يُعد التهرب الضريبي من العملات المشفرة مصدر قلق كبير للولايات المتحدة

بعد أيام من ردود الفعل الغاضبة على اللوائح الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالعملات المشفرة، بدأت تظهر قضايا مثل التهرب الضريبي في هذا المجال. وقد لاقت الوثيقة التنظيمية المقترحة حديثًا انتقادات لاذعة من مجتمع العملات المشفرة، نظرًا لطبيعتها الصارمة وموقفها المتحيز تجاه العملات المشفرة. ومع ذلك، عند ربطها بدليل الضرائب الصادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية، يصبح الأمر أكثر منطقية.

ركزت الهيئات التنظيمية النقدية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير هذا العام على المعاملات الرقمية، مع إيلاء اهتمام دقيق لمدفوعات الضرائب والتهرب الضريبي والتحايل الضريبي. وكما هو الحال في أي جريمة ضريبية تقليدية، يُعاقب مرتكبو مخالفات الضرائب في عالم العملات المشفرة بموجب قوانين صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.

يُعد التهرب الضريبي في مجال العملات المشفرة مشكلة عالمية

وقد أصدرت الهيئات الاستشارية المالية هذا العام سلسلة من التقارير التي كانت فيها رسوم العملات المشفرة هي الموضوع الأساسي، وهي مكتب المحاسبة الحكومية، والمفتش العام لوزارة الخزانة لإدارة الضرائب في كندا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أصدرت فرقة العمل المعنية بالأمن السيبراني التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي، أو وزارة العدل الأمريكية، تقريراً شاملاً مؤخراً يحدد هيكلية الولايات المتحدة لتنفيذ إجراءات مكافحة انتهاكات العملات المشفرة. ورغم أن التقرير يركز بشكل أساسي على الأنشطة الإجرامية، إلا أن التهرب الضريبي للعملات المشفرة يمثل مصدر قلق بالغ لم يُسلَّط عليه الضوء بالقدر الكافي.

تم فرض غرامات باهظة على المخالفات، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 100 ألف دولار (500 ألف دولار للمنظمات) أو الاحتجاز لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى تكلفة لائحة الاتهام.

يسلط محامو الضرائب الجنائية الضوء على التهرب الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة، أي إخفاء بعض مصادر الدخل عمدًا من كشوف الضرائب والتهرب من الدفع، وذلك في دليلهم الشهير لجرائم الضرائب الصادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية.

وتجسد قضية جون مكافي الجارية كلا هذين النوعين من الجرائم الضريبية. فقد كشفت تقارير حديثة من المحققين القضائيين عن ملايين الدولارات التي جناها مكافي من خلال الإعلانات والاستشارات وتسويق العملات المشفرة، بالإضافة إلى التنازل عن حقوق سرد قصة حياته. ويُزعم أن مكافي أهمل توثيق الاستمارات الحكومية على مر السنين، على الرغم من حصوله على رواتب كبيرة من هذه المصادر.

سعت شركة مكافي إلى التهرب من مصلحة الضرائب الأمريكية عن طريق إخفاء مواردها، بما في ذلك ممتلكات حقيقية ومركبة ويخت، بأسماء آخرين

لوحظ اختلافٌ ملحوظٌ مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث ركّزت الجهات الرقابية آنذاك بشكلٍ أساسي على مخاوف الابتزاز الأمني ​​التيdentفي حالة عروض العملات الأولية (ICOs). وتركز الهيئات المالية الدولية الكبرى على صياغة نظام ضريبي موحد للعملات المشفرة يغطي جميع الثغرات والثغرات القانونية.