التهرب الضريبي المشفر هو مصدر قلق رئيسي في الولايات المتحدة

بعد أيام من الانفجار الأولي بشأن اللوائح المشفرة الأمريكية الأخيرة، بدأت قضايا مثل التهرب الضريبي المشفر تظهر إلى النور. وقد تعرضت وثيقة التنظيم المقترحة حديثاً للهجوم من قبل مجتمع العملات المشفرة، نظراً لطبيعتها الصارمة والموقف المتحيز تجاه العملات المشفرة الذي تمثله الوثيقة. ومع ذلك، عند اقترانها بكتيب الضرائب الخاص بـ IRS، يصبح الأمر أكثر منطقية قليلاً.

ركزت الجهات التنظيمية النقدية في جميع أنحاء العالم بشدة على المعاملات الرقمية هذا العام، مع انتباه دقيق لمدفوعات الضرائب والتهرب منها وتجنبها. مثل أي جريمة ضريبية تقليدية، يتم التعامل مع المخالفين الضريبيين في عالم العملات المشفرة بموجب قوانين صارمة للتهرب الضريبي.

التهرب الضريبي المشفر قضية عالمية

تم إصدار سلسلة من التقارير التي كان فيها الاتهامات المشفرة هي الموضوع الأساسي هذا العام من قبل الهيئات الاستشارية المالية، وهي مكتب المساءلة الحكومية، ومفتش الخزانة العام للإدارة الضريبية، وكندا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أصدرت فرقة العمل السيبرانية الرقمية التابعة للنيابة العامة الأمريكية أو وزارة العدل (DoJ) تقريراً بعيد المدى في وقت متأخر، يخطط لهيكل الولايات المتحدة للتنفيذ ضد انتهاكات الأموال المشفرة. على الرغم من أن التقرير يركز بشكل كبير على الأنشطة الإجرامية، فإن أحد المخاوف الرئيسية غير المبرزة هو التهرب الضريبي المشفر.

تم فرض غرامات ثقيلة على المخالفين ويمكن تغريمهم حتى 100,000 دولار (500,000 دولار للمنظمات) أو الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى تكلفة الاتهام.

يبرز محامو الضرائب الجنائية التهرب الضريبي المشفر للأصول، أي إزالة بعض الدخل عمداً من ورقة الضرائب وتجنب المدفوعات في كتيب الجرائم الضريبية الخاص بـ IRS الذي حظي بترحيب.

يمثل القضية المستمرة لجون ماكافي كلا هذين الجنحتين الضريبيتين. كشفت التقارير الأخيرة من المحققين القضائيين أن الملايين التي تم كسبها من خلال الإعلانات والاستشارات وتسويق العملات المشفرة ومنح حقوق قصة حياته. يُفترض أن ماكافي أهمل توثيق النماذج الحكومية على مر السنين، على الرغم من حصوله على راتب كبير من هذه المصادر.

سعى ماكافي لتجنب IRS من خلال تغطية الموارد، بما في ذلك العقارات الحقيقية، والمركبة، واليخت، بأسماء أخرى

تم ملاحظة تمييز بارز مقارنة بالسنوات السابقة حيث ركز المسؤولون بشكل أساسي على قضايا ابتزاز الأمان المحددة في حالة العروض الأولية للعملات (ICOs). تركز الهيئات المالية الدولية الكبرى على صياغة تنظيم ضريبي موحد لأشكال الأموال المشفرة الذي سيغطي جميع الثغرات والفجوات.