Em um desenvolvimento significativo na investigação em curso sobre crimes relacionados a criptomoedas, Ilya Lichtenstein, o hacker condenado pelo da exchange Bitfinex , depôs como testemunha-chave do governo. O depoimento de Lichtenstein faz parte do julgamento de Roman Sterlingov, o suposto operador do serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Sterlingov foi preso e indiciado por promotores dos EUA em abril de 2021, sob acusações que ligam seu serviço à lavagem de 1,2 milhão de BTC, avaliados em US$ 335 milhões na época, associados a atividades na dark web.
Lichtenstein, juntamente com sua esposa Heather Morgan, foi preso em fevereiro de 2022, e o casal foi posteriormente implicado em um esquema de lavagem de US$ 4,5 bilhões em Bitcoin roubado da Bitfinex. Lichtenstein se declarou culpado em agosto de 2023, marcando uma virada crucial no caso contra ele. Seu envolvimento agora se estende ao fornecimento de provas cruciais contra Sterlingov, esclarecendo os métodos operacionais e as motivações por trás de suas atividades criminosas.
Hacker da Bitfinex detalha uso de misturadores de criptomoedas
Durante o julgamento, Lichtenstein revelou detalhes sobre seu uso do Bitcoin Fog, afirmando que utilizou o serviço aproximadamente dez vezes para lavar dinheiro roubado da Bitfinex. Apesar disso, ele preferia outro serviço de mistura de criptomoedas, o Helix, eventualmente deixando de usar Bitcoin Fog. Seu depoimento revelou ainda que a maior parte de suas tentativas de lavagem de dinheiro não envolvia Bitcoin Fog ou plataformas similares. Em vez disso, Lichtenstein frequentemente transferia fundos para contas de corretoras de criptomoedas usandodentcompradas na dark web, demonstrando uma abordagem sofisticada para evitar a detecção.
Lichtenstein também esclareceu que nunca se comunicou diretamente com Sterlingov nem o conhecia, distanciando-se assim do operador acusado da Bitcoin Fog. Este aspecto do seu depoimento sublinha a natureza frequentemente impessoal e interligada dos crimes com criptomoedas, o que dificulta a tarefa de associar indivíduos específicos a atividades ilícitas.
As acusações e a defesa
O julgamento coloca Sterlingov em evidência, já que ele enfrenta diversas acusações graves, incluindo lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença e realização de transferência de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia. Essas alegações decorrem de seu suposto envolvimento com Bitcoin Fog, acusada de facilitar a lavagem de quantias consideráveis de criptomoedas ligadas a atividades criminosas.
Em resposta às acusações, Sterling manteve sua inocência, com sua equipe de defesa argumentando que há falta de provas concretas, como depoimentos de testemunhas oculares ou registros de servidores, que o liguem diretamente ao Bitcoin Fog. Essa estratégia de defesa destaca os desafios inerentes à persecução penal de crimes no âmbito digital e descentralizado das criptomoedas, onde o anonimato e a falta de vínculos diretos frequentemente dificultam os processos judiciais.
À medida que o julgamento avança, o júri ainda não chegou a um veredicto, deixando o resultado incerto. O depoimento de Lichtenstein, no entanto, oferece um raro vislumbre do funcionamento interno do roubo e lavagem de criptomoedas, fornecendo informações valiosas tanto para as autoridades policiais quanto para especialistas em segurança cibernética. Sua admissão de que o desespero financeiro foi um motivo para o ataque à Bitfinex também lança luz sobre as circunstâncias pessoais que podem levar indivíduos ao cibercrime.
