官方数据显示，印度可疑的加密货币交易数量已从去年的约1000笔增至近几个月的近12000笔。这些可疑交易的参与者大多在20至40岁之间。.
根据政府统计数据，2023年至2024年间共发生1343起可疑交易。今年前八个月，可疑交易总数增长了773%，达到11720起。其中，20多岁和30多岁的人群占82%。.
随着 加密货币使用量的增长，监管规则严格。
目前印度有3400万人交易虚拟数字资产，俗称加密货币。截至2025年11月30日，他们持有的此类资产价值达2480亿卢比。其中约41%的人在印度境外的网站上进行交易，当地监管机构难以触及这些网站。
数字货币不受当局信任。官员们表示，数字货币助长了人们逃税、资助恐怖分子和洗钱的行为。2023年3月，《防止洗钱法》进行了修订，以更好地监管加密货币交易所。.
根据印度金融情报机构的规定，任何帮助人们在印度买卖或存储加密货币的公司都必须进行注册。无论公司总部位于迈阿密还是孟买，都无关紧要。如果印度人要使用加密货币进行数字货币转账或将加密货币兑换成卢比，则必须进行注册。
目前已有52家公司注册。这些公司必须报告任何可疑交易，例如疑似犯罪资金的交易、过于复杂的交易，或无法确定 cash 来源的交易。预警信号包括：旧账户突然活跃、交易额略低于报告限额、为制造账面亏损而进行的虚假交易，以及凭空出现的资金。.
这些报告的数量显著增加。2024财年，各公司提交了1343份报告。2025财年，这一数字上升至6272份。截至今年11月30日，这一数字已达到11720份。.
官员们审查了2023年5月至2025年5月期间的9795份报告。提及次数最多的加密货币是泰达币（Tether），其设计目标是与1美元保持等值。泰达币在7467份报告中出现，占比76%。 Bitcoin 仅出现6%。.
直接欺诈行为占可疑活动的62%。异常复杂或奇怪的交易占16%，而异常账户行为占10%。
按邦划分，拉贾斯坦邦的报告数量最多，为18%，其次是北方邦，为11%。马哈拉施特拉邦和西孟加拉邦各占7%，中央邦占6%。.
马赫塔布领导的财政委员会正在调查加密货币问题。政府已对违规者处以2900万卢比的罚款，并根据2000年《信息技术法》第69A条封锁了63个网站。
与柬埔寨的联系引发了对人口贩运的担忧
问题的严重性。调查人员发现34名客户的互联网连接trac柬埔寨。他们使用柬埔寨的电话号码访问其印度加密货币账户，并通过柬埔寨支付公司Huione Pay收款认为这些资金与网络犯罪和人口贩卖有关。
金融情报部门的报告指出：“这些人表现出一致的行为，即用 USDT 为其账户充值，立即将其清算，并将相应的卢比金额提取到他们的银行账户中。”.
trac加密货币走势的软件，这些数字货币来自Huione Pay。多名客户使用同一部手机或电脑登录，并共享了互联网地址。
Huione Pay表示，他们到了其中21位客户。其中8位在柬埔寨，6位在泰国，1位在越南，1位在印度。他们从事着普通的工作，例如酒店、餐厅、工程、超市等。这些工作性质并不足以
美国已经切断了Huione集团与美国金融体系的联系。他们再也不能用美元进行交易了。.
另一个问题是税收征管。加密货币绕过了那些经常向税务机关报告的机构，使用户能够在几秒钟内秘密地跨境转移资金。.
dent应税变得越来越困难。税务人员无法识别dent所有者或追缴未缴税款。加密货币收入通常没有记录。
