- FTX 的一些员工似乎收受贿赂以提取用户资金。
- 据称一名用户支付了 10 万美元以获得 KYC 认证并提取其资金。
- 该公司正准备申请破产保护。
加密货币交易所FTX正受到更多 scrutiny，Twitter上的用户指控内部人员收受贿赂，协助客户完成KYC并提取资金。一个名为“Algotrading”的用户档案几天前发帖称，他的八位数资产被锁定在交易所中。这也是在今年早些时候Terra Luna大崩盘前成功预测其下跌的用户。
昨天，他 在Twitter上发帖，询问是否有人能帮他完成KYC并从交易所提取资产。FTX已暂时冻结所有美国地区的加密货币提款，因为公司正在准备 破产。然而，用户“Algotrading”表示，任何能帮他提取资金的人将获得10万美元的奖励。
该用户在一个小时后再次发帖，称其账户已通过KYC验证，并成功提取了资金。根据该用户的钱包历史记录，他从平台提取了超过200万美元的USDT。Etherscan上的详细信息显示，该钱包在推文发布后不久从交易所收到了多轮USDT。
FTX内部人员正在代为提取用户资金
多份报告显示，一些员工正利用这一局面中饱私囊，并帮助用户从交易所提取资金。Etherscan上的交易历史显示，显然位于巴哈马的内部账户对此负责。由于公司总部也位于巴哈马，这很可能是内部员工或团体私下收钱，为部分用户提供这一特权。
据报道，幕后人员通过在售卖FTX NFT市场出售NFT来绕过内部余额转账限制。显然，内部员工使用被锁定的资金创建NFT，而用户则用其全额余额购买。
这起事件对整个加密货币行业造成了重大打击。就在上周，加密货币市场还经历了一轮短期牛市，大多数一级代币都突破了阻力位。然而，自FTX事件以来，市场进一步暴跌，仅在几天内就损失了数十亿美元。
该交易所面临 多项指控，包括持续违反法规、在未获承认的情况下投资用户资金，以及强迫员工投资加密货币。该公司现已正式申请第11章破产保护，其130家关联机构也一并申请。
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Mohammad Shahid
Mohammad是IT与网络安全专业毕业生，拥有加密货币和区块链领域的专业知识，现已加入Repo精英团队。他曾参与多个区块链开发项目，并是一位充满热情的加密货币交易者。
