Основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся компании Linqto стал объектом коллективного иска

Драма вокруг Linqto продолжается на этой неделе: в суд подан новый иск против бывшего генерального директора компании Уильяма Сарриса. 

Согласно сообщениям, популярный Ripple , Джон Э. Дитон, подал коллективный иск о мошенничестве с ценными бумагами против Сарриса от имени тысяч розничных инвесторов, несмотря на то, что акционеры компании пытаются противостоять попытке нового руководства реорганизовать проблемную компанию в рамках процедуры банкротства.

Руководитель обвинил компанию во внутренних и системных нарушениях нормативных требований

В иске, поданном Дитоном, Саррис обвиняется в организации многолетней схемы с нераскрытыми наценками (до 60%), вводящими в заблуждение исключениями и нелицензированными методами продаж для реализации акций частных компаний, таких как Ripple и Kraken, через специальные проектные компании (SPV) на платформе Linqto.

В иске утверждается, что Саррис игнорировал внутренние юридические меморандумы 2023 и 2024 годов, в которых предупреждалось, что предложения нарушают многочисленные правила SEC и FINRA, включая деятельность в качестве незарегистрированного брокера-дилера, а также управление незарегистрированными инвестиционными компаниями.

По словам Дитона, иск направлен лично против Сарриса и не подпадает под действие положений о защите от банкротства. Адвокат также пообещал, что любые средства, полученные от страхования ответственности или в результате мирового соглашения, будут направлены на возмещение убытков невиновным инвесторам.

Этот иск был подан спустя несколько месяцев после другого иска, поданного бывшим директором по доходам Джином Завротным в октябре 2024 года. Завротный утверждал о внутренних и системных нарушениях в сфере соблюдения нормативных требований и заявлял, что был уволен после того, как высказал свои опасения.

Компания Linqto подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США на фоне расследований SEC и FINRA, сославшись на «серьезные недостатки» в своей корпоративной структуре и деятельности, которые вызывают вопросы о том, чем на самом деле владеют клиенты.

Однако новые руководители компании поклялись противостоять любым претензиям.

Акционеры Linqto будут бороться против банкротства

В связи со скандалом, менеджеры, пришедшие к власти в последние месяцы, подали иск о защите Linqto от судебного преследования в Хьюстоне. Инвестиционная компания Sapien Group из Австралии заявила, что ее кампания по оспариванию деятельности нынешних менеджеров в рамках процедуры банкротства пользуется поддержкой 52% акционеров.

С этой целью компания Sapien проконсультировалась с нанятыми ею юристами по делам о банкротстве, чтобы узнать, следует ли попытаться отклонить заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 или предпринять другие действия.

Что бы ни случилось, они утверждают, что их цель остается неизменной: сохранить стоимость Linqto и стоимость инвестиций акционеров.

Тем временем продолжается расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении компании Linqto и того, не допустили ли ее бывшие руководители должной осмотрительности в проверке того, являются ли ее клиенты аккредитованными инвесторами с достаточными финансовыми средствами для инвестирования через компанию.

По словам юриста компании по делам о банкротстве Самуэля А. Шварца, консультанты Linqto планируют использовать процедуру банкротства для привлечения средств на погашение долгов перед клиентами и другими кредиторами. Однако, прежде чем представить подробное предложение кредиторам для голосования, компания попытается согласовать план погашения долгов в рамках процедуры банкротства с регулирующими органами.

«Мы считаем, что у нас есть значительные ресурсы для осуществления выплат клиентам», — заявил Шварц судье по делам о банкротстве США Альфредо Р. Пересу. В настоящее время компания получила кредит в размере 60 миллионов долларов от Sandton Capital Partners для финансирования процедуры банкротства по главе 11, который, по ее словам, необходим, поскольку с момента приостановки деятельности в марте компания практически не генерировала cash .