مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Linqto المفلسة يواجه دعوى قضائية جماعية

تتواصل دراما شركة Linqto هذا الأسبوع مع تقديم ملف جديد للمحكمة يستهدف الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ويليام ساريس. 

وبحسب التقارير، Ripple جون إي. ديتون، وهو من أبرز المدافعين عن رفع دعوى قضائية جماعية بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية ضد شركة ساريس نيابة عن آلاف المستثمرين الأفراد، حتى مع تحرك مساهمي الشركة لمحاربة محاولة إدارتها الجديدة لإعادة تنظيم الشركة المتعثرة في إطار إجراءات الإفلاس.

اتهم مسؤول تنفيذي الشركة بفشل الامتثال الداخلي والمنهجي

تتهم الدعوى التي رفعها ديتون ساريس بتدبير مخطط متعدد السنوات بهوامش ربح غير معلنة (تصل إلى 60٪)، وإعفاءات مضللة، وأساليب بيع غير مرخصة لترويج أسهم في شركات خاصة مثل Ripple وكراكن عبر شركات ذات غرض خاص على منصة لينكو.

ويزعم الملف أن ساريس تجاهل المذكرات القانونية الداخلية في عامي 2023 و2024 التي حذرت من أن العروض تنتهك قواعد متعددة لهيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم الصناعة المالية، بما في ذلك العمل كوسيط غير مسجل بالإضافة إلى إدارة شركات استثمار غير مسجلة.

بحسب ديتون، فإن الدعوى القضائية تستهدف ساريس شخصياً ولا تخضع لحماية الإفلاس. كما تعهد المحامي بأن أي تعويضات من تأمين المسؤولية أو التسوية ستُخصص لمحاولة تعويض المستثمرين الأبرياء بالكامل.

يأتي هذا الإجراء بعد عدة أشهر من دعوى قضائية أخرى رفعها الرئيس التنفيذي السابق للإيرادات جين زاوترتني في أكتوبر 2024. وادعى زاوترتني وجود إخفاقات داخلية ومنهجية في الامتثال، وزعم أنه تم فصله بعد إثارة المخاوف.

شركة Linqto الآن إفلاسها بموجب الفصل 11، وسط تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم الصناعة المالية، مشيرة إلى "عيوب خطيرة" في هيكلها المؤسسي وعملياتها التي أثارت تساؤلات حول ما يملكه العملاء بالفعل.

لكن المديرين الجدد للشركة تعهدوا بمقاومة أي مطالبات.

مساهمو شركة لينقتو يقاتلون ضد الإفلاس

لجأ المديرون الذين تولوا إدارة شركة لينقتو في الأشهر الأخيرة إلى الحماية القضائية في هيوستن بسبب الفضيحة. وأعلنت مجموعة سابين، وهي شركة استثمارية مقرها أستراليا، أنها تحظى بدعم 52% من المساهمين في حملتها للطعن في إفلاس المديرين الحاليين.

ولهذا الغرض، استشارت شركة سابين محامي الإفلاس الذين استعانت بهم للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي محاولة رفض طلب الفصل 11 أو اتخاذ إجراء آخر.

بغض النظر عما يحدث، فإنهم يدّعون أن لديهم هدفًا لم يتغير، وهو الحفاظ على قيمة شركة Linqto وقيمة استثمارات المساهمين.

وفي الوقت نفسه، يستمر تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن شركة Linqto وما إذا كان مديروها السابقون قد فشلوا في بذل العناية الواجبة للتأكد من أن عملائها مستثمرون معتمدون لديهم دعم مالي كافٍ للاستثمار من خلال الشركة.

بحسب المحامي المتخصص في قضايا إفلاس الشركات، صموئيل أ. شوارتز، يعتزم مستشارو شركة لينقتو استخدام إجراءات الإفلاس لجمع الأموال اللازمة لسداد ديون العملاء والدائنين الآخرين. مع ذلك، وقبل تقديم مقترح مفصل للدائنين للتصويت عليه، ستسعى الشركة إلى التفاوض مع الجهات التنظيمية بشأن خطة سداد ديونها في إطار إجراءات الإفلاس.

قال شوارتز للقاضي ألفريدو ر. بيريز، قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية: "نعتقد أن لدينا موارد كبيرة لتوزيع الأموال على العملاء". وقد حصلت الشركة الآن على قرض بقيمة 60 مليون دولار من شركة ساندتون كابيتال بارتنرز لتمويل إجراءات إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر، وهو قرض تقول إنها تحتاجه بشدة نظراً لقلة cash التي حققتها الشركة منذ تعليق عملياتها في مارس/آذار.