加密货币犯罪激增：印度八个月内报告近12000起可疑交易

官方数据显示，印度可疑的加密货币交易数量已从去年的约1000笔增至近几个月的近12000笔。这些可疑交易的参与者大多在20至40岁之间。.

根据政府统计数据，2023年至2024年间共发生1343起可疑交易。今年前八个月，可疑交易总数增长了773%，达到11720起。其中，20多岁和30多岁的人群占82%。.

，监管规则随着 加密货币 使用量的增长严格。

有目前印度 3400 万人交易 虚拟数字资产，俗称加密货币。截至2025年11月30日，他们持有的此类资产价值达2480亿卢比。其中约41%的人在印度境外的网站上进行交易，当地监管机构难以触及这些网站。

数字货币不受当局信任。官员们表示，数字货币助长了人们逃税、资助恐怖分子和洗钱的行为。2023年3月，《防止洗钱法》进行了修订，以更好地监管加密货币交易所。.

根据印度金融情报机构的规定，任何帮助人们在印度买卖或存储加密货币的公司都必须进行注册。无论公司总部位于迈阿密还是孟买，都无关紧要。如果印度人要使用加密货币进行数字货币转账或 将加密货币兑换 成卢比，则必须进行注册。

目前已有52家公司注册。这些公司必须报告任何可疑交易，例如疑似犯罪资金的交易、过于复杂的交易，或无法确定 cash 来源的交易。预警信号包括：旧账户突然活跃、交易额略低于报告限额、为制造账面亏损而进行的虚假交易，以及凭空出现的资金。.

这些报告的数量显著增加。2024财年，各公司提交了1343份报告。2025财年，这一数字上升至6272份。截至今年11月30日，这一数字已达到11720份。.

官员们审查了2023年5月至2025年5月期间的9795份报告。提及次数最多的加密货币是泰达币（Tether），其设计目标是与1美元保持等值。泰达币在7467份报告中出现，占比76%。 Bitcoin 仅出现6%。.

直接欺诈行为 占 可疑活动的62%。异常复杂或奇怪的交易占16%，而异常账户行为占10%。

按邦划分，拉贾斯坦邦的报告数量最多，为18%，其次是北方邦，为11%。马哈拉施特拉邦和西孟加拉邦各占7%，中央邦占6%。.

财政 委员会 领导的 马赫塔布 正在调查加密货币问题。政府已对违规者处以2900万卢比的罚款，并根据2000年《信息技术法》第69A条封锁了63个网站。

与柬埔寨的联系引发了对人口贩运的担忧

严重性问题的。 调查人员发现34名客户 的互联网连接 trac柬埔寨。他们使用柬埔寨的电话号码访问其印度加密货币账户，并 收款 通过 Huione Pay柬埔寨支付公司 认为 这些资金。与网络犯罪和人口贩卖有关

金融情报部门的报告指出：“这些人表现出一致的行为，即用 USDT 为其账户充值，立即将其清算，并将相应的卢比金额提取到他们的银行账户中。”.

软件 trac加密货币走势的，这些数字货币来自Huione Pay。多名客户使用同一部手机或电脑登录，并共享了互联网地址。

Huione Pay表示，他们到了其中21位客户。其中8位在柬埔寨，6位在泰国，1位在越南，1位在印度。他们从事着普通的工作，例如酒店、餐厅、工程、超市等。 并不足以 这些工作性质

美国已经切断了Huione集团与美国金融体系的联系。他们再也不能用美元进行交易了。.

另一个问题是税收征管。加密货币绕过了那些经常向税务机关报告的机构，使用户能够在几秒钟内秘密地跨境转移资金。.

变得 越来越困难 应税dent。税务人员无法识别dent所有者或追缴未缴税款。加密货币收入通常没有记录。