США и Нигерия сотрудничают в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами

Правительство США и его нигерийский коллега сформировали двустороннюю группу по связям для борьбы с незаконным финансированием и преступлениями, связанными с криптовалютами, на территории обеих стран. В заявлении на официальном сайте посольства и консульства США в Нигерии США назвали создание этой группы подтверждением своего партнерства с Нигерией.

Согласно заявлению, страны будут сотрудничать, обмениваясь информацией, которая поможет их правоохранительным органам trac, контролировать и преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за эти преступления, а также ликвидировать их сети. Они также разработают стратегии борьбы с киберпреступлениями, связанными с криптовалютами, и незаконным финансированием этих преступлений.

В объявлении говорится:

«Министерство юстиции США продолжает координировать свои действия с правительством Нигерии в целях наращивания потенциала для проведения расследований и судебного преследования киберпреступлений»

Ожидается, что это партнерство, заключенное спустя несколько часов после освобождения Нигерией руководителя Binance Тиграна Гамбряма, повысит эффективность работы нигерийских правоохранительных органов, предоставив им необходимую подготовку и технологии для более эффективного мониторинга и расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Учитывая позицию Нигерии в отношении криптовалют, включая ужесточение контроля над несколькими криптовалютными биржами несколько месяцев назад, это партнерство соответствует целям правительства по регулированию сектора, который оно когда-то обвиняло в ослаблении своей валюты.

Криптовалютная экосистема Нигерии развивается, несмотря на позицию правительства

Несмотря на кажущуюся антикриптовалютную позицию нигерийского правительства, внедрение криптовалют в стране значительно выросло. По данным Chainanalysis, Нигерия занимает второе место в мире по внедрению криптовалют, уступая только Индии. Другой отчет показывает, что страна имеет наибольшую склонность к использованию стейблкоинов среди пяти развивающихся экономик.

Распространение криптовалют обусловлено несколькими факторами, включая большое количество молодого населения и широкий доступ к интернету. Однако основным фактором, стимулирующим внедрение криптовалют, является экономическая ситуация в стране. В условиях растущей инфляции и обесценивания найры многие люди стали использовать криптовалюты и стейблкоины для инвестиций и сбережений.

Однако, судя по последним действиям, страна, похоже, смягчает свою антикриптовалютную политику, например, приняв Национальную политику в области блокчейна. В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) также зарегистрировала криптовалютные биржи и выдала лицензии некоторым местным криптовалютным биржам, включая Quidax.

Это свидетельствует о том, что власти, похоже, сейчас сосредоточены на регулировании отрасли и приведении ее в соответствие с правовыми нормами, что позволит им отслеживать транзакции и предотвращать незаконную деятельность. Поступают сообщения о том, что правительство планирует ввести налоги на криптовалютные транзакции.

США вмешиваются в ситуацию на фоне роста преступлений, связанных с криптовалютами

Между тем, это партнерство подчеркивает, что США играют более активную роль в усилиях по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, во всем мире. Это не совсем удивительно, учитывая рост преступлений, связанных с криптовалютами, как внутри страны, так и во всем мире.

было  отчете ФБР показано, что 87% всех случаев инвестиционного мошенничества в 2023 году были связаны с криптовалютами, что привело к убыткам в размере 3,96 миллиарда долларов. В целом, мошенничество, связанное с криптовалютами, составило более 5,6 миллиарда долларов, что на 45% больше по сравнению с 2022 годом, и составляет около 10% от общего объема финансового мошенничества.

Пожалуй, лучшим примером роста криптопреступности является взлом криптовалютного кошелька, принадлежащего правительству США, произошедший в пятницу. Из него было украдено 20,7 миллиона долларов, часть которых была переведена на централизованные биржи. Однако хакеры по неизвестным причинам вернули 19,3 миллиона долларов украденных средств.

, занимающейся безопасностью блокчейна, количество взломов, связанных с криптовалютами, в 2024 году сократилось Certik. Тем не менее, пользователи потеряли миллиарды долларов из-за взломов, фишинговых атак, мошенничества, атак программ-вымогателей, мошеннических схем с использованием криптовалюты и других криптомошеннических действий только в этом году. В некоторых случаях преступниками являются спонсируемые государством субъекты из стран, находящихся под санкциями США, которые отмывают украденные криптовалютные средства, чтобы обойти санкции.