يشهد صندوق الأعمال الصغيرة بأن استخدام أموال FTX لصالح ألاميدا كان قانونيًا

في تطورات حديثة، لجأ الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فرايد (SBF)، إلى القضاء، كاشفاً النقاب عن الانهيارmatic لإمبراطوريته التجارية FTX الذي بلغت خسائره 32 مليار دولار. وسلط SBF الضوء على عدة جوانب هامة، مدافعاً عن موقفه تحت القسم، ومؤكداً عدم وجود أي نية لديه للاحتيال على عملائه المخلصين.

والجدير بالذكر أن إس بي إف أبدى اعتقاده بأن تحويل ودائع إف تي إكس إلى شركة التداول الخاصة به، ألاميدا ريسيرش، كان ضمن حدود القانون تمامًا. علاوة على ذلك، كان يعتقد أن ألاميدا، "في كثير من الحالات"، يحق لها الاقتراض من إف تي إكس لأغراض التداول أو الاستثمار. وقد ظهرت هذه التفاصيل خلال جلسة استجواب قادها محامي الدفاع عن إس بي إف، مارك كوهين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار SBF إلى أن فهمه لاتفاقية وكيل الدفع يسمح لشركة ألاميدا بإدارة الأموال نيابةً عن FTX. وأكد أن الاتفاقية تنص على أن "لشركة ألاميدا الحق في الاحتفاظ بتلك الأصول أو نقلها"، وفي حالة الضرورة، تمتلك ألاميدا "حق امتياز يمنحها حق الوصول إلى هذه الأموال"

مع ذلك، وبالتعمق في آليات FTX الداخلية، أقرّ SBF بأن ألاميدا enjمن بعض المزايا أثناء التداول على منصة FTX، ما قد يمنحه ميزة تنافسية على المتداولين الآخرين وصنّاع السوق. وأقرّ بوجود "عقبات" تؤخر عمليات التصفية في حساب ألاميدا، لكنه لم يُقدّم تفاصيل دقيقة حول طبيعتها.

خلال الإدلاء بالشهادة، ذُكر كيانmatic يُدعى "نورث دايمنشن". استغلت شركة FTX هذه الوحدة الغامضة لتلقي ودائع من عملائها. وتنتشر مزاعم بأن "نورث دايمنشن" ربما كانت قناة لعمليات غسيل الأموال. ومع ذلك، اختارت SBF عمدًا التزام الغموض حيال هذا الموضوع، مكتفيةً بالإشارة إلى وجودها كقناة مبسطة لإيداعات المستخدمين.

على الرغم من أن الشهادة كانت تهدف إلى توضيح ما إذا كان المستشار القانوني لشركة SBF خلال فترة عمله في FTX ذا صلة بالقضية، إلا أن القاضي لويس كابلان بدا في حيرة من أمره. وأشار القاضي إلى أسلوب رد SBF الغريب، مسلطًا الضوء على الحالات العديدة التي طلب فيها الرئيس التنفيذي السابق مزيدًا من التوضيحات أو تجاهل عمدًا تفاصيل جوهرية حول إدارة أموال العملاء.

مع وصول الإجراءات القانونية إلى منعطف حاسم، ستصدر هيئة المحلفين حكمها في قضية قطب FTX السابق خلال الأسبوع المقبل. وفي ظل إنكار SBF القاطع للتهم السبع الموجهة إليه بالتآمر والاحتيال، يترقب العالم قرار هيئة المحلفين بفارغ الصبر.