria e integrarla dentro del marco legal, lo que les permite monitorear transacciones y prevenir actividades ilícitas. Hay informes de que el gobierno planea imponer impuestos a las transacciones de criptomonedas.
EE. UU. interviene a medida que aumenta el crimen cripto
Mientras tanto, la asociación destaca cómo EE. UU. está desempeñando un papel más activo en los esfuerzos para reducir los crímenes cripto a nivel mundial. Esto no es completamente sorprendente, dado el aumento de los crímenes relacionados con criptomonedas dentro del país y a nivel global.
Un informe del FBI mostró recientemente que el 87% de todo el fraude de inversión en 2023 estuvo conectado con criptomonedas, lo que provocó pérdidas de $3.96 mil millones. En general, el fraude relacionado con criptomonedas superó los $5.6 mil millones, un aumento del 45% en comparación con 2022, representando alrededor del 10% del fraude financiero.
Quizás el mejor ejemplo del aumento del crimen en criptomonedas es el hackeo de una billetera de criptomonedas perteneciente al gobierno de EE. UU. el viernes por la mañana. Se robaron $20.7 millones, y parte de los fondos se enviaron a exchanges centralizados. Sin embargo, los hackers han devuelto $19.3 millones de los fondos robados por razones desconocidas.
Curiosamente, los hackeos relacionados con criptomonedas han disminuido en 2024, según informes de la empresa de seguridad blockchain Certik. Aun así, los usuarios han perdido miles de millones en hackeos, ataques de phishing, fraudes, ataques de ransomware, rug pulls y estafas cripto solo este año. En algunos casos, los autores de los crímenes son actores patrocinados por estados de países sancionados por EE. UU., y lavan los fondos cripto robados para evadir las sanciones.
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