مخترق بيتفينكس يشهد في المحاكمة، ويكشف عن تكتيكات غسل الأموال

في تطورٍ هام في التحقيق المستمر في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، أدلى إيليا ليختنشتاين، المخترق المدان وراء سرقة منصة تبادل بيتفينكس في عام 2016، بشهادته كشاهد رئيسي لصالح الحكومة. وتُعد شهادة ليختنشتاين جزءاً من محاكمة أمام هيئة محلفين تتعلق برومان ستيرلينغوف، المشتبَه به في تشغيل خدمة خلط العملات المشفرة «بيتكوين فوغ». وقد تم اعتقال ستيرلينغوف ومقاضاته من قبل المدعين العامين الأمريكيين في أبريل 2021، بتهابات تربط خدمته بغسل 1.2 مليون عملة بيتكوين، كانت قيمتها وقتها 335 مليون دولار، والمتعلقة بأنشطة على الويب المظلم.

تم القبض على ليشتنشتاين، إلى جانب زوجته هيذر مورغان، في فبراير 2022، حيث تم لاحقاً توريط الزوجين في مخطط لغسل 4.5 مليار دولار من البيتكوين المسروق من بيتفينكس. وقد أقدم ليشتنشتاين على الإدلاء باعتراف بالذنب في أغسطس 2023، مما شكل منعطفاً حاسماً في القضية ضده. وقد امتد تورطه الآن لتقديم أدلة حاسمة ضد سترلينغوف، مما ألقى الضوء على الأساليب التشغيلية والدوافع وراء أنشطته الإجرامية.

مخترق بيتفينكس يفصل استخدام خلطات العملات المشفرة

أثناء المحاكمة، كشف ليشتنشتاين عن تفاصيل استخدام خدمة بيتشين فوغ، قائلاً إنه استخدم الخدمة حوالي عشر مرات لغسل بعض الأموال المسروقة من بيتفينكس. ومع ذلك، فضل خلطة أخرى تسمى هيليكس، وتوقف في النهاية عن استخدام بيتشين فوغ. وكشفت شهادته أيضاً أن معظم جهود غسل الأموال الخاصة به لم تتضمن بيتشين فوغ أو منصات مماثلة. وبدلاً من ذلك، قام ليشتنشتاين بنقل الأموال بشكل متكرر إلى حسابات منصات تداول العملات المشفرة تحت هويات تم شراؤها من الويب المظلم، مما يظهر نهجاً متطوراً للتهرب من الاكتشاف.

وضح ليشتنشتاين أيضاً أنه لم يتواصل أبداً بشكل مباشر مع سترلينغوف ولا يعرفه، مما يبعد نفسه عن المشغل المتهم لبيتشين فوغ. ويؤكد هذا الجانب من شهادته الطبيعة غير الشخصية والشبكية للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يعقد مهمة ربط أفراد محددين بأنشطة غير مشروعة.

التهم والدفاع

تسلط المحاكمة الضوء على سترلينغوف، الذي يواجه عدة تهم خطيرة، بما في ذلك غسل الأموال، وتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة، وإجراء عمليات تحويل أموال دون ترخيص في مقاطعة كولومبيا. وتنشأ هذه الاتهامات من تورطه المزعوم مع بيتشين فوغ، التي يُزعم أنها سهلت غسل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة المرتبطة بالمشاريع الإجرامية.

رداً على التهم، حافظ ستيرلينغ على براءته، حيث جادل فريق دفاعه بعدم وجود أدلة ملموسة، مثل شهادات شهود العيان أو سجلات الخوادم، تربطه مباشرة ببيتشين فوغ. وتسلط هذه الاستراتيجية الدفاعية الضوء على التحديات الكامنة في مقاضاة الجرائم في المجال الرقمي لامركزية للعملات المشفرة، حيث تعيق السرية وعدم وجود روابط مباشرة الإجراءات القانونية.

مع تقدم المحاكمة، لم تتوصل هيئة المحلفين بعد إلى حكم، مما يترك النتيجة غير مؤكدة. ومع ذلك، توفر شهادة ليشتنشتاين لمحة نادرة عن الآليات الداخلية لسرقة العملات المشفرة وغسل الأموال، مما يقدم رؤى قيمة لكل من إنفاذ القانون وخبراء الأمن السيبراني. كما أن اعترافه بأن اليأس المالي كان دافعاً لهجوم بيتفينكس يلقي الضوء أيضاً على الظروف الشخصية التي يمكن أن تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم سيبرانية.