- 伊利亚·利希滕斯坦成为针对罗曼·斯特林诺夫审判中的关键政府证人，后者被指为比特币雾（Bitcoin Fog）的运营者。
- 斯特林诺夫面临指控，涉嫌通过比特币雾洗钱120万枚比特币，并与暗网活动有关。
- 利希滕斯坦因从Bitfinex窃取45亿美元比特币而被定罪，他承认曾使用比特币雾及其他洗钱手段，但最终更倾向于使用Helix。
在针对与加密货币相关犯罪的持续调查中出现了一项重大发展，2016 年Bitfinex 交易所 盗窃案的定罪黑客 Ilya Lichtenstein 作为关键政府证人出庭作证。Lichtenstein 的证词是涉及 Roman Sterlingov 的陪审团审判的一部分，Sterlingov 是涉嫌的加密货币混币服务 Bitcoin Fog 的运营商。Sterlingov 于 2021 年 4 月被美国检察官逮捕并起诉，指控将其服务与暗网活动相关的 120 万枚 BTC（当时价值 3.35 亿美元）的洗钱行为联系起来。
Lichtenstein 与其妻子 Heather Morgan 于 2022 年 2 月被捕，随后这对夫妇被牵连进一项从 Bitfinex 洗钱 45 亿美元被盗比特币的计划。Lichtenstein 于 2023 年 8 月认罪，这标志着针对他的案件发生了关键转折。他现在已扩展到提供针对 Sterlingov 的关键证据，揭示其犯罪活动的操作方法和动机。
Bitfinex 黑客详述使用加密货币混币器
在审判期间，Lichtenstein 透露了他使用 Bitcoin Fog 的细节，称他使用该服务大约十次来洗钱部分从 Bitfinex 被盗的资金。尽管如此，他更喜欢另一个混币器 Helix，并最终停止使用 Bitcoin Fog。他的证词进一步显示，他的大多数洗钱工作并未涉及 Bitcoin Fog 或类似平台。相反，Lichtenstein 经常将从暗网购买的身份转移到加密货币交易所账户，展示了一种复杂的逃避检测方法。
Lichtenstein 还澄清说，他从未直接与 Sterlingov 沟通，也不认识他，从而将自己与 Bitcoin Fog 的被告运营商区分开来。他证词的这一方面强调了加密货币犯罪通常具有的无个人化和网络化性质，使得将特定个人与非法活动联系起来变得复杂。
指控与辩护
审判将焦点集中在 Sterlingov 身上，他面临多项严重指控，包括洗钱、经营无牌照货币传输业务以及在哥伦比亚特区无证进行货币传输。这些指控源于他据称参与 Bitcoin Fog，该服务被指控协助洗钱与犯罪活动相关的巨额加密货币。
针对指控，Sterling 坚持 自己无罪，其辩护团队辩称缺乏直接将他与 Bitcoin Fog 联系起来的有力证据，例如目击者证词或服务器日志。这种辩护策略凸显了在加密货币的数字和去中心化领域起诉犯罪的固有挑战，其中匿名性和缺乏直接联系往往阻碍法律程序。
随着审判的进行，陪审团尚未作出裁决，结果仍不确定。然而，Lichtenstein 的证词为了解加密货币盗窃和洗钱的内部运作提供了罕见的视角，为执法部门和网络安全专家提供了宝贵的见解。他承认财务绝望是 Bitfinex 黑客行为的动机，这也揭示了可能导致个人陷入网络犯罪的个人情况。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
