- 日本金融厅与国家警察厅合作，要求加密货币交易所对被标记为欺诈的提款增加限制。.
- 建议包括存款后的持有期、预先登记的地址以及每个客户的限额。.
- 英国金融服务管理局 (FSA) 还提议采用单一表格来报告 17 个行业的网络攻击。.
日本金融厅（FSA）本周出台了一套新规，进一步推进了其监管步伐，规定了加密货币交易所应如何报告网络攻击以及处理被标记为诈骗的提款。.
据当地媒体报道，监管机构最新提出的建议包括：交易所及其他科技公司应采用统一的表格格式，以便将违规行为上报至相关部门；另一项建议则涉及平台如何转移日本用户的资金，尤其是在存在欺诈风险的情况下。.
日本正在减缓被盗资金的流动速度。
日本国家警察厅和金融厅在 8 月 6 日向日本虚拟和加密资产交易协会 (JVCEA)（该行业的自律机构）的成员发布了一项指令，列出了 11 项反欺诈措施。.
指令中包含针对涉嫌欺诈案件的账户及其汇款能力的措施。.
首先，交易所需要将资金在被标记的账户中保留一段时间，之后才能开始提现。此外，资金只能发送到预先注册的目标地址。账户运营者需要等待一段冷却期，之后才能处理向新添加地址的转账。.
这些机构还要求交易所根据客户的持仓量和风险承受能力设定提款限额。.
当怀疑存在网络钓鱼或冒充行为时，还提出了其他要求，例如多因素身份验证和核对银行转账中的姓名。.
监控力度也会加强，一旦发现交易存在欺诈行为，就会更快地冻结交易，并更快地与县级警察共享信息。.
英国金融服务管理局表示，每个交易所都可以根据自身的运营和风险敞口，自行决定如何应用这些建议。.
为什么日本监管机构希望减缓提款速度？
英国金融服务管理局 (FSA) 希望为目前犯罪分子在其监管的平台上获取和转移资金的快速通道设置障碍。.
该机构在 声明中表示，他们正在应对“加密货币交易所用户损失日益增多以及通过欺诈手段获得的资金被转移到交易所账户的情况”。
一旦资金从交易所转移出来并存放在日本司法管辖范围之外的钱包中，价格暴跌的可能性几乎为零。.
一份报告表格适用于17个行业
一天后，即8月7日，英国金融服务管理局（FSA）发布了另一份监管指南修订草案，旨在规范企业报告网络攻击和系统故障的方式。 据CoinPost报道。
此前，共享报告模板仅适用于DDoS攻击和勒索软件攻击。此次修订新增了“其他网络攻击dent通用模板”，以涵盖所有其他类型的网络攻击，此举是根据2025年5月对一项部际协议的修订而做出的。.
在过渡期内（截至 2027 年 3 月底），各公司可以继续使用旧格式，FSA 将接受公众意见，截止日期为 9 月 7 日下午 5 点。.
这是更广泛的加密货币改革的一部分
这两项举措出台之际，正值日本重新调整其 数字资产监管策略之时。据Cryptopolitan 报道， 8月6日，日本金融厅（FSA）在新成立的监管机构下设立了专门的加密资产和稳定币部门 ，取代了此前分散在各处的办公室级部门。
与此同时，日本在7月份通过了一项法律，将加密货币重新归类为《金融工具及交易法》下的金融产品，并将交易收益的最高税率从2028年1月1日起统一降至20%，同时为日本国内现货ETF的推出奠定了基础。综上所述，本周的这些举措表明，日本正进一步将加密货币纳入主流金融监管体系。.
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常见问题解答
日本金融厅要求交易所对提款规则做出哪些更改？
英国金融厅和国家警察厅要求交易所限制法币存款或加密货币购买后的一段时间内提款，要求用户预先注册提款地址并设置冷却期，并设定客户特定的提款限额。.
新的反欺诈措施是否具有法律约束力？
不。FSA表示，这些措施只是建议，交易所将根据自身的运营、服务和滥用风险来决定如何实施每一项管控措施。.
英国金融服务管理局（FSA）对网络攻击报告制度做了哪些改变？
它提议在 17 个行业（包括加密货币交易所）中采用标准化的报告格式，并为 DDoS 攻击和勒索软件以外的事件添加dent模板，过渡期至 2027 年 3 月底，公众意见征询期至 2026 年 9 月 7 日。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
